网上广交会的这些交易风险隐患，可能大多数外贸人都忽略了！

往届广交会风险隐患

2017年广交会上，一位美国采购商因伪造，被多位展商指认为“骗子”，并且被抓了现行。据称这位美国采购商此前曾多次来中国采购，而后以提单在供应商手上为由延迟三四个月提货，但在供应商跟进付款过程中，此人却不回复也不付款。

针对此类骗局，各大参展企业务必提高警惕，提前做好应对措施，规避风险：

1. 提高风险防控意识，勿轻信对方说辞。

2. 可以委托专业调查机构，对意向客户进行背景调查或资信调查，是骡子是马一查便知。
3. 签订合同，并对合同进行仔细的审改。白纸黑字的效力远胜其他形式达成的“口头合同”。

同时由于本次网上广交会的特殊性质，企业也要更加注意知识产权侵权与被侵权风险：

1. 注意广告手册、产品海报、图片、视频、背景音乐等版权侵权问题。

2. 产品的专利侵权风险。全面的线上展示，需要对产品专利进行全方位防范，尤其是外观专利。对于产品的核心技术部分，企业更应该注意严格保密。
3. 商标的使用。未注册、未得到授权的商标一定不要用，近似商标也应注意侵犯商标权的风险。
4. 注意反常的咨询。对你产品各种细节一顿问的，不一定是想买你的产品，当心回头市面出现一款跟你的产品近乎一致的东西，或者出现专利拥有者的“钓鱼执法”。
5. 注意防范诈骗。线上的沟通较线下而言隐蔽性更强，因此，企业应提高警惕。

常见骗术解析

1

发货地与企业所在地不符

骗子冒充欧洲中型企业，或者非洲资信较好的企业进行诈骗，诈骗产品主要是化工原料、医疗用品、汽车配件、机电产品等，一般要求货物发送乌干达、肯尼亚、多哥等国。如外贸公司被要求货物发到上述国家的，需要特别注意防范欺诈风险。

2

冒充大采购商并要求货物发香港

欧美等地的骗子往往骗取货值单价较高的产品，如平板电脑、液晶电视等，主要采取冒充北美大公司采购商的方式进行诈骗，往往要求货物发香港，在香港装船。实际货物到香港后，即被就地分散运往世界各地。

3

使用免费邮箱

骗子多喜欢使用GMAIL、YAHOO、HOTMAIL免费邮箱，形式上多采取“公司简称+@gmail\yahoo\hotmail”的方式。

骗子公司多喜欢使用聊天工具、邮箱、网络电话等联系，不愿意使用固定电话和传真。

4

以高价要求一次性出运货物

骗子及其公司急于骗取货物，因此多急于一次性骗取大额货物。在洽谈过程中，往往给出较高价格，对产品的细节并不会深入商谈，并要求货物一次性出运。所以，遇到不怎么讲价格、讲细节，同时要求一次性出运大金额货物的情形，外贸公司一定要谨慎小心。

这些防范要点要注意

1

书面明确收款账户信息

出口企业在与买方签订合同、出具发票时，建议明确约定收款账户、账号、开户行名称等信息，如有必要可书面约定在任何情况下不可撤销且不可更改，或者约定好收款账户的修改必须通过“线下”的方式进行，即应在合同上约定。

如果涉及到账户的修改，必须得到出口商书面盖章的纸质文件指示，并通过电话、传真及视频等多重方式进行确认，其他方式更改账户的行为无效。有了这个明确的约定后，一方面可以保护出口企业的应收账款安全，出事后也有利于主张债权；另一方面也可以最大程度上避免海外买家上当受骗。

2

出口企业业务人员应尽审查义务

有关人员在业务过程中收到有关银行账户的邮件时应及时处理，不确定时应及时核实邮件内容真实性，并请买方注意。如果收到其他邮箱地址或相似邮箱地址的邮件，一定要通过电话或者其他非互联网的形式进行确认，尽到谨慎审查的义务，减少事后追责中的不利因素。

3

加强企业网络安全管理，保障信息安全

出口企业不要轻易打开不熟悉的邮件附件，防止被钓鱼邮件乘虚而入，盗取密码；经常通过杀毒软件查杀各类木马程序；在邮箱服务网站上注册的个人邮箱要定期更换密码，经常检查邮箱中的有关设置，尤其是转发、过滤、自动删除等规则；如果采用企业邮箱，一是尽量采用安全性较好的企业邮箱服务器，二是可以通过绑定手机、绑定IP等方式进行异常登录监控。

4

诈骗案件发生后及时报警

若买方错误支付货款的账户位于中国境内，建议冻结账户，方便后续追偿。

温馨提示

外贸企业首先要对合作者进行详细了解，充分评估外贸风险并做好规避措施。

在贸易过程中，一定要注意保留书面文件，一旦对方出现滞付等情况应马上停止合作，并要求对方付款后再进行下一笔贸易，切忌侥幸心理。出现贸易纠纷后，须抓紧整理收集各种证据，并要求对方书面确认还款责任，制定还款计划，尽量将损失降到最小。

（来源：中国信保广东分公司）

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