特稿 || 币圈人最易涉及的五大刑事风险（上）

年前“吴说区块链”约稿，本文已在部分平台发布。由于字数较多，此处分为上下两期发布。

---

2018年起，金融严监管的态势便未停止过。

2019年币圈大起大落，10月刚被国家鼓励发展区块链技术的热潮鼓舞，11月各大清查整治通知，一夜之间94危机重燃。12月，本以为可以静待2020，月底又一波刑事案件集中宣判，各大智库也相继发布币圈刑事案件数据报告，再次为币圈人士敲响了警钟。

参考多家智库发布的报告，结合中国裁判文书网等权威网站，以2018、2019两年为期，以“区块链”为关键词，币圈涉刑的案件至少有350+件，远超同期同类民事行政类案件。而这仅仅是已生效的案件，不包括未判决、判决但未生效、未公开、未收录的案件。我们相信事实上远不止这个数量。

可见，刑事风险是当前币圈面临的主要风险点，也是高压线。通过近期相关判例研究，梳理了币圈人士最容易涉及的5大刑事风险，供参考。

刑事风险一：盗窃罪——从偷矿机到偷电

最先说的是盗窃罪，这可能是大家意想不到的吧。

根据某智库最新发布的报告显示，盗窃罪约占币圈犯罪案件的40%。主要是盗窃矿机和盗窃电力，尤以后者为甚。其中，黑龙江、安徽、河南、河北四省是盗窃案件高发区域，其中电力盗窃案件几乎占据了全国的50%。这也可能和黑龙江大庆、安徽马鞍山等地资源丰富及监管较松有关。

众所周知，比特币、以太币等虚拟货币网络的pow共识机制，要求必须有矿机才可能挖到币，而谁的算力高，挖出币的概率也就越大。高收益、高算力、高耗电性，催生了一系列的矿机盗窃案件和电力盗窃案件。随着购买矿机的成本逐步下降，窃电案件数量明显增加。

12月24日，镇江市丹徒区人民法院审理了一起特大“挖矿机”盗电挖矿案，该案为新中国成立后江苏境内最大盗窃国有电力案件。被告人兰某锋等3人为了降低运行比特币“挖矿机”高额的电力成本，于2017年3月至2019年5月期间，通过互感器短接等方式，持续盗窃国家电力挖取比特币。被告人王某斌等7人予以提供帮助，并从中获利。其中，主犯兰某锋涉案金额高达1378.1383万元，被判处13年有期徒刑，并处罚金人民币30万元。其余9名被告人分别获刑3年至13年不等。

盗窃罪的入罪标准全国各有不同，最低的只要1000元。总体而言，入罪门槛并不是很高，尤其是经济发达地区和案件高发地区。

从表格可以看出，盗窃罪面临的刑事处罚，基础刑是有期徒刑三年以下，最高可以判处无期徒刑。无论何种刑期，都需要判处罚金以示惩戒。罚金的多少根据犯罪情节等综合决定的，最高可以是盗窃数额的2倍之多。更严重的则是没收全部财产。

除此之外，部分法院还会在判决部分，对涉案的矿机等依法予以没收，上缴国库。

盗窃罪看似很小，但对被告人来说，基本是多重打击。正所谓偷电不成，补缴电费，失了自由，赔了罚金，丢了设备。

刑事风险二：涉计算机类犯罪——虚拟货币：财产or数据？

涉计算机犯罪，主要涉及的罪名有非法侵入计算机信息系统罪、非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪、破坏计算机信息系统罪等等。

和币圈有什么关系？先看一个案例，案情并不复杂，但过程略略曲折。

被告人刘某、孟某林谎称收购以太币，待被害人朱某、倪某等人将60个以太币转至刘某指定钱包后，刘某即拉黑对方。事后，刘孟二人出售60个以太币共得款30余万元。

检察院以诈骗罪提起公诉，一审法院改判非法获取计算机信息系统数据罪，判处刘、孟二人各有期徒刑三年十个月，并处罚金4万元。检察院以以太币具有财产属性，本案应定诈骗罪为由提起抗诉。二审法院不予支持，驳回抗诉，维持原判。

这起案件很好的说明了司法机关对虚拟货币性质的认知也没有明确定论。早期判决中，由于币圈金融化的影响，多数司法机关倾向于对此类犯罪认定为财产型犯罪，适用盗窃、诈骗等侵财类罪名。随着比特币、以太币、区块链等知识的普及，多数司法机关转变观念，认为此类虚拟货币是依据特定的算法通过大量的计算产生，实质上是动态的数据组合，其法律属性是计算机信息系统数据，应以涉计算机类犯罪论处。但仍有部分地区和机关认为属于财产犯罪的，尤其是涉及比特币、以太币这两个流通性较强、被公众广泛接受的币种。

涉计算机犯罪，刑期一般不会太重，基础刑期是有期徒刑3年以下或者5年以下。换句话说，上面的案件若是认定诈骗罪，刑期一下子就上去了。部分计算机罪名可以并处罚金。

值得注意的是，全部相关罪名都可以成立单位犯罪，即可以追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。

其它问题，欢迎小窗，可能会成为下期主题哦～

更多内容

1
2
3
4

火小律公众号

让法律成为一种乐趣

长按二维码关注