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FBI突袭 投资移民牵出中国红通犯被骗 可法官判骗子赔4倍
这些年有不少人想移民美国。但随着特朗普总统上台当政，投资移民的难度和资金要求越来越多。同时也伴随着投资移民市场乱象丛生，有不少人在办投资移民时被骗的新闻时不时出现。
要知道，中国有太多人想移民美国，如果真的有50万美金就可以拿绿卡移民的话，整个北京城，整个大上海，有套房的人谁不可以？那么全中国有多少人可以移民美国啊！！！
投资移民陷阱很深，被查移民律师骗100人和5000万美元，被抄家
据《世界日报》报道，位于圣盖博市的夏利士律师事务所（Harris Group USA）以及加州投资移民基金会（California Investment Immigration Fund）于2017年遭美国移民局（ICE）和联邦调查局（FBI）探员突袭一案近日开庭。
该律师事务所华裔负责人陈达，和其律师女儿陈莹莹等人，涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺，涉案金额5000万元。
下面这个就是当年的律所宣传片》》
https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=d0157xaw4mz&width=500&height=375&auto=0加州投资移民基金会的宣传视频盖博律所的办公地点在希尔顿酒店内广场内
FBI在办公地点抄家
玻璃上贴着和美国总统奥巴马照片，其实在美国、加拿大和名人照相很普通，这和中国真不一样。
在办公抄家现场，旁边的牌子上竖着各种政府荣誉信件。要明白，这些政府信件都是一张张废纸没有啥意义。
这家华人投资移民顾问公司号称有32位移民顾问及12名会计师和建筑师等专业人士组成。
现在动不动就是EB-5区域中心，美国移民局批准，都是假的，打着幌子骗钱的。
从投资移民，公证，到留学，人寿保险，法律，税务，只要赚钱的都干！这是典型的中国人骗钱做法。
据初步统计，她接受的投资客户超过100人，金额高达5000万美元。具体来说，每位投资人的金额至少50万美元，钞票进了她的帐户以后，过一段时间，再将一部分投资返还给客户。如此，可以吸引大量投资者，使他们只要花很少钱就可以拿到移民签证。
FBI现场查证，该公司号称将以建筑酒店、商场等计划，为投资人取得移民身份。但联邦法庭的资料显示，这些建筑计划只是空谈。
诈欺者惯用手法就是把EB-5投资项目申请L-1签证。串通投资者去一家美国公司开个帐户，将投资款汇进去，并借用该公司的名义合伙经营，约付给5万美元报酬。但这些金钱并没有真正用于投资项目，而是做文件程序(Paper work)，为投资者申请合法居留身分。等到纸面程序完成后，再将这笔钱挪用到其它项目去，或是用于个人生活消费等。
FBI也不容易，一箱箱的文件搬，旁边一些华人记者在拍照
投资移民
是很多中国商人选择的移民之路
但是
却有人开始利用
这条移民路径诈骗赚钱
怎能不叫人愤怒！
很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。
日前，洛杉矶高等法院判决四位此案受害者每位获得200万元的惩罚性赔偿，四倍于当年的移民投资额。
法庭判决书每位受害人获赔金额200多万元美金
受害者代理律师表示，每个家庭200万元的高额赔偿虽然较为罕见，但对每个家庭造成的损失，是合理的补偿。
案发时部分家庭已经获得临时绿卡，在美国已经置产，且孩子已经在美国读书。案发后他们不但失去绿卡，且子女教育因此可能中断，并丧失了至少50万元的投资额。
很多人是为了子女教育而申请投资移民来美，且孩子必须在21岁以下才能和父母一起申请，现在这个项目爆出问题，如果从头再来申请其他的投资移民项目，孩子的年龄已经超过规定，孩子和父母将无法同时申请，给受害家庭带来感情和经济的双重损失。
另外，申请惩罚性赔偿，将对公众和社会产生警示作用，让骗子不再横行。
值得一提的是，至少三名投资人是来自中国的红色通缉犯。
“红通令”上第13号人物徐进和第66号人物的刘芳夫妻俩，都涉及陈莹莹办理的投资诈欺案。
徐进是前湖北省武汉市发改委主任，涉嫌受贿和滥用职权。刘芳是中国人保湖北分公司副处长，涉嫌受贿，两人携带大量赃款进入美国。
涉嫌加州圣盖博市投资移民诈欺案嫌犯陈莹莹(Victoria Chan)、她的父亲陈达(Tat Chan)以及父亲的女朋友曾芳(Fang Zeng)，以投资移民(EB-5)名义收取共5000万美元，部分以投资基金会的名义购买土地作为所谓投资基地、部分退还给投资人的同时，大部分都用于购买私人房产。从2011年至2015年短短四年间，三人狂购在圣盖博谷多个城市至少十处房产，每项房产在46万至483万余美元不等。
这些房产包括：
陈莹莹2011年9月以99万3888美元在钻石吧购买四房三浴住宅；
2011年10月曾芳以320万在亚凯迪亚购买五房四浴7000多呎豪宅；
2012年7月陈达以483万余美元在圣谷高尚住宅区布瑞普莱(Bradbury)购买三房三浴住宅；
2013年11月曾芳以96万4000美元在库卡蒙加牧场市(Rancho Cucamonga)购买五房四浴；
2014年3月陈莹莹以92万美元在库卡蒙加牧场市购买5房四浴；
2014年9月曾芳以46万9950美元在河边县购买四房三浴；
2015年2月曾芳在以47万美元在库卡蒙加牧场购买土地准备建房；
2015年曾芳再在库卡蒙加牧场买地，花费50万美元；
2015年7月陈达以120万892美元在库卡蒙加牧场购买四房四浴；
2015年7月，陈达在以111万美元在库卡蒙加牧场购买四房三浴；
2015年8月，曾芳在以108万6500美元在库卡蒙加购买四方三浴。
阿凯迪亚一处房产
曾芳
据检察官办公室提供的调查报告显示，其中Victoria Chan和她的父亲Tat Chan在圣盖博谷地区就注册了6家公司。
陈莹莹在2008年1月写给移民局申请成立以华人移民投资基金会名义成立洛县区域投资移民中心的信中表示，“陈达从1976年开始从事移民咨询业务，将在移民区域中心中担任主管角色，他目前是广州大国集团负责人，该集团主要提供移民咨询及相关服务”。
当时陈达的地址广州，而陈莹莹地址则是圣塔安纳。此后两人于移民局的申请投资移民的签证往来中，至少使用了14个不同的机构名称。
诈骗手段之一就是利用名人效应
据FBI探员跟踪调查，多年来父女根本没有执行他们向投资人许诺的投资项目，他们买了一些土地作为幌子，但都未兴建，也未创造EB-5所要求的就业机会。
但两人却不断误导移民局，称这些投资人会投资开发美国和创造就业机会。比如黄投资者在2010年7月时给了加州投资移民基金50万149美元，这些钱有陈达和曾芳签字后存入他们的银行。
几天后移民局接到了陈莹莹和黄某共同签名的投资移民申请表I-526。申请报告表示，黄的钱是用于投资在工业市的圣盖博谷中国文化中心。次年3月，移民局通过了申请案，发给黄临时绿卡。然而在2013年11月，移民局收到陈莹莹签名的I-829表，表示圣谷中国文化中心的投资项目没成，但黄的钱还是投资了，转到了工业市的一个投资项目。陈说，转了新项目，陈的投资在新项目中创造十个就业机会，并且会维持两年，以此方法避免移民局的后续追查。
此案起诉没有选择陪审团审理（jury trial），赔偿判决是法官直接作出的。对方虽有代表律师，但自从陈莹莹本人被宣判有罪之后，她的律师几乎丧失斗志，因此，对方律师对这一赔偿判决并没有提出反对或异议，迄今也没有提出进一步上诉。
特朗普政府近日宣布，投资房地产收房租不再算作创造就业，也就无法通过此法来办移民。
目前在加州还有其他华人聚居的城市，都存在移民律师声称“投资移民零风险”的宣传，事实上，这就已经涉及移民诈欺。大部分华人不了解这样违法，甚至还觉得保证投资额太好了，事实上这可能就断送了自己的移民路。
投资移民要警惕吧！现在很多新移民，来了美国不知道干啥，还有很多是被骗了不甘心，也靠骗吃饭！由于来钱快，无本钱，很多人干起了投资移民的勾当！
若在南加州开车，你会时常看到，一些地方，盖个小旅馆或者随便的商业项目，就办理投资移民，说实话你可能用100万美金都能买下来了。好多投资移民的人，就像这些通缉犯，很多钱来路不正或者容易，根本就是打水漂，投资移民需要三思而后行，绿卡并不是那些人说的那么容易拿。
骗子太多，想投资移民，最好了解相关政策，做专业咨询，找到符合投资移民资格的项目，避免悲剧发生。
在加拿大，类似的投资移民骗局也不少。汉加君报道过不少。比如：
总结一下骗子手法--如果老拿政要来说事的，就需要警惕了。
加拿大之声是汉加风平台之子品牌，聚焦于加国政治、财经资讯、社区动态。致力揭示事件背后的深度、温度；传递正义、担当；体现社会责任。旗下品牌栏目：《加拿大骗子曝光台》揭露各类大小骗子、骗术；《汉加风系列》为时事评论；传递百姓之声，为华裔融入加国社会而奔走努力。
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