曝光 | 明星站台，有人被横琴某公司骗走20亿，你中招了吗？

在珠海横琴和珠海跨境工业区注册了5家互联网高科技公司，却用来做非法集资。近期，广东警方侦破某上品互联网公司涉嫌非法集资案，赶在资金链断裂前将主犯李某增等人抓获，并查冻涉案资金逾5.42亿元。这也是近年打击非法集资犯罪查冻资金最大的。

该团伙不惜花费千万开数次投资推介会或经济论坛，并请国内知名经济学家、明星助阵，引人投资，一年圈钱20亿元。

警方在该公司财务点查获1万余份合同
一年开5次经济论坛，圈了20亿

去年，珠海市公安局经侦支队工作中发现，珠海某上品互联网公司涉嫌非法集资。广东省公安厅经侦局随之查清该团伙详情，及时启动防逃、控赃机制，6月5日晚在北京成功抓获主犯李某增。接着又在北京、广州、珠海3地抓获主要犯罪嫌疑人13名，查冻涉案资金逾5.42亿元，查获1万余份合同等。

该案涉多省6000多人约20亿元，是广东警方近期破获"投资回报率"较高的非法集资案件。

办案民警介绍，去年起，李某增先后在珠海横琴和跨境工业区注册了5家合法的互联网科技类公司。其中，某上品互联网公司自2014年6月至案发，利用互联网+、跨境电子商务等概念，先后召开5次投资推介会或者经济论坛（2014年11月泰国会议、2014年12月澳门会议、2015年1月遵义会议、2015年3月横琴会议、2015年5月三亚会议）。

每次论坛都很高大上。他们在澳门、珠海、三亚等地的五星级酒店，请国内知名经济学家、名演员助阵。论坛主要吹嘘公司实力雄厚，团队金融管理经验丰富、资历深，经济学家则主要讲述国内经济发展大势。客户可免费听论坛，免费吃住五星酒店。

论坛之后，各地的代理则召集会员单开小会，在小会上，他们才会介绍真正圈钱的投资项目。

抓获主犯李某某并查扣大量存有巨额涉案资金的银行卡
投13万元，两年后变32.5万元

他们宣称，公司发展电子商务O2O（即Online To Offline,线上线下一体化，倡导将线上的消费者带到现实商店中，让互联网成为线下交易的前台），并宣称，与其签订加盟网店投资合同，成为公司投资人和网站会员，就可以获取高额利润。之后，他们再以珠海某某网络科技有限公司的名义，与投资人再签订一份合同。两份合同年化回报率高达137.5%。

据了解，该公司旗下有某上品网上商城，主要卖进口食品。在珠海、成都等地有实体店。实际上，网店里出售的货品一些也是从珠海跨境工业区其他店里购来的。

办案民警解释，网店和投资人其实没有半毛钱关系。第一份合同约定，客户可租店铺，两年为期，扣除相应管理费等，以2万美元起倍投，两年后，本金等额返还75%。第二份合同则约定，珠海某某网络科技公司将客户手上刚租的网店租走，而后给客户双倍价钱，作为两年的推广费。

"也就是说，投资2万美元，约合人民币13万元，两年后，就能收回32.5万元。"办案民警说，"目前实体店实际在亏损，规模也很有限，根本支付不了这么高的利息，都是用后续客户的资金来返利的。"

受害者多为中产，有的被骗几百万

办案民警介绍，该案的投资额，单笔2万美元起步。投资者中，最多的投资几百万元人民币。

该案的受害者中不乏老板、高级知识分子。"主要以社会中层、中年人，收入中等以上的人群为主，不乏一些中小企业主以及有投资经历和知识的。"

案发时，该案已经圈钱20亿元，还没来得及分成，就被公安机关抓获。办案民警告诉记者，目前查冻5亿多资金，这在非法集资案件中已经是十分难得，其余资金仍在追缴中。

钱都去哪儿了？办案民警透露，老板李某增曾拿这些钱去银行买理财产品。该团伙每次开高端会议的花销也很大，订豪华酒店、请专家、明星的费用，每次要花200万元。

警方提醒本案集资参与人及时主动向警察反映情况

公安机关提醒广大群众提高对非法集资的辨别能力，谨慎投资，并提示本案的集资参与人及时、主动向公安机关反映投资情况，避免因不及时、不如实反映而损害自身合法权益。同时，请集资参与人依法维权，不信谣、不传谣，不受蛊惑，不组织、参与各类非法活动。

来源：网络综合，防骗大数据（老司机）编辑
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