全国首例全链条新型电信网络诈骗案今日开审
1月12日,广西宾阳县法院公开开庭审理了被告人陈某鹏、罗某阳、罗某庆等8人信用卡诈骗、侵犯公民个人信息、帮助毁灭证据等多项罪名案件。这也是该院受理的全国首例涉及全链条、多层级、跨区域新型电信网络诈骗案件。
宾阳县人大代表、政协委员及群众代表130余人在现场旁听庭审。广西电视台、南宁电视台、宾阳电视台及《今日宾阳》等多家媒体在庭审现场进行采访报道。
之所以说该起案件是全国首例,
它具有全链条、多层级、跨区域犯罪的特点,
涉案人员分别来自海南、湖南、福建、河南和广西,
他们均通过网络沟通作案,
以有偿方式合作,窃取公民个人信息,
通过网络购物或给手机卡充值的方式套现。
也就是说,
从个人信息买卖、实施诈骗再到赃款套现,
已形成了“盗刷”产业链。
看不懂?
没关系,一张图解密整个“盗刷”流程!
该案件的诈骗环节和流程都很清晰有木有?
欲知详细内容,请看以下案情!
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宾阳县检察院指控,2015年12月至2016年1月,被告人罗某阳、罗某庆通过腾讯QQ与被告人刘某江联系,向其购买手机木马病毒程序工具,该工具使用期为一周,期满后可续费继续使用。为此,刘某江先后四次向罗某阳、罗某庆提供可使用的木马病毒程序工具,获利6000元。罗某阳、罗某庆则通过上述手机木马病毒程序工具,以发短信的方式非法获取公民个人信息达544组。
2016年1月,被告人罗某阳、罗某庆通过腾讯QQ与另外两名被告人邱某阳、陈某土联系,以有偿方式分别向两人多次购买公民个人信息和银行账户,盗刷被害人黄某、梁某、黎某银行卡共计17451.12元。
庭审中,被告人罗某阳、罗某庆对信用卡诈骗罪的罪名没有异议,辩称其犯罪金额只有一万多元,两人的辩护人提出二被告人的行为只构成信用卡诈骗罪一罪。另一被告人刘某江的辩护人则提出,刘某江的行为应构成提供侵入、非法控制计算机信息系统程序工具罪,不构成信用卡诈骗罪。
检察机关指控,2016年1月,被告人罗某阳、罗某庆通过腾讯QQ与1993年出生的被告人陈某鹏联系,双方约定由罗某阳、罗某庆向陈某鹏提供非法获取的公民个人信息,再由陈某鹏利用该信息冒充被害人身份,通过网络购物的方式购买商品后出售,得款后共同非法牟利。
后罗某阳、罗某庆通过QQ软件向陈某鹏提供非法获取的被害人张某的姓名、身份证号码、银行卡账户、手机号码及支付验证码,陈某鹏则利用该信息使用其注册的某网络商城账号购买了14部小米手机,盗刷张某持有的银行卡内共计21022元存款,得手后再将手机出售,所得款与罗某阳、罗某庆分赃。
另,2015年7月15日至17日,被告人陈某鹏利用被害人姚某、杨某、李某的个人信息,冒充被害人身份通过网络购物的方式分别购买了11部Iphone6手机、8台IPAD平板电脑和3部小米手机,总共盗刷三名被害人银行卡共计94274元。
被告人陈某鹏在庭审中辩称,其是2016年1月份才开始盗刷他人信用卡钱款,故起诉书指控的2015年7月15日至17日的犯罪事实其没有作案时间,不应认定。陈某鹏的辩护人提出,被告人的行为应构成诈骗罪而非信用卡诈骗罪,且为从犯。
据指控,2015年12月至2016年1月,被告人罗某阳、罗某庆盗刷他人银行卡内的存款后,为将所得赃款套现,通过腾讯QQ与被告人罗某发联系,以有偿方式让其帮助充值手机话费套取赃款。为此,罗某阳、罗某庆以上述方式向罗某发提供了27个外省区域号段的移动公司手机卡,用充值话费的方式转移赃款22000元,罗某发套现后转汇了15560元到罗某阳、罗某庆指定的账户中。
法庭上被告人罗某发辩称,自己的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,而非信用卡诈骗罪,犯罪金额应为15500元。
检察机关指控,2016年2月,宾阳县公安局刑侦大队民警在海南省海口市美兰区将陈某鹏抓获。在抓捕过程中,陈某鹏的女友即被告人梁某红明知陈某鹏使用的Iphone6手机系作案工具而将该手机拿走,为阻挠公安机关调查取证,梁某红将该手机内的软件程序及存储内容删除,帮助陈某鹏毁灭证据,后其被公安人员在海口市美兰区大英村抓获。
庭审中,被告人梁某红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
目前,该起案件正在进一步审理中,广西宾阳县法院将择期宣判。
侵犯他人信息犯罪已成网络诈骗犯罪“帮凶”。根据刑法有关规定,违反有关法律规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
张强
宾阳县法院刑事审判庭法官
广大民众在日常消费中应提高自我防范意识,加强个人关键信息的保护,可以采取开启交易提醒通知、定期查杀手机及电脑病毒、银行卡避免存放大量现金等措施加以预防。
一旦发生盗刷情况,应立即报警和打电话给银行挂失,以便尽可能拦截资金,避免不必要的经济损失。
庭审结束后,张强法官接受记者采访
两位被告人接受采访
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