柬将严打洗黑钱，博彩和房地产业被点名！

*新闻来源：华商传媒、高棉时报

为防止被列入国际黑名单，柬埔寨反贪局将严打洗钱活动。

>>>事件<<<

昨（25）日，反贪局局长翁仁典，在出席“使用反洗钱手段打击腐败”研讨会时表示，柬埔寨将于明年10月接受亚太洗钱防制组织（APG）的评鉴，若届时评鉴结果不佳而被列入黑名单，所有进出柬埔寨的交易款项均可能被国外银行严格监查，柬埔寨银行、建筑和房地产等将受到影响。

亚太洗钱防制组织根据一个国家洗钱的严重程度，把所有国家分列在三种名单上。

一般严重的会被列入白名单，比较严重的会被列入绿名单，最严重的会被列入黑名单。柬埔寨目前在绿名单上，这也就是为什么反贪局本月开始严打洗钱活动。

翁仁典坦承，柬埔寨在打击洗钱方面存在漏洞、缺乏政策和行动计划，尤其是对博彩和房地产的监查。“我们还有15个月时间修正和弥补洗钱漏洞，来避免纳入黑名单。”

他表示，反贪局将与世界银行合作，共同制定相关政策，以推动打击洗钱力度，清除洗钱集团。

>>>相关话题<<

近期发布2016年世界各国洗钱风险指数排行榜，柬埔寨被列入世界10大洗钱风险最高的国家之一。（风险越高，表示越严重，越令人担忧。）

负责制定上述排名的巴塞尔管理问题研究所认为，虽然柬埔寨不断完善立法，以防范国际洗钱活动的发生，但因柬埔寨是个以现金为主及高度美元化的国家，这使到柬埔寨在应对洗钱问题、防止向恐怖活动提供资金方面，显得脆弱。

【相关链接】

【通知】

柬单网APP全新上线，涵盖新闻资讯，招聘求职，二手交易，房屋租赁等实用版块。扫码下载，免费发布信息！

-End-

 广告也是一种资讯