来自内蒙古的杨先生是当地一位有名的工程承包商，从小家境贫寒的他靠自己的努力打拼，从白手起家到小有积蓄，可谓十分励志。但是在去年年底短短一个月的时间内，他就变得身无分文，甚至负债累累。那么，杨先生到底经历了什么呢？
杨先生今年32岁，他告诉记者，小时候家里很穷，在他读完初中便选择了外出打工。在外打拼的杨先生不知疲倦，只希望可以让家里人过得好一点。就这样，杨先生靠自己的双手买了房买了车，他自己也结了婚，并于2013年9月份有了一个女儿。眼看着日子正要蒸蒸日上，2018年12月的一天，杨先生无意中看到了微信朋友圈中一个人转发的一款名为“扑克谜”的游戏，上面写道：“想玩爬山加我微信”。“爬山”又名“诈金花”，是一种带有赌博性质的扑克牌游戏。杨先生看到游戏里使用的是游戏积分，与人民币是一比一兑换的，一时间便对这款游戏充满了兴趣，随后便按提示进行了充值。
就这样，杨先生渐渐痴迷了起来，只要一有时间便进入游戏玩上几把。投注的金额也从最初的100元骤增到几万元，最后总共输了80多万。夫妻二人几年的积蓄，让杨先生在短短一个月的时间内挥霍一空。不仅如此，他还卖掉了家里所有值钱的东西，欠下的债务也越来越多。如此的大起大落让杨先生万念俱灰，甚至一度想到了跳楼自杀。参赌人员杨先生：“有一天耍得就是输了七八万，就是三天三夜没有睡过觉，也没有吃过东西。当时那会儿是想过跳楼，欠了一屁股债就是还不上。”如今，杨先生所欠下的债务已达400多万元。拼搏，让他拥有了一切，赌博，却又让他亲手毁灭了这一切。那么，杨先生所玩的这一款“扑克谜”游戏，到底是谁在经营？由于朋友圈内转发那条消息的人不在少数。警方怀疑，这极有可能是有人在幕后靠开设网络赌场，从中获利。随后警方侦查发现，这款“扑克谜”游戏是采用代理的推广方式，参赌人员可以邀请其他人进入游戏，只要拉30个人进入到游戏中，便可以成为他们的会长。这些人赢了钱，会长就可以获得相应的提成。不少参赌人员为了成为代理，以得到额外的收益，便大肆地在各大论坛及朋友圈内疯狂转发广告。经过警方逐步侦查，发现这个赌博的金额越来越大，赌博的流水、单日流水达到三千万元以上。民警分批次调取了上千张银行卡的交易流水，却发现整个平台的交易方式如同枝蔓一般盘根错杂。
后来，警方发现，这些赌资打到这张银行卡里，然后银行卡再向上一级银行卡里再转，上一级银行卡里再转，就是一直在这些银行卡里流转，没有这个提现的痕迹。通过对上千万条数据进行分析，民警判断：该赌博集团是通过“对敲型地下钱庄”，对抽头收益进行洗钱，最终完成交易。正是利用“对敲型地下钱庄”，赌博幕后大鱼被隐藏的严严实实。那么什么是“对敲型地下钱庄”呢？就是如果把人民币打给地下钱庄，地下钱庄就会在境外给换成美元。如果在境外需要人民币，那你在境外给地下钱庄美元，你境内的账户给我的账户里打入人民币。这样无法进行查证，因为两个资金没有关联。但尽管如此，民警通过比对调查，还是从这成千上万张银行卡中，有了新发现。警方表示，涉案银行卡大部分开户地址在唐山，但是使用地址在境外柬埔寨，所以这可能是一个唐山人在柬埔寨开设的赌场。后来，警方通过调取赌博群的微信登录日志，发现了嫌犯的踪迹。并猜测，团伙内的其中一名犯罪嫌疑人极有可能是在这一天，从柬埔寨乘飞机经过天津后转机，最终回到唐山。民警随即调取了当日这趟航班的所有乘机人信息。一名名叫王某的唐山籍女性，逐渐进入了警方的视野。据警方表示，通过对王某的调查，她是无业，怎么会频繁地往来这个柬埔寨到天津，还有唐山之间，这说明什么，没有那么大的经济实力，怎么会总是坐飞机，怎么会总是往来于柬埔寨。
警方通过王某关联出韩某，发现韩某也是无业，但是他的经济实力非常雄厚，包括在北京有房，还有豪车，并且频繁地往来于柬埔寨、天津、唐山。警方还发现韩某的一个关系人魏某也经常往返于柬埔寨和唐山，同时魏某还是开设赌场的前科人员。就这样，经过层层排查，一个以韩某、魏某、王某等人为首的犯罪团伙，逐渐浮出了水面。同时，警方还发现，这些人曾经都有在北京一家游戏公司任职的经历，其名下做了一款游戏，名叫“我的扑克”，里面就包含有诈金花游戏。虽然北京这家棋牌游戏公司已经关闭，但如此多的巧合，都让这家游戏公司变得更加可疑。由此警方怀疑，该团伙是把这个棋牌类的搬到了境外，然后用于赌博。至此，警方基本可以确定，曾经的这家棋牌游戏公司中的骨干，就是此案的主要嫌疑人。民警随即对其中所有的可疑人员展开侦查，待时机成熟，再将他们一网打尽。警方进行了长达一个多月的排查工作。在查询到其中另外两名主要犯罪嫌疑人即将飞回境内进行续签后，2019年8月2日，警方决定展开统一收网行动。警方共出动了100多名警力，分别在北京、唐山、重庆、哈尔滨、石家庄等十几个城市同时收网，抓获主要犯罪嫌疑人21人，冻结银行卡4053张，涉案金额大约是8000多万。
同时，警方还在魏某家中搜寻到了大量名表、金砖、奢侈品等赃物，价值超过一千万元人民币。警方连夜将犯罪嫌疑人带回公安局进行审讯，至此，“123特大网络开设赌场案”成功告破。
据警方表示，韩某当时是因为在北京做这个棋盘游戏公司，正好赶着国家的政策，不允许做了。听说柬埔寨那边做这个赌博比较挣钱。于是就开始大规模地把他的老员工带到柬埔寨去做这个赌博APP。为了获取到更高额的利益，他们开始大肆发展下线，拉拢更多的玩家参与赌博。不少参赌人员在沉迷后，由于负债累累，为了获得收益偿还债务，开始不断地转发赌博广告。仅仅一个代理，就可以在短短几个月的时间内从中获益10万余元。据了解，像杨先生这样，通过赌博最终家破人亡的人并不在少数。警方表示：“很多人都是因为参与赌博弄得家败人亡，妻离子散，卖房卖地卖汽车，真的是害人不浅，很多人深陷其中难以自拔，正所谓要想死得快，网赌加网贷，真的是危害了很多很多人。”*文章转载自：环球网
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