一到美国就被捕，专对华人下手的国际“杀猪盘”背后大佬浮出水面
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· 这是王昊说财富第 1936篇原创文章
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刚下飞机就被美国当局逮捕！这两名华人被捕的背后，是超过40名受害者，金额超过8000万美元的加密货币洗钱案，以及主要坑害华人的国际“杀猪盘”。
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一下飞机就被捕
拥有两国国籍：中国、圣基茨和尼维斯联邦；在三国居住：中国、柬埔寨和阿联酋。
身份如此不凡的李某，41岁，4月份在美国亚特兰大哈兹菲尔德·杰克逊国际机场，刚一下飞机就立刻被捕。
然后被送往加州中区。
和他命运相似的，还有一位姓张的中国公民，38岁，5月下旬在洛杉矶被捕，并被传讯。
他们为什么会被抓？
原因在于，这两个人在一项利用加密货币洗钱的“杀猪盘”诈骗计划中扮演了重要角色。
目前为止，受骗者已经超过40人，涉案金额超过8000万美元，换算成人民币高达5.65亿以上。
受害者中大部分都是华人。
由于背后主谋是华人，他们对于华人的思维方式，所需要的情绪价值更加熟悉。
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去年年末的声明
其实，早在去年12月，美国联邦司法部就发表过声明，声称破获了一宗迄今为止最大规模的“杀猪盘”（Pig Butchering），涉案金额超过8000万美元，并起诉4名华裔男子。
有理由认为，很可能对李某、张某的抓捕，就是当时那起案件的后续。
在当时，被起诉的四名华裔男子当中，有3人都是南加州居民，和张某类似。只不过，当时只抓到了其中的两个人，剩下两人则被FBI发布国际通缉令。
司法部在声明中还特地解释了“杀猪盘”的含义。
这些犯罪嫌疑人的作案手法，和李某、张某的手法基本上是一样的，都是引导受害者登陆一些网站或者下载相关的APP，说服他们将资金转入其中，一开始伪造受害者获得巨大收益的假象，等到他们把大笔资金转入其中，就会发现已经无法撤回。
据称，他们将参与欺诈计划的资金转移到美国国内和国际金融机构，包括美国银行(Bank of America)、摩根大通(JPMorgan Chase)等，指示受害者把钱转进这些户头，然后再把款项转进被告名下的美国国内银行账户以及位于香港或巴哈马等地的银行账户，并且转为泰达币(Tether)。
这和李某、张某相关的杀猪盘+虚拟货币洗钱模式高度相似，金额雷同，因此猜测这就是同一起案件。
另外，纽约布碌仑的居民在半年内由于杀猪盘诈骗而遭受了超过400万美元的损失，目前还不确定是否同属一个诈骗团伙所为。
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具体手法
根据外媒报道来看，李某和张某身在一个洗钱犯罪网络团伙当中，并且是幕后首领。
其他诈骗分子会找到目标，无论男女，然后通过种种手段和话术，诱骗这些人转账。
他们通过74家空壳公司的名义开设美国银行账户，受骗者的钱，少则二三十万，多则超过百万，就会转入这些账户当中。
空壳公司没有任何业务，唯一目的就是开账户。
接下来，洗钱者的犯罪网络会以隐瞒资金来源、性质、所有权和控制权的方式，协助诈骗分子，将这些资金转移到其他国内和国际银行账户和加密货币平台。
通过这一套流程，李某和张某已经经手超过7300万美元的资金，通过美国金融机构洗钱转移到巴哈马的银行账户，并且转变成虚拟资产——泰达币（Tether）。
而参与这个洗钱计划的某个加密货币钱包，已经收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。
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法庭诉讼
根据美国地区法院公布的一份大陪审团起诉书显示，如果罪名成立，这两名被告将会面临每项罪名最高20年的监禁。
最高可能达到140年刑期。
16日当天，张某对指控表示不认罪，因此法院将审判日期定于7月9日。
张某继续被联邦羁押，羁押听证会定于5月21日举行。
另外，联邦地方法官已经下令，将李某监禁，不得保释。
他将会在5月20日接受传讯。
美国联邦检察官马丁·埃斯特拉达在法院声明中提到，这些复杂金融骗局已经对所有美国人的资产构成了威胁，自己的办公室将会继续根除和惩治这些骗局。
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来自中国
研究金融犯罪的专家说，杀猪盘起源于中国，在此类骗局中，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。
实际上，最近几年，世界许多国家和地区的媒体，都报道了了类似的情况：杀猪盘盛行，而一众主要嫌犯往往是中国公民。
2019年，680名中国人在马来西亚违法被捕。他们所从事的行业，正是杀猪盘。其中，有专门从事这一行业的人，也有被从国内骗过去的青年。诈骗的对象，则大多是中国人。
2022年，联邦执法官员马萨诸塞州有7名华人因洗钱和贩毒被捕。他们诈骗了200多名华人，非法获利超过1800万美元。
2023年年末，美国联邦司法部发表一份声明，破获了一宗迄今为止最大规模的“杀猪盘”（Pig Butchering），涉案金额超过8000万美元。四名华裔男子被起诉，但是美国警方只抓住了其中两人，还有两人在逃，被FBI发布国际通缉令。
总之，来自中国的杀猪盘，以及各路“操盘手”，已经不仅仅把目标对准国内，而且还把这一套打法扩展到了全世界的许多地方，还因地制宜地采用了“引诱受害者投资加密货币”的方法，可谓相当先进。
不过其中受害者的大头，依然是华人。
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结语
美国特勤局调查助理主任布莱恩·兰伯特给出了这样的数据：
“2023年，特勤局与我们的合作伙伴追回了超过11亿美元的金融欺诈案件，今年我们有望超过这一数字。”
这句话一方面说明，过去被诈骗的人很多，另一方面也是在说明，美国的有关部门正在加大力度打击“杀猪盘”。
一开始，在东南亚等地的杀猪盘骗子，主要骗的对象是中国人，互相都有接近的思维方式和生活习惯，骗起来更得心应手。
后来业务拓展到欧美等地，虽然拓展了针对其他人的业务，加入了让受害者投资比特币的做法，不过依然以欺骗华人为主。
只不过，美国的强力部门，其执行力十分强悍，赵长鹏这位前华人首富，币圈大佬，也因为不仅非法招揽美国客户，允许至少两家主要经纪商开设不受币安约束的“子账户”，还刻意隐瞒自己的违规行为等一系列问题，被美国一些部门提出指控，最终缴纳天价罚金，还被判4个月监禁，
那些在美国操控杀猪盘的人，今后也可能面临更有力度的打击。
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美国之音《两名中国公民在美国被捕，被控利用加密货币“杀猪盘”洗钱至少7300万美元》
加拿大乐活网《重磅丨2华人被捕！跨国洗钱7300万美元》
参考消息《外媒：“杀猪盘”骗局在美国日益猖獗》
最远方《诈骗超$8000w！FBI破获史上最大规模杀猪盘案件！嫌犯大多是华人》
财新网《专对华人下手 多名中国公民在美作“杀猪盘”被捕》
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