涉案金额6亿！大巴暗格藏货！防城港破获特大香烟走私案

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防城港公安局最新通报的“1•17”特大非法经营香烟案涉案金额高达6.38亿元！！！

6.38亿什么概念？！

        据了解，“1•17”特大非法经营香烟案是在公安部经侦局的统一部署下，广西、广东警方同时展开收网行动，打掉团伙6个、抓获犯罪嫌疑人48人、捣毁窝点26个、扣押涉案车辆25辆、电脑14台、香烟200多件、成功侦破该起涉案金额高达6.38亿元人民币、公安部督办的特大非法经营香烟案。

图为新闻发布会现场

     那么，这样一起特大案件是如何在短时间内落入法网，我市公安经侦又如何撬动这庞大的走私与非法经营网络，并将其一举拿下呢？ 事情还得从去年开始说起.....

案件介绍

    2017年1月17日，防城港市公安局经侦部门接到烟草部门移交线索称：在防城港市有多个团伙组织班车将从东兴市走私入境的香烟运往深圳，再由深圳销往全国各地。经侦部门经初查，初步确认防城港市辖区内有8个团伙组织改装班车将走私入境香烟运往深圳，再由深圳接手的团伙将香烟销往全国各地。公安机关经侦部门于1月18日对该案立案侦查（代号“‘1•17’特大非法经营香烟案”）。

    由于该案涉案金额大（涉案账户1000多个涉案资金仅一年周期即高达4.5亿元人民币），涉案人员多（100多人）、地域广（涉案人员和账户遍及广东、福建、甘肃等10多个省区），社会治安隐患巨大，根据上级公安机关的指示精神，防城港市公安局立即成立专案指挥部，展开案件侦查。

     专案组以“打全国、全国打”的全局理念为导向，以传统和现代化相结合的侦查模式，充分发挥公安云平台情报导侦作用，采用大数据作战模式，全面深挖该犯罪团伙的走私、运输、销售环节的违法犯罪线索，在烟草部门移送线索信息量极少、犯罪嫌疑人行动轨迹模糊的情况下，经过深度经营和研判，初步梳理清楚相关犯罪团伙及其主要犯罪嫌疑人的经营路径、行踪轨迹和资金走向等。

案件特点

    专案组在侦办“1•17”特大非法经营香烟案过程中发现，运输香烟团伙长期利用班车暗箱将香烟运往深圳，涉案班车较多，班车发班时间相差较远，参差不齐，并且每辆班车每次运输的香烟约40到50件。这样收网时难以做到所有涉案班车都在有现货的情况下行动，即使抓到现行货物，只能按照当次运输香烟的数量进行认定，所获的量也仅仅是被打击时某个节点上单一批次的量，很可能连经济犯罪案件立案追诉标准都达不到，又难以追诉历史经营额，从而大大减轻打击力度。

      为更好地应对该类新型经济犯罪，专案组迅速调整战略，决定不以抓货物为主攻方向，而以“打链条、端团伙、催网络”为目标，按新的侦查战略和方向进行证据收集，通过经侦网络侦查技术平台，迅速锁定相关嫌疑账户，并以几组核心账户为中心，从双边双向、多边多向追查涉案资金来源和去向，层层挖掘违法犯罪线索，以形成对犯罪链条毁灭性打击，对犯罪团伙实行一锅端。

抓捕过程

     通过大数据碰撞、比对，一条走私、非法经营香烟的链条逐步浮出水面，再经对相关主要犯罪嫌疑人进行落地排查核实，收网时机基本成熟。

     2017年6月13日凌晨5时整，在公安部经侦局的统一部署下，广西、广东等多个省、市对“1•17”非法特大非法经营香烟案同时展开收网行动。其中广西战区随着专案指挥部总指挥自治区公安厅副厅长梁宏伟的一声令下，由边防、消防、武警、特警、海关、烟草等部门组成的500多警力和执法人员如离弦之箭飞奔各指定战区，在防城港市的港口区、防城区、东兴市的24个重点区域、部位同时开展收网。在收网行动中，广西公安战区打掉团伙6个、抓获犯罪嫌疑人48人、捣毁窝点26个、扣押涉案车辆25辆、电脑14台、香烟200多件、涉案现金人民币37万多元，以及涉案手机、账本、账单等涉案物品一批，涉案物品总价值达500多万元人民币，同时冻结银行账户106个、冻结涉案资金人民币200余万元，成功侦破该起涉案金额高达6.38亿元人民币、公安部督办的特大非法经营香烟案。

     此次行动中，海关缉私部门（海关战区）共出动警力和海关执法人员近200人，打掉团伙3个，抓获犯罪嫌疑人19人，扣押涉案现金155万元。

成功侦破

     收网行动结束的当天，自治区副主席、公安厅党委书记、厅长胡焯迅速批示：祝贺！彻查全案，扩大战果。

      2017年9月14日，公安部经侦局印发《关于全国公安机关打击风险型经济犯罪“云端2017”专项行动工作情况的通报》，文中高度肯定广西防城港发起“云端”行动，成功侦破一起特大跨国跨省非法经营走私香烟案件。

      2017年9月21日，该案的39名主要犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉；今年2月12日又移诉2名主要犯罪嫌疑人。

      2017年10月10日，公安部经侦局给广西、广东发出《贺电》，热烈祝贺广西防城港经侦部门成功侦破“1•17”特大非法经营烟草案，特向全体参战民警表示热烈的祝贺和诚挚的慰问！

      2018年2月1日，国家烟草专卖局下发《关于侦破广西防城港“1•17”等6起特大涉烟网络案件的表彰通报》，以防城港公安经侦为主力侦破的“1•17”特大非法经营香烟案名列通报表彰榜榜首。

来源：防城港发布

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