假董事长QQ群里发指令、真财务被骗走3505万元！

深圳能源电信诈骗案二审宣判

深圳能源QQ诈骗案，多名被告判刑，最高被判刑9年。

2015年12月，上市公司深圳能源（000027）财务人员李某（注：判决书里写财务总监，通过查询公告和新闻报道，李某只是普通的财务经理或财务管理人员）接到冒充的“公司董事长”QQ指令,要求李某汇款至指定的两家公司账户,结果被对方骗走了3505万元。

2018年12月24日，深圳中院作出终审裁定,维持一审原判:上述案件中的被告黄某辉、黄某霖、李某现、谢某阳犯诈骗罪,被判有期徒刑七年至九年不等,并处罚金5万元至6万元不等;团伙其余16人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,获刑两年六个月至四年六个月不等,并处罚金2000元至3万元不等。

深圳能源掉入电信诈骗陷阱

深圳能源（000027）2016年2月26日公告（注：被骗两个多月后才发公告），2015 年 12 月 10 日，公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗，该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程，受骗指令下属对外支付投标保证金人民币3505 万元。目前该案件正在侦破过程中，上述涉案金额已被公安部门冻结。

案发后深圳警方高度重视，将此案立为“12·11”专案展开侦查。初步案情透露，原来诈骗分子冒充公司高管通过QQ发布转账指令，深圳能源该名财务管理人员看到信息后接连将公司高达3000多万款项转到指定账户，最终导致被骗。警方表示，该类电信诈骗案主要针对公司财务人员实施，早前国内警方曾多次发布提醒，希望公司财务人员遵守公司财务管理规定，严防此类诈骗。

骗子伪装成公司高管

深圳能源公告称，近期公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗。案发2015 年 12 月 10 日，公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗，该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程，受骗指令下属对外支付投标保证金人民币 3505 万元。目前该案件正在侦破过程中，上述涉案金额已被公安部门冻结。

深圳能源作为深圳国资控股的上市企业，有规范的财务管理制度，为何其财务管理人员仍落入骗局导致公司款项被骗走。

据报道，当时该名涉嫌被骗的深圳能源财务管理人员被拉入一个QQ群。在这个QQ群内，还有包括董事长、总裁、纪委书记等人在内的多名企业高管。该名财务人员进入QQ群后，看到公司董事长高某在群内发布了要求其转账的指令。该名财务人员于是遵照执行，先后将高达3000多万元的公司款项转出。

警方调查发现，这一QQ群是由诈骗人员建立，群内的公司高管均是诈骗分子仿冒。而被骗后转入诈骗分子账户的3000多万元款项，也迅速被打散，分布到了多个账户，再被分批提现。

据悉，该案诈骗团伙为广西宾阳籍犯罪团伙，团伙头目雇佣“Q仔”（唐某等人），通过窃取QQ密码发现有诈骗价值的QQ。该犯罪团伙在盗取李某的QQ密码后，查看了他所有的QQ聊天信息，并发现了该公司高层的信息，之后再重新申请一个QQ，用同样的姓名和头像加李某的QQ，并以公司高层的身份告诉李某“我的QQ被盗了，你加我这个QQ”。

办案民警介绍，李某误信了诈骗分子，加了这个所谓公司高层的QQ，并把该公司高层领导真正的QQ删掉，于是就有了李某受骗转账的一幕。

据李某介绍，当时他突然收到公司高层领导的QQ信息称，公司招投标急需一笔担保金，要求李某在一小时内将资金打到指定账户。由于身在香港，且是公司高层领导的指示，加上公司原本就在竞投一个项目，没有疑心的李某在没有与公司领导核实的情况下，将3505万元转到指定账户。第二天李某找到公司领导核实情况才发现碰到诈骗团伙，于是选择报警。此时离案发已经24小时。

警方在办理冻结的同时，专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现，了解到诈骗团伙为转移涉案资金，决定找福建泉州的洗钱团伙。警方立即前往广西、福建两地展开抓捕。

经过专案组成员近一个月侦办，在此案中，警方共查询涉案账号200余个，冻结资金4800余万元，梳理各类线索线索100余条，初步掌握了涉案资金的流向，抓获嫌疑人几十名。警方表示，该案是典型的QQ诈骗案件，为历年来全国单笔涉案金额最大的电信诈骗案件。

未遵守审批流程导致被骗

深圳能源公告称，案件发生后，公司及时发现并积极配合公安部门全力破案，同时全面核查内控情况和案件成因，公司有严格的财务管理制度，但该名财务管理人员受骗后未遵守资金支付审批流程，违规直接向下属下达付款指令，是造成本次案件的主要原因。

公司已采取积极措施，进一步完善和规范资金支付的制度管理，明确资金支付各环节的职责权限和岗位分离，加强资金支付的监控，提高财务人员风险意识，严格执行财务管理制度，确保公司资金安全和有效运行，坚决杜绝此类事件再次发生。

公司表示，目前该案件尚未侦查终结，所涉金额已被公安部门冻结，预计对公司 2015年度经营业绩无重大影响。

（小编评论：公告说法，听起来是不是很熟悉的味道？）

事实上，早前各地警方披露的信息显示，类似的作案手法并不新鲜，犯罪嫌疑人针对的正是公司财务人员。

警方介绍，类似电信诈骗作案手法多样。

一类作案手法是，诈骗分子通过在线搜索加入公司业务QQ群，从群内获取公司信息，随后将个人QQ名字、头像和个性签名更改为与公司老板一致，然后建立新群将财务人员拉入，通过群发布转款指令，实施诈骗。

另一种手法，诈骗分子则是通过木马程序盗取财务人员QQ号码，并通过查询QQ聊天记录等确认公司相关管理人员，再将财务人员QQ号中的公司管理人员删除，加入仿冒人员的号码，随后再通过这些仿冒号发出转款指令，实施诈骗。

警方对此给出的防范建议是，规范企业，特别是私人企业转账、汇款、借款等与资金有关的内部财务制度，严格按照财务管理制度，严把审批环节。各企业财务人员了解QQ诈骗案件作案特点，但凡涉及到网上要求转账、汇款等情况时，一定要与企业老板、公司主管进行电话汇报，切不可通过QQ指令就进行转账、汇款操作。财务人员在日常如果发现QQ有曾经在异地登录提醒的，一律停用，防止类似诈骗案件发生。

法院判决书【节选】

判决书对犯罪过程的描述：

广西壮族自治区宾阳县有一诈骗团伙长期从事QQ诈骗活动。该诈骗团伙通过互联网等途径获悉上市公司高层的姓名、相片、手机号码等资料，后冒充上市公司董事长将上市公司财务经理拉入其设立的所谓公司高层QQ群，并在该QQ群内冒充公司董事长向财务经理发出转账指令以诈骗上市公司巨额钱款。诈骗得手后，该诈骗团伙立即将款项转入准备好的其他银行账户，再转入替人洗钱取现的犯罪分子事先提供的银行账户内并层级转入多级银行账户内，最终通过银行取现或购买贵金属后低价销售套现。

2015年12月10日9时许，诈骗犯罪分子将深圳能源集团股份有限公司(以下简称深圳能源集团)财务总监李某拉入所谓的深圳能源集团高层QQ群，并以该公司董事长的名义为幌子要求李某于当天安排汇款至指定的两家公司账户。李某被骗后信以为真，遂按指令先后安排公司财务在深圳市福田区华强北华能大厦于当日11时许和16时许通过网银分别将人民币1650万元转入深圳市笑度斯酷科技有限公司的交通银行深圳福田支行账户、将人民币1855万元转入深圳市辉通昌科技有限公司的招商银行深圳分行上步支行账户。诈骗得手后，犯罪分子对赃款进行分级转移、取现。

深圳能源集团发现被骗后立即报案，公安机关依法追缴赃款共计人民币27,653,663.54元并发还深圳能源集团，同案犯陈昭霖的妹妹陈媛退赃人民币203,500元，唐某2燕退还赃款人民币1150元。

具体判决省略。

本文资料：来源于相关新闻报道、中国裁判文书网。

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