金额上千万！投资者：除了我以外，群里几乎全是“托”
近日，杭州市萧山区检察院受理了多起“虚拟货币”诈骗案，从初步查证情况来看，被骗人数已近百人，涉案金额已多达上千万。
投资虚拟货币损失58万
投资者：“除了我以外群里几乎全是托”
2019年11月，慈溪一派出所接赵先生报案称，自己在手机APP里的钱取不出来了，金额近58万。
去年10月份，赵先生收到微信好友“AA”发来的消息：“数字货币重大利好，下一个雄安新区板块，重要风口如何布局？……”是一条投资虚拟货币的课程推荐信息。点击之后，赵先生加入了一个微信交流群，群里有20多个人，既有所谓的投资“老师”，也有其他的投资者。每天不定时授课教学，谈论的都是股票和虚拟货币的走势。
讲课过程中，“老师”总是时不时地向大家介绍投资虚拟货币，没多久，不少交流群中的好友也附和投资后发现虚拟货币涨势很好，赵先生心动了，他主动联系好友“AA”问起了情况。
该平台操作界面
“AA”介绍，他们投资的是一款虚拟货币，因为国内不能进行虚拟货币交易，所以需要通过登录他们特定的APP来投资。“AA”还强调，这个APP平台只能进行虚拟货币的交易，不能直接用人民币购买投资。于是，赵先生在“AA”的指示下，先下载了okex（比特币交易平台）手机软件，并在该平台花3万元一次性购买了4189.94个火币，随后再将火币投入“AA”提供的APP平台，通过该平台购买“AA”指定的虚拟货币。从11月8日至11月20日，赵先生一共在该平台上先后投入了人民币58万元。
赵先生说，虽然心里有些不踏实，但是通过投资平台能时时看到虚拟货币的涨幅情况，仅仅三天，赵先生投资的这款虚拟币的价格增长了数倍，加上群里有很多人都在晒“收益”，他也不知不觉越投越多。当赵先生决定先兑换部分虚拟币将收益变现时，才发现款项已被冻结。
赵先生急忙和微信群的“老师”联系，“老师”解释说虚拟币限售了，是系统问题，让赵先生耐心等待。而就在当天晚上，原本热闹的微信交流群突然解散了，群里的老师、客服“AA”也都就此消失，再也联系不上。
被害人发现投入平台的资金无法提现
事后，赵先生发现，原来交流群里只有寥寥几人是真正的投资者，其他大部分都是“托”，这才意识到自己是被骗了。赵先生称，直至他报案时，“AA”提供的投资虚拟货币的平台仍在正常运行，他甚至仍能在平台上看到自己持币的情况，涨幅也十分可观，但钱再也无法提出来了。
包吃包住包飞机票
被告人：“男友和我说是去国外打工的”
随着调查的深入，案件事实逐渐浮出水面，诈骗赵先生的是一个以境外某处为据点的诈骗犯罪团伙，作案的模式就是以“名师讲课”设圈获取被害人信任，再以虚假高收益引诱被害人上当，将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。
谈起最初加入该诈骗团伙的经历，28岁的小孙说，她从来没想过一趟出国之旅竟会给自己带来牢狱之灾。
小孙原本在湖南经营一家花店，2019年上半年，小孙认识了男友小周，两人很快发展为恋人关系。2019年8月，花店租期到期后，小周说起要去国外打工，技能有人专门教，包吃包住，工资6000元/月，问小孙想不想一起去，小孙很快同意了。随后，小周将她拉进一个微信群，群里有专门的人负责安排她去国外的行程和吃住，小孙将自己的身份信息发到群里后，很快踏上了飞往吉隆坡的航班，并在对方的安排下，入住了公司宿舍。
然而真正进入公司后，小孙才发现工作性质和小周预先告诉她的不一样，说好是赌场洗码的工作变成了成日拿着手机操作。小孙说，她和男友被分入了该公司的一个小组，组员有五个人，日常工作中，每个人都管理着很多微信帐号，根据角色不同，还会被传授不同的话术。
慢慢地，小孙开始知道这是个诈骗团伙，是别人口中的“杀猪盘”。小组内人员分工很明确，一旦投资者进入预先建立的微信交流群后，组员会按事先分工，有负责发直播课程链接的，有负责冒充股民讨论行情的，她自己就是其中之一。而男友小周则负责冒充“老师”，给群里的人讲授投资的要领。一般一个交流群里只有5个人左右是真正的投资者，其他都是他们组内的成员。
小孙说，群里气氛比较热络的时候，男友小周身为“老师”就会开始推荐投资虚拟货币，群里其他组员就会附和已投资并取得收益，等到真正投资者心动上钩之后，他们就会让客户把投资的虚拟货币充值到特定平台，也就是他们公司自己制作的网站里。而实际上这个网站是假的投资网站，投资者在自己“账户”上看到的虚拟货币数额，也只是该团伙通过后台数据库随意更改的，相应的钱一旦充值进去就进了诈骗团伙的腰包，客户自己是提不出来的。
诈骗团伙在微信群内发布虚假信息
短短1个月时间里，小孙和组员以上述方式实施诈骗，骗取金额高达460余万元，小孙本人从中获利10万。而小孙称，公司里像他们这样的小组，仅她知道的还有6个。
近日，该团伙已有5人被萧山区检察院依法以诈骗罪提起公诉，除被告人孙某所在小组外，另一小组涉案金额多达620余万元。目前，案件正在法院审理中。
杀猪盘屡禁不止
检察官：“炒虚拟货币不可取”
承办该案的第二检察部检察官任启栋介绍，这类案件是近年来常见的，假借投资为名行诈骗之实，不论炒虚拟货币、外汇、恒生指数、黄金、白银、石油等等，还有近期借助区块链概念炒币、炒投资，诈骗套路实际都是一样的，因此广大群众在面对该类投资推荐时，一定要提高警惕，避免上当受骗。
值得注意的是，本案是借投资“虚拟货币”之名实施的诈骗，那单纯投资“虚拟货币”本身有无问题？对于该点，检察官强调，我国已于2017年9月4日发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，其中明确规定，虚拟货币非我国规定的货币当局发行，不具有法偿性与强制性等属性，不具有与货币等同的法律地位。虚拟货币不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。也就是说，通过境外交易所炒虚拟货币的行为是不受法律保护的。实际案件中，有不少被害人也明知投资“虚拟货币”的行为不受法律保护，所以即便被骗也不敢报警，这同样也是该团伙借由“虚拟货币”实施诈骗的原因之一。
检察官提醒，我国严令禁止虚拟货币交易，国内没有合法的虚拟货币交易平台。任何人在国内发行、销售、交易虚拟货币以及通过各种渠道引诱投资者投资虚拟货币，都属于违法行为。从目前情况来看，资金一旦投入虚拟货币交易平台，投资者往往很难提现或通过其他方式追回。因此，广大群众在投资时需擦亮眼睛，提高风险防范意识，以免触犯法律或造成损失。
来源：萧山检察
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