赃款藏在哪儿？温州检察这个追赃挽损神器入榜“观星台”
第2955期
近日，温州市政府数字化转型工作领导小组2021年1号文件公布了温州市检察院“涉众型经济犯罪追赃挽损智能辅助系统”入榜浙江省政府“观星台”应用清单。
近年来，新型经济犯罪案件持续高发，特别是利用互联网实施的非法集资犯罪和P2P平台的暴雷。而这些案件资金都是动辄几十、上百亿。由于洗钱技术的发达，对追赃挽损工作带来了极大的挑战，损害了司法权威，对金融市场的稳定也产生了消极作用。
2020年初，温州市检察院案件管理办公室在与第三检察部对接信息化需求时了解到，新型经济犯罪案件流向检察院后，检察官要从海量的财务审计报告和银行流水中理清隐藏起来的赃款去向，十分困难。
为此，温州市检察院梳理相关业务痛点，经过全面思考和摸索，设计了“涉众型经济犯罪追赃挽损智能辅助系统”：以大数据+人工智能技术为手段，结合业务人员查办案件的经验和方法，从海量的文书、审计报告、银行电子流水账单、户籍、社保、工商登记等数据中提取案源关键要素，打通各可疑案件痕迹间的关系链路，从而实现案件智能串联比对碰撞，发现隐匿资金去向，提升监督质效及审查效率，挽回群众财产损失。
该设计方案于2020年6月在浙江省智慧检察创新应用设计大赛中获评“十佳设计方案”，并被列为省检察院数据治理试点工作。
为强化系统的数据支撑，在与金融监管部门协作的基础上，温州市检察院与人民银行温州支行共同搭建“检银金融数据交互平台”，打破检察机关与人民银行的数据壁垒，推动检察机关与人行在办案中共同加强对资金流、信息流交叉匹配模式下的“穿透式识别”监管和监督，提升对洗钱犯罪线索的研判能力，并被浙江省检察院评为2020年度创新成果。
同时为解决系统开发经费问题，温州市检察院申报由省财政厅、省公安厅、省检察院、省高法、省司法厅联合开展的2021年度公检法司条线工作现代化创建项目，并入选“2021年度全省检察工作现代化创建项目”。
不仅如此，为进一步扩大“涉众型经济犯罪追赃挽损智能辅助系统”影响力，温州市检察院多次和温州市大数据局沟通，在共同努力下，获得参加“观星台”评选的资格。
最终经过持续1个月的4轮评选，成功入榜浙江省政府“观星台”第四批优秀案例，这是为数不多处在在建的项目入榜这一浙江省数字化转型最高荣誉。
“观星台”是浙江省委书记袁家军在2020年提出，要求“力争建成100个基于场景模式的多业务协同应用,打造10个左右在全国有影响力的数字化治理‘最佳实践’”，是浙江省政府的重点推动项目，是政府数字化转型的标志成果，在全省乃至全国都具有影响力。各地的优秀应用会在“观星台”平台上向全省展示推广，供其他地方学习借鉴。
来源：温州检察