浙江公检法联合召开新闻发布会 | 通报全省打击电信网络诈骗犯罪情况

2月14日，浙江省高级人民法院、省检察院、省公安厅联合召开新闻发布会，通报全省打击电信网络诈骗犯罪情况及下一步工作安排。

提升全链条打击质效

初步遏制电信网络诈骗多发态势

近年来，电信网络新型违法犯罪成为严重影响社会大局稳定、严重影响人民群众安全感和幸福感的一大突出问题。党中央对打击遏制电信网络诈骗犯罪工作高度关注，全省各级公检法机关充分发挥职能，依法从严打击电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪，切实维护人民群众合法权益，有力保障市场经济秩序。

全省公安机关坚持打好“打、防、管、控、宣”组合拳，构建“全警参与、职责清晰、整体联动、运转高效”的全警反诈体系和“党委领导、政府牵头、行业监管、公安主导、部门协同、全民参与”的全社会反诈体系。2021年保持高压态势，组织3次“钱潮”系列打击行动，开展“断卡”“断流”“长城”、百日会战等系列专项行动，对案损百万、千万以上及有较大影响的案件，由属地公安机关“一把手”任专案组组长挂牌督办，重点打击幕后组织者、出资人、策划者，全年百万以上案件破案率达90.87%。全省共立电信网络诈骗犯罪案件6.5万起、损失38.97亿元，分别同比下降31.26%、14.1%，抓获犯罪嫌疑人5.08万元、破获省内案件1.71万起，分别同比上升149.26%、31.06%，实现“两升两降”的工作目标，电信网络诈骗多发态势得到初步遏制。

全省检察机关依法充分运用好审查逮捕和审查起诉职能，坚持全链条全方位依法从严从快惩处，并挂牌督办一批有震动、有影响的特大跨境电信网络诈骗系列案，形成有效震慑。2019年至2021年，共批准逮捕电信网络诈骗案件3911件8978人，起诉6568件19463人。2020年10月开展“断卡”行动以来，突出对职业“贩卡”和行业“内鬼”的惩治力度，以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪等共批准逮捕3172人，起诉11048人。同时，针对社会关注度高的在校生涉罪处理和追赃挽损等问题，通过深入贯彻落实宽严相济刑事政策和强化追赃挽损工作，最大限度地体现和释放司法关怀，确保案件三个效果有机统一。

全省各级法院聚焦刑事审判职能持续发力，始终保持对电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪的严打高压态势。将跨境犯罪作为“重中之重”严厉惩处，突出打击“两卡”犯罪重点，加大对前端犯罪的查处力度，严惩擅自读取、滥用用户信息等犯罪行为，依法打击为实施电信网络诈骗犯罪提供转账洗钱、技术平台、引流推广、人员招募、偷越国（边）境等服务的组织和人员，坚决斩断电信网络诈骗的帮助链、利益链，实现全方位、全链条打击。

“最大限度地追赃挽损是解决人民群众急难愁盼问题的重点。”浙江高院审判委员会专职委员孙公幸说，目前跨境案件较多，追赃难度大。据了解，电诈犯罪跨区域特征较为明显，团伙成员分散安置、频繁更换住处，犯罪窝点和幕后金主还越来越多地转移境外。金华“12.30”境外回流“杀猪盘”电信诈骗专案，犯罪窝点设在柬埔寨境内，目前已经抓获境外“回流”人员452名，涉案金额达人民币1.57亿元。2019年至2021年，全省法院共判处涉境外窝点的电诈案件699件，数据呈逐年上升趋势，境外窝点也从过去集中的东南亚地区向尼泊尔、蒙古国、阿联酋等地扩展，甚至还分散在多个不同国家联合实施犯罪，更增加了追赃挽损难度。下一步，省公检法等相关部门将加强国际执法司法合作，推动建立快速联络工作机制，深化常态化打击，斩断境内外诈骗团伙之间的勾连，加强涉诈在逃人员通缉、引渡、遣返工作。

电信网络诈骗案件数量升中企稳

投资类诈骗案损量特别巨大

“尽管防范打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得一定成效，但因我省是互联网大省，触网群体多，而诈骗手段不断更新升级变种，群众防骗意识薄弱，电信网络诈骗犯罪仍然处在高位运行。”省公安厅刑侦总队政委冯蒋龙介绍，目前，我省电诈案件发案和案损数仍位居全国前列。

据审判数据统计，2019年1月至2021年12月，全省法院共受理电信网络诈骗犯罪一审案件6568件，审结6437件，共判决被告人19322人。审判实践显示，近年来，全省各地审结的电诈及关联犯罪案件数量总体处于上升趋势。2020年，全省法院受理电信网络诈骗一审案件同比上升29.66%，2021年同比上升16.88%，增速趋缓。其中，杭州、宁波、温州等经济相对活跃的地区，电诈案件发案率相对较高，金华地区的义乌、永康等地因电商相对发达，电诈案件数量也位于全省前列。

同时，从公安侦查立案的数据来看，2021年已出现上升拐点，发案数、案损额实现“双下降”，法院审理刑事案件数量也将会进一步升中企稳。

数据显示，目前，保健品销售、博彩、中奖等类型的诈骗案件数量有回升趋势，虚假投资平台以及与电商运营相关的诈骗案件数量上升较快，2020年、2021年同比分别增长12.9%、30.4%。此外，低价购物诈骗、网络贷款诈骗甚至“杀猪盘”诈骗等手段恶劣的诈骗仍不时发生。绝大部分案件系共同犯罪，呈现明显的产业化特征。不仅上游信息倒卖交易产业化，管理模式企业化，洗钱团队也逐渐专业化。

分析数据还发现，投资诈骗、刷单刷信誉、购物消费、贷款诈骗、冒充电商客服诈骗是主要诈骗类型，共占总量的四分之三。其中，投资类诈骗案损量特别巨大，其发案量占总量的五分之一，但涉案金额却占总金额的一半以上。从引流方式上看，微信、QQ等社交软件仍然是主要引流渠道，但抖音、小红书、KEEP、知乎等生活类软件平台被引流黑灰产渗透加剧，派发广告、派送礼物入群等线下“地推”引流不断增多。从作案手法上看，吸引受害人到“博彩网站”等类似投资平台进行“刷单”，成为刷单刷信誉类诈骗新的主流作案手段。从主体参与犯罪的形式上看，在校生涉“两卡”犯罪呈现出租、出售“两卡”沦为“工具人”和由“工具人”转为职业贩卡人两种形式。此外，“虚假色情服务+刷单”、“网络游戏产品虚假交易+冒充公检法”、“虚假购物服务+杀猪盘”等复合型新骗术也演变形成。

坚持齐抓共管、群防群治

公检法机关协同推进源头治理

健全完善电信网络诈骗犯罪打击治理体系，需要强化源头治理、综合治理，坚持齐抓共管、群防群治。

“全省检察机关坚持未端打击和源头治理并重，通过检察建议等形式，与有关部门共同推进系统治理、源头治理。”省检察院二级高级检察官应建廷说，检察建议是检察机关在社会治理领域依法履行法律监督职责的重要方式。去年4月，省检察院针对打击治理电信网络诈骗和“两卡”犯罪发现的新问题和难点问题，分别向中国人民银行杭州中心支行、浙江省通信管理局、浙江省市场监督管理局、浙江省教育厅制发四份社会治理类检察建议，就未成年人开卡失之于宽、线上交易实名不实人、代理商及虚拟运营商管理不规范、青少年学生被裹挟参与“两卡”犯罪情况突出等问题，提出十余项完善建议，四家单位及时完善举措推进整治。

近年来，犯罪分子通过虚假申领营业执照办理多个对公账户用于电信网络诈骗等犯罪，如何筛查“空壳公司”一直困扰政府监管部门。杭州拱墅区检察院、诸暨市检察院从个案中提炼出注册“空壳公司”的关键要素，联合市场监督管理局、公安局、税务局，综合运用各单位大数据碰撞筛查。根据检察建议和线索，两地市场监管部门分别对74家“空壳公司”吊销营业执照、清理375家“空壳”、“僵尸”企业，诸暨公安机关立案侦查38件38人，实现从个案办理到类案治理，从个别解决到普遍整改。

全省公安机关布局全省96110反诈专线一张网建设，形成省、市、县、派出所四级统一外呼工作，全省铺设电脑端坐席580个，固话坐席1000个。将大数据思维深度应用于预警反制工作，完善预警劝阻工作机制，建立省、市、县三级预警信息汇聚、分发、研判、反馈闭环，全年预警劝阻群众850.58万人，成功劝阻止付25.8亿元；处置涉诈网站73.7万个、涉诈网址访问284.33亿人次。对1145名潜在被骗群众采取资金保护，止损6235.74万元。

同时推行省内手机用户按需开通国际及港澳台短信业务，联合银行、运营商等部门全力挤压电信网络诈骗犯罪滋生空间，处置涉诈手机卡346.74万张、涉诈短信5.24亿条、涉诈电话1.11亿次。

全省法院紧紧依靠党委政府，加强与职能部门和行业监管部门的协作配合，充分发挥打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议机制优势；坚持关口前移，系统治理，认真分析研究新问题、新趋势，及时提出有针对性的司法建议，推动形成全社会反诈的浓厚氛围。

随着全省持续开展反诈宣传“进机关、进农村、进社区、进学校、进家庭、进企业”活动，针对易受骗群体开展“精准滴灌式”宣传等，浙江正在形成“全社会反诈”的良好氛围。（供稿：第四检察部）