打击虚假诉讼，挽救破产企业，杭州检方刚柔并济助推民企健康发展

萧山

民营企业遇上假官司

“检察院依法打击虚假诉讼，使我们对营商环境的改善更加有信心了！”近日，在萧山区检察院的一次企业走访中，一家民营企业负责人赵某对检察官说。

“检察官，我要举报一起2400万元的假诉讼。”在2017年6月该院组织的一场法治宣传活动中，赵某向该院提供了一条重要的民行监督线索。“杭州某物资公司向我们公司借了500万元，后来我们向法院起诉，并申请了财产保全，冻结了他们公司500多万元存款。申请执行的时候，却被告知法院刚调解了某物资公司与某锦纶公司之间的2400万元借款纠纷，某锦纶公司向法院申请按比例分配这500元万存款。我觉得这其中肯定有问题！”

获取该线索后，该院民行科迅速向区法院调取相关民事卷宗，并查询了有关当事人在银行的资金进出账，对案情进行全面深入研判审查后，认为存在虚假诉讼可能，便将该案移交公安机关。

经过深入调查，案件事实渐渐浮出水面。为了使已被法院所冻结的500万元资金不被执行，该物资公司的法定代表人胡某“煞费苦心”。他先是联系了某锦纶公司的负责人陈某，两人商量虚构双方公司债权债务关系，由该锦纶公司向法院起诉，要求某物资公司归还2400万元借款及利息，并由第三人顾某的某建设公司提供担保。后双方达成调解协议，某物资公司同意归还借款2400万元，并赔偿相应的利息损失。然而该物资公司没有依调解协议还款，该锦纶公司即向法院申请执行。

精心策划的骗局，最终不堪一击。在确认了案件事实后，该院以双方不存在真实的债权债务关系及该案系相互串通的虚假诉讼为由，提请杭州市检察院抗诉，后经再审，法院撤销了原调解书。

最终，赵某领取到了500多万元的执行款。而胡某、陈某、顾某三人因妨害作证罪被萧山区检察院提起公诉后判刑。

富阳

从濒临破产到正常经营

今年4月中旬，杭州市富阳区检察院公诉部检察官在回访孙氏父女的两家民营企业时，看到工人们忙碌的景象和孙氏父女的笑脸，颇感欣慰。

就在一年前，该院审查一起涉嫌虚开增值税发票经济犯罪案件。犯罪嫌疑人是孙氏父女，分别是富阳区两家民营企业的负责人。由于近年来受国内外经济形势的影响，两家企业生产经营一直处于困境。为节约资金，2016年1月，老孙经人介绍通过山东某公司虚开了3张增值税发票，偷逃税款5万余元。当月，小孙在父亲介绍下也通过该公司虚开了3张增值税发票，偷逃税款5万余元。案发后，孙氏父女在2017年1月分别被公安机关取保候审。面对可能被移送起诉、判决有罪的情况，两人无心经营，企业生产经营出现停滞状态，几百名职工面临失业，企业濒临破产。

承办检察官认真审查每一份证据，又依法传唤孙氏父女深入了解案情。两人在讯问时对自己的犯罪事实供认不讳，并表达企业经营困难，请求检察机关能够从轻处罚。承办检察官在严格把握法律尺度的同时，开展了一系列的走访调查，了解到涉案企业在当地一直是纳税大户，从未发生过环保、安全事故，企业负责人积极参加慈善活动，累计捐款20余万元，并获得多项荣誉。

鉴于孙氏父女俩案发后，能积极补缴税款，群众口碑一贯较好、企业信誉较高，加上犯罪情节显著轻微，对社会危害较小，承办检察官综合审查全案后认为可以对孙氏父女作相对不起诉处理。

当年6月23日，办案检察官来到两家企业所在乡镇公开宣布不起诉的决定，并说明理由，告知检察机关已经通过检察建议的形式向国税部门要求对两家企业作出相应的行政处罚。同时，以案说法，对民营企业容易涉嫌犯罪的罪名进行了普法宣传，告诫企业负责人要遵纪守法。此后的近一年时间里，办案检察官又多次上门为企业开展法治宣传教育，让孙氏父女感受到了持续的检察关怀。

来源│检察日报

作者│范跃红、任琳、白思静

编辑│赵云

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