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涉案金额5000余万元!龙岗警方跨省抓获230人!场面震撼!

龙岗发布 2019-10-08

12月17日清晨

湖南长沙,晨雾弥漫,寒风刺骨

在当地某繁华商业区高档写字楼下

不少行色匆匆的路人拿着早餐低头赶路

道路上的车辆也开始涌动……

与此同时,一张无形的大网已经张开

一个大规模抓捕行动悄然打响


日前,龙岗警方通过一宗贷款诈骗警情

发现了一个通过低门槛招聘电话和网络销售人员

以帮忙贷款或提高贷款额度为幌子

收取高额手续费的特大诈骗团伙


经过前期的缜密侦查,12月17日,龙岗警方在湖南长沙、江西宜春同时展开抓捕行动,一举将这个诈骗团伙连根拔起,抓获230人,其中袁某勇、林某等102名主要犯罪嫌疑人于12月16日被押解回深圳并被刑事拘留。据了解,该案涉案金额5000余万元,万余名受骗者遍布全国。




出动近300名警力

在两地同时展开行动


“各单位听从指挥,注意隐蔽,我去看一下设伏地点”。


12月17日早晨,龙岗便衣民警走向诈骗团伙的办公地点侦查情况。这是一次精心筹划的抓捕任务。经过前期观察,当日,近300名警力湖南长沙江西宜春的多个抓捕点全部就位,200多名被抓捕对象毫无察觉。


警方现场搜集犯罪证据。


“行动,冲!”


9时30分,对讲机里传来行动命令。埋伏在长沙的民警立即佩戴好警官证,顺着楼梯迅速冲进大厦的C栋15楼和A座23楼,江西宜春抓捕组也同时行动,并按照部署迅速分批进入各办公室。在进入C栋15楼办公室过程中,有员工看到大批警察到来,拒开写字楼玻璃门并往里跑,民警迅速破门而入。



“警察!”民警对办公室内的人员喊道

并迅速控制办公室大门和主要机位

面对突然出现的警察

所有人都是一怔

随后大部分人举起双手抱住了头

抓捕行动非常顺利

警方迅速开始搜集犯罪证据


一开始绝大多数嫌疑人在面对警方询问时,都竭力推脱责任或声称不知道公司情况。但在犯罪证据面前,只能低下头。


犯罪嫌疑人被迅速控制。


这是一个怎样的诈骗团伙?

这群人是用怎样的套路让人上当的

他们的作案对象又主要是谁呢?

▼▼▼


以“贷款”为名专骗手续费


据办案民警介绍

今年8月9日

龙岗警方接事主徐某娇报案称

急需资金周转的她曾接一个电话

声称可以快速帮忙贷款

但交了8000多元手续费后就没有了回应

于是前往坂田派出所报警



接警后,龙岗警方进行了串并案,发现龙岗区有多宗类似案件。经过初步侦查,发现该案系一外地犯罪团伙所为。为了彻底摧毁该犯罪集团,消除群众受骗源头,龙岗警方决定采取长线经营,全链条打击。



经审查,该犯罪集团由主要以下列7名犯罪嫌疑人为首。

七名犯罪嫌疑人名单


☑袁某勇(男,32岁,湖南新化人,犯罪集团总负责人)

☑林某(女,20岁,江西上饶人,犯罪集团负责人)

☑陈某(女,23岁,湖南新化人,犯罪集团总监)

☑曾某丹(女,20岁,湖南衡阳人,犯罪集团财务负责人)

☑李某枚(女,30岁,湖南新化县人,犯罪集团财务)

☑昌某松(男,27岁,湖南桃江人,犯罪集团财务)

☑孙某惠(男,33岁,湖南新化人,犯罪集团总经理)



该犯罪集团架构分明,袁某勇、林某是主要组织策划者,集团下设财务部、对外事务部、技术部。财务部下设10个电销组12个网销组,每组由4至9人组成,由嫌疑人曾某丹、李某枚、昌某松三人负责,主要组织电销组、网销组共200多人通过网络和电话寻找作案目标实施诈骗。


该犯罪集团分工明确

诈骗流程大体分为六步




第一步购买全国各地的公民个人信息,获取潜在贷款对象作为侵害目标,并将购买来的信息导入电销系统。

第二步由电销组人员通过网络电话拨打侵害对象的手机,以贷款和提升各网络贷款平台额度为幌子,诱使事主添加微信或QQ,称为“进粉”。

第三步由网销组人员使用固定话术与潜在对象聊天获取信任,收取贷款额度一定比例的提额手续费,最低手续费1988元。为取得事主的信任,甚至会和事主视频聊天,让事主“亲眼”看到公司的规模放心转账;对于诈骗金额较大的,还会邮寄价值低廉的平板终端。

第四步

受害人支付手续费后,销售人员以技术辅导、操作指导为名,诱使受害人添加技术部人员微信。



第五步技术部对缴纳手续费较少的受害人,采取不响应、不拉黑,消耗受害人的耐心。对缴纳手续较多的受害人,通过推送一些网贷平台、贷款App软件,让受害人自行贷款,从而达到诈骗手续费的目的。

第六步遇到实在难缠的受害人,销售人员就说可以退款,但要等总公司财务审批,要事主添加售后微信。所谓的售后,实际上就嫌疑人用另一台手机注册的另一个微信,左手售前右手售后,实在忽悠不住了就把受害人晾一边。



此外,为了严格管理,该犯罪团伙还对私自做单诈骗或接私活的员工采取威胁恐吓、暴力伤害等方式,迫使员工在“统一指挥”下实施诈骗,并低门槛不断招收人员扩大团伙队伍。成立不到半年时间,该诈骗团伙平均每天诈骗50人,一个月进账达600万元,涉案金额5000余万元,万余名受害者遍布全国。


由于“业务”开展得不错,诈骗集团在长沙某高档商业区的三栋相邻楼宇设立3个办公点,还在江西宜春开设了分部。



据悉,多个受害人是因为家人住院缺少医疗费才贷款,被骗后痛心疾首雪上加霜。受害人大多自我保护意识不强,急需资金征信又较差,不了解银行贷款业务及网络知识,容易盲目轻信不明来电或互联网信息,从而慢慢落入圈套,遭受经济损失。

 

抓捕现场仍有前来面试者


“真没想到,今天过来面试就遇到了这样的场景,幸好没有进入这样的公司!”


行动当天,今年刚毕业的小黄和好友刚好到涉事公司面试,现场还有办理入职的新员工,目睹了抓捕现场的他们直言幸运。



据他们讲述,诈骗团伙以正规公司的名义在网站上发布待遇颇丰的招聘信息,招聘电话销售、网络销售、财务、文员等岗位,职位要求却十分低。


其中前来办理入职的员工介绍,他并没有投该公司的简历,却接到了前来面试的电话,只见了一面,就接到上岗的通知。“感觉办公的地方挺高大上的,员工多、待遇好,所以就毫不犹豫地来了。”当天办理入职,他发现面试那天贴墙上的公司名称已经不见了,还以为走错了地方。“以后找工作还是要多个心眼。”他说。


在这里

龙岗警方提醒有资金需求的市民

贷款应通过正规渠道

以各种名义先行收取手续费的

大多为诈骗行为


同时,提醒广大求职者

这类诈骗公司有一个共同特点

对外公布的公司名称和实际注册的公司名称往往不一致,经常更换办公地点、经常更换Logo,甚至不悬挂公司名称,长期招聘人员,条件优厚但门槛很低。


广大求职者一定要擦亮眼睛

小心误入骗子团伙

入职后发现异常一定要及时报警


在这里发布君想说一句

法网恢恢疏而不漏

警察蜀黍们辛苦了!


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信息来源:深圳侨报(记者 张臻斐 文/图)、龙岗新闻

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