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重磅!华人在美国换汇,转账成功后国内账户被封,人一旦回国,就难再出境...

你报哥 洛杉矶华人圈
2024-10-29

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国私下换汇,国内的账户被封!华人换汇真要注意了!昨天(10月21日,周一),中国驻美大使馆在其官方网站发布警示文章,提醒在美国的广大华人,注意新形式的换汇诈骗,否则国内的银行账户可能被冻结,人也被可能当成诈骗嫌犯。



中国驻美大使馆官方警告文章如下:

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近期,数名中国公民向我馆反映遭遇以换汇、转账为由的新型电信网络诈骗,诈骗陷阱如下:
案例一:中国公民王某因国内家人急需用钱,想将美元兑换成人民币转账给家人。恰巧此时,其网友小C表示需要美元,两人随即约定直接进行换汇交易。小C称,自己国内的银行卡月度转账额度已满,将请两个朋友协助转账。王某表示同意,并将美元转至小C提供的美元账户。不久,王某家人收到国内不同省市转来两笔人民币汇款,一切似乎都很顺利。然而,半天不到,其家人收款账户被冻结。经了解,两笔汇款涉嫌属于诈骗赃款,受害人均已向警方报案,因此导致其家人收款账户被公安机关冻结。

案例二:李某来美参加小商品展会后,就地寻找到一批买家交易未售出的货品。见面交货后,对方表示国内银行卡转账额度已满,将请几个朋友转款。李某随后陆续收到了从国内不同省市转来的数笔汇款。到账后第二天,李某发现其账户被冻结。经询问,其账户因涉及接收诈骗赃款,被公安机关冻结。

案例三:有侨胞反映,近期有一个私下换汇诈骗团伙流窜各地作案。他们通常通过网络寻找需要换汇的人员,声称因缴纳学费、生活费等需要兑换美元,然后采取“面交”的方式,当面转人民币到受害人账户,受害人确认收款后即支付相应金额的美元。随后,由于汇款人民币涉嫌属于诈骗赃款,受害人的人民币账户就会被国内公安机关冻结。
以上受害人,由于账户被冻结,影响其正常生活、经商等,带来极大不便。中国驻美国使领馆再次提醒在美中国公民,切勿私下换汇,与陌生人发生转账交易时提高警惕。请大家务必提高反诈意识,理智识别各种类型骗局,不轻信、不转账,避免上当受骗。如不慎遭遇诈骗,请及时向美国居住地或所在学校警方报警。
全美报警、求助电话为911(可要求中文服务)
外交部全球领事保护与服务应急热线(24小时):+86-10-12308或+86-10-65612308
中国驻美国使领馆领事保护与协助电话:
驻美国使馆:+1-202-4952216
驻纽约总领馆:+1-212-6953125
驻旧金山总领馆:+1-415-2168525
驻洛杉矶总领馆:+1-213-8078052
驻芝加哥总领馆:+1-312-3973015

之前,经常有报道在美的华人因私下换汇被抢,还有的人把美元交给了对方,却再也联系不上了对方。而现在,诈骗者换了新手法,以“转账额度已满,找两个人凑钱汇款”。诈骗者也不再不汇款,而是真的汇款,他们要么用几个诈骗账户给你汇款,要么就是把其它受害者的钱汇到你账户上,结果你的国内银行账户就被警方盯上,成了诈骗链条上的一环,所以你的账户也会被封,人也面临诈骗罪的风险。你一旦回国,可能就要到警局说清楚,至于再让不让你出境,就是另一回事了。

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