以网络虚拟货币“维卡币”为道具，以高额回报、快速致富为诱饵，发展、吸收下线。湖南省株洲公安历经两年时间，最终抓获犯罪嫌疑人119名，冻结、暂扣涉嫌犯罪资金近17亿元。
开户总数超千万
据《法制日报》报道，近日，湖南省株洲市公安局对外发布消息，披露了公安部督办的“3·15”“维卡币”特大网络传销案侦破详情，此案牵扯出的“维卡币”传销帝国，着实让人震惊。
2016年3月，株洲醴陵市公安局接群众举报称：王某自2015年初以来，以醴陵市某宾馆为据点，以网络虚拟货币“维卡币”为道具，以高额回报、快速致富为诱饵，发展、吸收下线400余人，涉及金额400余万元。经过60余天侦查梳理，一个涉及全国20余个省(市区)、香港特别行政区及境外国家的跨境网络传销团伙浮出水面。
办案人员掌握了“维卡币”传销的基本情况及盈利模式。“维卡币”组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由鲁某组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。据介绍，要成为“维卡币”组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别激活码，注册成为不同级别的会员，即入门级130欧元到最高级别36330欧元，其中30欧元为入会的手续费，以欧元为计价单位，固定欧元汇率为1:7.7。
专案组进一步侦查发现：全球“维卡币”开户总数1077余万个，中国内地开户数147余万个。全球激活码总数达480万个，约158.59亿欧元；中国内地激活码总数142万个，约19亿欧元，其中已使用的激活码总数76万个，约9亿欧元。查明“维卡币”传销组织在中国境内有27个资金池账户，查扣、冻结涉案资金共计约16.07亿人民币。
激发投资者的贪心
“陈满案”蒙冤者陈满曾经成为全国关注的焦点，但其卷入的另一事件，更让很多社会人士为其揪心。“陈满案”当事人陈满在获国家赔偿275万元后，其代理律师王万琼透露陈满疑似卷入传销，之后陈满自己证实100万投资了“维卡币”。
《成都商报》曾全面起底了陈满购买“维卡币”的四川开建网络科技有限公司。有银行朋友登录了陈满的“维卡币”交易平台发现，陈满一共开设了6个账户用于购买维卡币。虽然账户显示，陈满确实有很多虚拟货币，但陈满尝试提现却发现，每到最后一步就操作不了。
知情人士介绍，“维卡币”投资就是典型的传销模式，造梦画饼，拉人接盘。投资“维卡币”，主要有两种模式，一种是静态投资，一种是动态投资。
静态的，就是将钱投进去，坐等未来收益。动态的，则需要发展下线。效益最好的，就是做动态。因为只要每拉一个人进来，上线都会给予各种奖励。这导致“维卡币”投资者中，主要有两种人，一种是彻底被洗脑的；另外一种则很清楚地认识到这就是一个骗局，但就想浑水摸鱼。事实上，“维卡币”投资者中，也确实有不少挣了钱的，但所挣的每一分钱，都是靠拉人头发展下线得到的奖励，简而言之，就是骗钱。由于整个结构呈金字塔状，越处于顶端的，收益越多，通过几何级增量，收入惊人。“维卡币”投资者中，经常会展示各种炫富照，晒豪车豪宅，这就是为了激发投资者的贪心。
做动态投资，“维卡币”的奖励繁多，计算公式也极为复杂“。以陈满为例，假设他投了100万，那么当初推荐的那位“上线”，首先就能拿到10%的直推奖，也就是10万。一周内，上级就会发放。除此以外，还有左右对碰奖、代数奖等等。除了最初游说陈满参与的人可以拿到奖励外，上二家、上三家也要继续分钱，而幕后操盘人才是最大的赢家。
由于“维卡币”投资者中，大多数人都在做动态，这就造成不少人既是受害者，又是施害者的情况，也正因如此，“维卡币”虽然危害深，参与者广泛，却鲜有人报案。
老骗局 新幌子
比特币崛起以来，虚拟货币热潮不断，区块链站上新风口，然而这些“新事物”也被不法分子利用，进行新型诈骗。
据《广州日报》报道，近日，深圳警方侦破“普洱币”诈骗案，深圳普银区块链集团有限公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”的“普洱币”，并以100亿藏茶背书为名吸引众多人投资。
据警方介绍，普银集团在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，通过互联网、微信等平台对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时，还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”，对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化，创立了“普洱币”(后更名为“普银币”)。
“普洱币”自称不同于比特币，并非纯虚拟数字货币，有实物资产绑定。据称，1枚“普洱币”对应价值1元人民币的藏茶，其发行数量、原始发行价格、市场流通价格由对等的茶叶资产价值决定。
5月16日，南山警方召开新闻通气会，通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已有3000多位投资者被骗，涉案金额3.07亿元。
据警方调查显示，该公司通过对外发布“普洱币”吸引用户投资，并称投资人所持有的每一枚“普洱币”都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将“普洱币”放到“聚币网”(虚拟交易平台)上买卖，以此赚取差价。而该公司则通过该P2P平台非法吸收公众资金。
总的来说，现有市面上的传销币，一般都会涉及金融理财定期分成、商城消费返利、虚拟矿机买卖收益、买卖会员获取收益等这方面的高收益回报型的项目。
据央视新闻报道，公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军曾表示，“虚拟货币犯罪案件有两个突出特点，一个是有一批职业“操盘手”；另外还有一个特点就是这类案件或这类犯罪活动，一般(活动)周期在半年到一年，犯罪分子在这个周期之内，一般就会变换名目，或者关闭网站，以逃避打击。那么大多数参与人在这个周期内，实际上是收不回本金的。”
专家提醒广大群众，要理性选择合法投资渠道，不要被所谓“快速致富”的说法诱惑。慎重寻找投资对象，选择网络加盟商、渠道商前，要仔细查询其登记注册、经营资质等基本信息，认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经营规律。
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策划：胡璇绚
作者：高腾
编审：赵嘉麟
校对：唐力
综合：法制日报、央视新闻、成都商报、广州日报