两会看检察 |【BTV-我是检察官】2022年第4期——群发信息暗设圈套，重拳打击黑灰产业

文章来源 | 法治进行时

编者按

近日，《我是检察官》两会特辑节目与大家见面啦！该节目由北京市检察院新闻中心与北京电视台《法治进行时》栏目联合推出，通过讲述检察官的办案故事，从多个角度展示检察机关亮点工作和检察官的专业与担当。两会特辑将聚焦“5+N”首都检察特色品牌，从国家安全和公共安全检察、知识产权检察、网络检察、金融检察、未成年人案件检察等不同领域讲述检察履职故事。

本期节目讲述了针对不法分子利用物联网卡实施电信网络诈骗，北京市朝阳区人民检察院检察官从海量数据中快速梳理出案件证据并准确认定犯罪事实，最终实现全链条打击。同时，本案被评为2020年公安部“净网行动”年度十大典型案例。

物联网卡，是物联网时代下，运营商为了让万物连接上网更易管理而生产的一种流量卡，原本在互联网飞速发展的今天，可以进行信息之间的交换，实现智能识别,定位跟踪等一体化传输功能。但却被不法分子利用，沦为了实施上游犯罪活动的工具。针对电信网络犯罪产业化、链条化发展特点，朝阳区检察院网络检察办公室，全面依法履职，坚持源头治理，努力实现全链条打击。

2020年7月，徐女士收到一条短信，通知她解绑ETC通行证，否则将没法正常使用ETC支付。按照提示，徐女士点开了短信链接。结果，不到40分钟，徐女士的卡里被刷走了5万元。

徐女士说，她曾经接收到过类似的诈骗、垃圾短信，但都被她直接忽略了。这一次，恰巧自己车上装着ETC，这才上当受骗，这就是“关心则乱”。黄成检察官判断，徐女士接收到的短信，很有可能是犯罪分子利用物联网卡群发的。

黄成，朝阳区人民检察院网络检察办公室检察官，黄成说，物联网卡，实际上是用来为硬件设备提供网络连接的流量卡，不能进行通话，只有企业可以办理。但由于资费低、监管存在漏洞，就会被犯罪分子盯上，沦为群发垃圾、诈骗短信的工具。

2020年7月，公安部“净网行动”中，北京警方就打掉了一个涉及物联网卡的网络黑产链，其中包括下游的卡发团伙，中游的物联网卡销售商和上游的通信企业内鬼，涉案人员14人。2020年9月，该案被移送至朝阳区检察院审查起诉。

本案中，王某是专门负责发送垃圾短信的头目、陈某是物联网卡的代理商，寇某是某物联网卡销售公司的副总裁。陈某说，2020年6月，他从网上认识了王某，二人共谋由陈某联系购买物联网卡，王某负责群发垃圾短信的业务，牟取暴利。

物联网卡只能以企业名义申请，于是王某找了几个空壳公司，陈某利用代理商的身份，在物联网卡发售公司副总裁寇某的协助下，王某的空壳公司顺利通过审核，陆续购得大量物联网卡。

画面中的通讯设备叫猫池，里面插放的一张张卡，就是物联网卡。据检察官黄成介绍，通过这套通讯设备，王某等人可以完成大批量的垃圾短信群发行为。据统计，一张物联网卡，一天就可以发送短信10万余条。截止案发，该团伙共购买物联网卡10余万张。

案件审查起诉阶段，被告人陈某、寇某对犯罪事实并不认可，他们称自己只是负责审批销售物联网卡，具体物联网卡用在了何处，他们并不知情。如何从海量数据中快速梳理出案件证据，指证陈某、寇某、王某等人的犯罪事实，对黄成和同事来说，是个不小的挑战。

黄成申请了检察技术人员辅助审查，从海量电子数据中进行有针对性检索、恢复被告人实施卡发行为的电子数据；同时，黄成多次前往涉案通信公司调取涉案物联网卡业务合作协议、信息发送数据等证据。

有了数据的支撑，第二步就是准确认定犯罪事实。黄成检察官说，本案中由于该团伙多地流窜作案、使用黑话暗语联络，给侦查取证工作造成了很大障碍。如何完善证据体系，准确认定团伙的信息发送数量、违法所得金额等事实，成为此案的关键。

经审查，王某等人共为他人发送含有赌博等违法短信9000余万条，违法所得人民币300余万元。在掌握了确凿的犯罪事实及量刑证据后，黄成检察官向被告人进行了充分的释法说理，最终促成所有被告人全部认罪认罚，且追回赃款现金100余万元。

2021年5月6日，朝阳区人民检察院以王某等14人涉嫌犯非法利用信息网络罪向朝阳法院提起公诉。2021年8月26日，朝阳法院认定王某等人，犯非法利用信息网络罪，判处14名被告人二年八个月至一年不等的有期徒刑。

据了解，本案被评为2020年公安部“净网行动”年度十大典型案例。2021年12月7日，朝阳区检察院再次来到了涉案物联网公司，对检察建议中提出的整改内容落实情况，进行回访。

检察官黄成说，2021年6月朝阳区检察院组建了网络检察办公室，为的就是依法精准惩治和防范网络犯罪。未来，朝阳网络检察，将进一步健全专业化办案机制，促进科技创新与司法创新的深度融合，以更加专业的力量助力网络空间治理，为营造清朗网络空间作出应有贡献。

（供稿：市院办公室、《法治进行时》栏目组）

（总第2296期）

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