以案释法 | 西宁警方破获首起洗钱犯罪案件
洗钱，
不仅是电影桥段，
而且以各种方式渗透进我们的生活；
洗钱，
不仅离我们很近，
而且手段日新月异，
让人防不胜防；
洗钱，
不仅破坏金融机构稳健经营的基础，
而且助长犯罪，
危害社会稳定和国家安全；
洗钱，
不仅害人，而且害己……
“全国打击治理洗钱违法犯罪”专项行动开展以来，西宁市公安局城西分局认真贯彻落实上级公安机关部署要求，以“内务大整治、作风大转变、能力大提升”专项行动为抓手，立足本职、主动作为，依法打击治理洗钱违法犯罪活动，于近日成功破获西宁市第一起洗钱犯罪案件，为进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，营造良好营商环境，助力辖区金融业务健康发展，响应上级号召打响了强有力的第一枪！
4月1日，城西公安分局经侦大队接到城西区人民检察院移交的西宁市某公司财务部长彭某某涉嫌洗钱违法犯罪案件线索。
案情就是命令。城西公安分局经侦大队周密部署、迅速行动，联合西区检察院、人民银行反洗钱中心等部门召开专项会议，对案件进行梳理研判，明确侦查思路，于当日将该案立为刑事案件展开侦查。
“在经过初期的研判后，我们立即组织警力对该案进行了深挖细查，经过大家数小时高效率、高质量的团结协作，迅速巩固确定了该案的证据和事实”。经侦大队办案民警于洋介绍道。
原来，2015年至2017年期间，该案的另一名涉案人员易某某利用其担任某交通公司总经理的职务便利，以向银行提供大额存款、向其他个人提供违规信贷资金为由，私自收受贿赂60万元。易某某为了掩饰、隐瞒以上赃款来源，躲避司法机关侦查，便指使时任西宁某交通公司财务部负责人的彭某某将自己收受的部分贿赂款40万元转入彭某某身边“可靠的人”账户中。
彭某某在明知易某某交付给其的40万元钱款为易某某受贿所得的情况下，仍将以上钱款存入其母亲银行账户中，并在一段时间内在多张银行卡之间进行倒账后，将40万元贿赂款进行提现，转交给易某某，帮助易某某掩饰、隐瞒其收受的贿赂款40万元的性质及来源，其行为已构成洗钱罪。
“了解到这些情况后，经侦大队将犯罪嫌疑人彭某某传唤到案。彭某某到案后，情绪低落，表示并不知道其帮助易某某掩饰、隐瞒其收受的贿赂款40万元的行为已构成犯罪”。办案民警徐彬认真向犯罪嫌疑人普及法律知识，晓之以理、动之以情，通过释法析理、心理疏导，让彭某某认识到了自己的行为已构成洗钱罪。
“法律的威严不可侵犯，我为自己的错误行为付出了代价。”彭某某对自己的犯罪行为后悔不已，最终如实交代了自己的违法犯罪事实。目前，案件正在进一步审理中。
下面，小编为大家划重点！
敲黑板！
什么是洗钱？
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要方式包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金或汇往境外等。通俗而言，人们通常把犯罪收益称之为“黑钱”或“脏钱”，对犯罪收益进行清洗使之披上合法外衣的活动就被形象地称为洗钱。
洗钱有什么危害？
洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。
什么是洗钱罪？
（《刑法修正案（十一）》）第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
什么是反洗钱？
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
为什么要反洗钱？
依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，通过采取大额交易和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
反洗钱的意义是什么？
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）指出：反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。
作为一名群众，有什么样反洗钱的义务？
（一）选择合法的金融机构；（二）主动配合金融机构进行身份识别。（三）不要出租、出借自己的身份证件、银行卡和U盾、微信及支付宝账号等。（四）不要用自己的账户替他人提现、跑分等。（五）远离网络洗钱陷阱。（六）举报洗钱活动，维护社会公平公正。
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