查看原文
其他

杭州深圳传来大消息!又有2家涉案P2P平台主犯在境外被抓!!!

9月29日,杭州警方在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,省、市、区公安机关三级联动,通过国际和区际警务合作,成功将“石头理财”平台实际控制人张某(男,28岁,浙江金华人)从境外缉捕归案。

据悉,9月份以来,杭州警方已连续将“有理树金服”、“巨潮金融”等10余家网络借贷平台24名境内外在逃人员缉捕归案。


为方便受害投资人登记报案,杭州警方已在“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信公众号上开通了“网络借贷平台投资人登记”功能,广泛发动投资人主动、如实、全面填报登记有关投资信息,以维护自身合法权益。


合时代在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首


9月30日,深圳经侦发布通报,9月30日上午,在深圳警方强大的法律震慑和政策攻心下,已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。

通报称,今年7月,“合时代”P2P网贷平台理财产品到期无法兑付,深圳合时代金融服务有限公司相关负责人逃匿。深圳警方于7月17日对“合时代”网贷平台立案侦查,抓获公司负责人李某等5人,主犯之一孟某在逃。经研判,孟某于该平台崩盘前逃往南非,辗转多地后藏匿于东南亚某地。


深圳市公安局经济犯罪侦查局及案件属地的福田公安分局一方面及时向受害者通报案情,回应投资者关切,另一方面加紧对主犯孟某的境外追捕劝返工作。经工作,孟某认识到触犯法律必然要受到惩罚,只有投案自首才是唯一出路。9月30日,在上级相关部门及我驻外使馆协助支持下,孟某配合警方归国自首。


新联在线4名涉案嫌疑人被批准逮捕


据广州天河警方10月1日通报,“新联在线”平台高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕,警方现已冻结涉案账号18个,冻结涉案资金1291余万元。


警方冻结礼德财富案冻涉案资金1460余万元 查封房产1套


据广州天河警方10月1日通报,“礼德财富”平台法定代表人郑某森已于9月14日被警方抓获,高管诸某萍等3名嫌疑人已于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已掌握涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产1套。


“健康猫”平台7名嫌疑人被批准逮捕


据广州天河警方10月1日通报,“健康猫”平台高管杨某力等7名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已冻结涉案账号23个,冻结涉案资金220余万元,查封汽车1辆,扣押汽车1辆。


投之家新增回款130万 查封担保方1.8亿资产


深圳市公安局南山分局9月30日通报了“投之家”案情最新进展,主要内容如下:


1. 新增回款130万元,资金监管账户余额共计1.19亿元;


2. 南山警方本周对卢某推送资产的另一担保方江西东海蓝玉光电科技有限公司的资产采取查封措施,查封设备177件,原价8400万元,合计查封设备价值共计1.8亿元;


3. 对采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提请南山区人民检察院批准逮捕;


4. 梳理投之家公司预付款数据,对有预付款的20多家公司责令清退组进行追回。

推荐阅读


县长一天接待9拨领导,女副县长陪泡8次温泉...

神秘退伍军人为何心甘情愿当刁蛮小姐的保镖,卖身还是卖艺

落马女贪官:整个屁股花50万元,家藏253个LV包

一代兵王,竟被一群美女整的丢盔弃甲!!!

一位乡镇干部的肺腑之言!满满的心酸!满满的愧疚!满满的感动!8月24日,北京悦天使企业管理有限公司被北京朝阳区工商局列入经营异常名录。

利民网新增回款474万 加大对实控人追捕力度


深圳市公安局南山分局9月30日通报了“利民网”案情最新进展,主要内容如下:


1. 新增回款474万元,共计追回资金7562万元;


2. 安排警力出差河南,对相关涉案账号进行调查取证,继续追查涉案资金走向;


3. 南山警方将继续加大对利民网实际控制人孙某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。

零钱罐新增回款240万 两家借款企业被约谈


深圳市公安局南山分局9月30日通报了“零钱罐”案情最新进展,主要内容如下:


1. 新增回款240万元,共计追回资金1866万元;


2. 安排警力出差广州调取4家涉案银行账户,追查资金去向;


3. 对两家借款企业进行约谈,敦促其加快还款进度;


4. 南山警方将继续加大对涉案人员打击力度。

发财猪案共计追回资金603万 警方核查平台股权变更


深圳市公安局南山分局9月30日通报了“发财猪”案情最新进展,主要内容如下:


1. 归集资金监管账户新增回款7万元、冻结228万元,目前归集资金监管账户8万元,冻结涉案账户资金595万元,共计追回资金603万元;


2. 南山警方依法进一步对发财猪平台现股东与前股东之间股权变更事宜涉及的相关人员进行核查,对各方应承担的法律责任进行调查;


3. 南山警方继续对涉案银行账户资金流水进行调取分析,追查资金去向并完善审计数据。

钱富宝案攻击追回资金166万 一借款企业递交还款计划


深圳市公安局南山分局9月30日通报了“钱富宝”案情最新进展,主要内容如下:


1. 新增回款15万元归集至资金监管账户,冻结151万元,共计追回资金166万元;


2. 南山警方将继续加大对钱富宝实际控制人何某的追捕力度,尽早将其追捕归案;


3. 钱富宝欠款企业湖南凤玺投资管理有限公司向警方递交还款计划,从2018年9月开始,分8期将欠款全部还清。

“大志集团”案又有10名嫌犯被批捕


9月30日,合肥市公安局庐阳分局微信公众号“庐阳公安”发布通报称,9月30日,经庐阳区人民检察院批准,依法对大志投资集团有限公司实际控制人凌某、公司副总经理龚某某、安捷财富P2P平台运营总监弓某某、深圳智佳网络科技有限公司法人代表吴某某、智佳金服P2P平台运营总监张某、安捷财富和智佳金服P2P平台财务组负责人徐某某、大志投资集团有限公司线下融资财务组负责人张某、安捷财富和智佳金服P2P平台制作假标负责人何某某、智佳金服P2P平台首席运营官董某某、大志投资集团有限公司线下理财部理财经历杨某某等10名犯罪嫌疑人执行逮捕。

据悉,在9月13日,合肥市公安局庐阳分局曾发布大志集团(实控人为凌正,同时为P2P平台安捷财富、智佳金服实控人)涉嫌非法吸收公众存款案发布通报。根据通报,目前警方已对涉案的14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,区别不同情况,对相关涉案资产依法进行查封,扣押,对能正常经营的资产保护其生存盈利,并约谈该案相关债务人。


9月16日,警方再次对该案件相关进展进行了通报。通报称,为方便大志集团投资人报案,有利于公安机关及早准确查清事实,确认投资人合法权益,请投资人如实、全面登记身份及投资信息。


金坳财富实控人被批准逮捕


9月29日,上海市公安局静安分局官方微博@警民直通车-静安 通报,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“金坳财富”平台实际控制人陈某某被静安区人民检察院依法批准逮捕,警方已冻结、查封上海金坳投资管理有限公司(“金坳财富”平台)和涉案人员的银行账户及相关资产,并全力追查其余涉案资产。目前,案件仍在进一步侦查中,最终清退将依法进行。

华融道案一名主犯被批准逮捕


9月30日,上海市公安局静安分局官方微博@警民直通车-静安 通报,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“华融道”平台主要犯罪嫌疑人胡某被静安区人民检察院依法批准逮捕,警方已冻结、查封上海荣幸信息科技有限公司(“华融道“平台)和涉案人员的40余个涉案银行账户资金以及相关涉案资产,,并全力追查其余涉案资产。目前,案件仍在进一步侦查中,最终清退将依法进行。





精彩分享

悦天使法人刘玉龙被放了,悦花越有下月开网?是谣言!!!

【曝光】9月份最新299个崩盘跑路,提现困难项目黑名单,远离资金盘!

深圳龙爱量子传销骨干被公诉!发展下线近万人涉及资金近七千万元!!!【突发】云集品总部被供货商围攻并报案,警方媒体已介入调查,云集品崩盘已成定局!!!

起底火牛视频:从年化收益率3000%,到27年才能回本

云联惠“注册第一人”唐文倩传销案在山东滨州开庭!女子参与善心汇发展4万多人获刑并罚款24万!!!

【曝光】 投7480元年赚上百万“博旅”理财? 投资者多人被套!血本无归谨防这类理财!!

【震惊】这是迄今为止,中国规模最大、涉案金额最高、受害人最多的集资诈骗案件...

“易商通”高志华等人非法集资被警方逮捕!易商通非法集资案正式告破!【曝光】又一大雷!学训宝涉嫌非法集资,涉及金额200亿...

“高大上”背后的传销陷阱 两个多月吸纳资金2.7亿元!【警惕】投5万变40万?跟风投资区块链,传销币完美包装坑害投资者!!!【警惕】“火牛视频”披着区块链外衣的打着传销的幌子,和此前刷单的【健康猫】相似,出现大面积封号!!!

【震惊】合发房银(合发全球)可以自愿退款,竟然有会员愿意坚持到底!!!【曝光】9月份最新89个崩盘跑路,提现困难项目黑名单,远离资金盘

【重磅】“云数贸”案又一主要犯罪嫌疑人被缉捕回国,诈骗6亿,主犯涉案人员116人!!!

两年非法诈骗144亿,假称私募杜撰项目 起底“申彤系”非法集资平台!!!

币圈大佬徐明星“被捕”24小时:真相与谎言的交锋!!!

【顶风作案】:供应链(UTMT)“绑架”央企 大行传销之道 疯狂圈钱!!!深度解析“印象中国”:138元游全国还能赚钱?专家:传销没跑

【重磅】“云联惠”再现?高管另立山头创办“道和云科”被广州警方查处!!!

【曝光】伊通“老妈乐”非法吸收公众存款400万,嫌疑人已投案!模仿“云联惠”的深圳“匀富尚品”公司被警方查封 投资者恐血本无归

138元印象旅游中国一卡通是否涉嫌传销?免费畅游全国3800个景区?谨防被这种旅游卡骗了!!!

湖南三草:“金三草”被指虚假宣传 销售模式疑似传销!!!

“永利宝”“火理财”6名主要犯罪嫌疑人境外抓捕归案!!!

【曝光】 6万人被大大集团诈骗65亿元,头目马申彤被判无期!!!

虚假空气币盛行达100多种,西安成了空气币之都!!!

      投资5万赚1亿?文山“合发全球”涉嫌传销和非法集资被要求停止活动!!!

      以虚拟货币、区块链、ICO等名义非法集资?北京互金协会再次发风险提示!!!

      湖北谷城"鑫圆系"主要犯罪嫌疑人被捕,网络传销仅一地就600余人被骗!!!

      【曝光】8月份最新217个崩盘跑路,提现困难项目黑名单!!!

      【重磅】“优联万家u宝币”传销骗局涉案9亿元,12万人被骗,16人被逮捕

      “e租宝”非法集资大案被中国和新加坡联手破获,追回1.35亿!!!

      多部委雷霆出击!腾讯阿里出手封杀!区块链/虚拟币骗子们好日子到头了!

      【曝光】蜀桑源被立案,诈骗人跑路诈骗主犯曝光,涉嫌网络诈骗234亿,受害群众130万余人!!!

      【揭秘】印象中国是传销吗?多家机构发声明与“印象中国旅游一卡通”无任何合作

      传销币开发者自白:“VPAY”实为传销币,传销币暴利远比我们高!!!

      “光彩币”“福币”严重涉嫌传销,利用传销手段发展会员,翁涛等人涉嫌集资诈骗被审查起诉

      诈骗分子众筹原始股,涉案2亿人民币,会员层级达372层!!!

      【曝光】深圳龙爱量子林跃庆等人被抓捕归案后,正式被广西贺州八步法院受理!!!

      MBI被控擅发行电子货币两董事改口认罪罚两千万!!!

      【暴富神话】18天喜提8600万,声称得到政府支持的区块链背后尽然是....

      涉案35.5亿元14人已落网!公安部发函全国彻查有德瑞泽非法集资案!!!

      【曝光】8月份最新151个崩盘跑路,提现困难项目黑名单,远离资金盘!!!

      庞氏骗局云联惠彻底崩盘!你关心、质疑的问题都在这!!!

      【曝光】互助盘再起“创世纪互助”承诺七天回报20% 发展下线还有高额动态收益!!!

      “联璧金融”案主要嫌疑人被押解回国 受害者不用再担心嫌犯跑路,上海公安:天涯海角,有逃必追

      “悦花越有”气数已尽,最后的底线都破了!!!!

      投5万可赚800万!海阳“理财计划”传销组织主犯被判刑,“追梦人”来自全国各地

      浙江公布传销典型案例 骗子最爱用“新经济”当幌子!!!

      【曝光 】“悦花越有”族谱大起底,处处设坑扑朔迷离“局中局”!

      史上“最短命”P2P:从董事长到“受害者”只用了16天.

      【震惊】湖南“百雄堂”涉嫌非法集资86亿,9人被公诉!

      【曝光】传销骗局层出不穷,公安妙招18个月抓回1800多名诈骗“老千”!!!

      【曝光 】 共享纸巾是传销骗局陷阱!湖南妙赞公司被依法关停!投资者血亏!!!

      “悦花越有”又自打脸,总部大楼被整体出租,警方已立案调查!

      【震惊】假借"共享经济"吸金百亿! 特大网络传销组织覆灭记

      “钱盛国际”集资诈骗9亿多元,受骗人员2万多人!承诺投资1500元,回报1万?

      M链大起底:投18万赚63万背后,不是挖矿是传销!!!

      【震惊】利用“虚拟货币”大肆敛财,发展会员400层级涉案1.7亿元,吴金霖等人被湖南省娄底市检察院批准

      【曝光】7月份最新345个崩盘跑路,提现困难项目黑名单 远离资金盘!!!

      因涉嫌“云联惠”“龙爱量子”组织、领导传销活动 玉林四名公职人员被批捕起诉

      【曝光】警方破获Vpay惊天骗局!涉案10多亿,抓捕100多人!

      【曝光】“云数贸”更名满星云被取缔 创始人赖彩云名下586万资金被冻结

      【曝光】帝豪资本卷钱涉及20个省份,圈钱3000万受害者无数维权无门!!!

      【揭秘】云联惠”传销案查冻200多亿元,抓获大小头目1257人!

      【曝光 】2018最新空气币、传销币、归零币不完全名单曝光!

      眉山警方通报特大传销“鑫圆共享”涉案人数高达22万 金额超百亿!!!

      央视揭开“善心汇”传销真相!上犹法院宣判一起 主犯获刑3年6个月

      广东警方捣毁千亿元IFA赌球平台!资金规模高达550亿!涉案30多万人!!!

      涉案38亿元 海南特大网络传销案“跨亚欧公司”开审!!!

      惊爆!又一家平台停止运营跑路!9天32家爆雷?融资一周就逾期?P2P到底怎么了!!!

      血流成河!刚刚,最不可能崩盘的百亿级平台爆雷,有投资者2000万血本无回!

      “国字头”组织诈骗300余万 号称免费享受国家扶贫政策

      【曝光】7月份最新109个崩盘跑路,提现困难项目黑名单!

      速看!这些全都是传销!史上最新最全名单来了!!!

      全都是套路!有人吸储10亿,花6600万买20辆豪华跑车!如何识别传销?关键看这个…

      2018年国务院大督查全面启动 各地区开展1个月全面自查

      曝光 | 龙爱量子传销骨干归案,云联惠传销案再抓一人!

      国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO交易平台基本实现无风险退出

      梳理近国内几年假借虚拟货币以及区块链的传销骗局

      30万人疯狂购买的“虚拟货币”竟是传销骗局!!!

      又一国资系背景的平台暴雷,26亿体量的微积金!!!

      央视揭虚拟货币传销内幕,打击“空气币”路在何方?

      闹大了,黑心香港尚亚平台独吞中介费60万!!!

      今日头条 | 最高检:严惩网络传销、非法集资等违法犯罪行为

      公安部:严打互联网金融领域非法集资、网络传销等犯罪!

      【新华网】警惕诈骗传销穿上区块链马甲

      64万人中招,涉案金额4000多万!利用消费全返拉人,传销组织“金字塔”层级高达118层

      【首例】用蚂蚁花呗套现3.2亿,获利500万!这3人被抓了

      【警惕】国际版“云联惠”盗用多名澳洲华人照片;肆无忌惮地诈骗

      【视频】10万本金投资虚拟货币有去无回,无锡一女子将朋友告上法庭

      【曝光】6月份最新72个崩盘跑路,提现困难项目黑名单!

      维卡币涉案150亿仍在狂欢起舞 如何识破传销币骗局

      【曝光】6月份最新54个崩盘跑路,提现困难项目黑名单!

      香港警方破获虚拟货币诈骗案,诈骗金额高达5800万元 百人中招痛失半亿

      【曝光 】江苏联宝涉嫌非法集资被查处,投资人赶紧报案逾期将视为放弃!

      涉案资金超3亿,覆盖30余省市区,这个传销团伙被端!

      识别、曝光传销币新途径。腾讯发布金融风险查询举报小程序

      环球捕手火爆背后被疑传销:会员七八成收入靠拉人头

      小镇牵出“维卡币第一案”:涉案金额150亿,传销账户200万个

      【曝光】优维国际刚开盘没多久,将面临崩盘跑路风险

      【震惊】虚拟货币传销头目呈高智化 骗数千万投资者至少100亿!!!

      三三宝利来、三三易通商城等平台 涉嫌集资诈骗非法吸收公众存款被查

      【曝光】5月份最新139个崩盘跑路,提现困难项目黑名单!远离资金盘!

      e租宝案惨淡落幕:涉案762亿,投资100元最多拿回25元

      【曝光】云联惠、Vpay、悦花越有、等危机四伏,数千万投资者惊慌失措

      公安部督办!“云联惠”应城 当阳头目被抓,依法查封毕节窝点!

      “消费6万返别墅”,起底“云联惠”合作公司背后猫腻!

      【曝光】UDE崩盘跑路,几十多万人血本无归,涉及金额高达数十亿。

      我国有“消费返利”风险的公司超过180家,尚有100多家未被查处

      曾预言“云联惠专家论证”如期而至,然而竟玩起了自打脸!

      央视曝光游戏代币理财 高额回报暗藏传销陷阱

      中国最大网络传销“云联惠”邢台负责人被抓,爆不为人知的内幕重磅!公安部发布涉众型经济犯罪十大典型案件钱宝、中晋、善心汇在列

      【曝光】兴中天疯狂敛财80多亿,发展40万会员,警方现场逮捕!

      【重磅】株洲侦破维卡币特大网络传销案:涉案150亿抓获119人

       云联惠骨干声称黄明假释出来了,这套路似曾相识...受害者务信谣言抓紧报案

      【重磅】龙盈诈骗包坚信在北京被抓落网,李莉在上海被抓,龙盈团伙落网,下一步抓捕中。。。。

      “云联惠”广西柳州分公司现已人去楼空,组织者跑路,投资者血本无归!

       曝光|5月份最新47个崩盘跑路,提现困难项目黑名单!千万别碰!

      云联惠覆灭记:自称交易金额3300亿 8家银行存款9000亿

      【重磅】出动300警力查封“云联惠”总部,云联惠老总黄某被抓,云联惠彻底崩盘


      同时币圈相关资讯还请大家重新关注一下以下公众号: 



      免责声明:信息图片收集于网络,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本平台联系,我们将在第一时间删除内容!




      资金盘排行榜曝光传销、打击诈骗项目、挽救传销迷途者!


        您可能也对以下帖子感兴趣

        文章有问题?点此查看未经处理的缓存