新加坡的十亿新币洗钱案，最新爆出还欠着星展集和华侨银行的债

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近日，沸沸扬扬的十亿洗钱案有进一步的细节被曝光。星展集团和华侨银行是嫌疑人的债权人。

根据一份商业文件显示，星展集团（DBS）以及华侨银行（OCBC）旗下的私人银行新加坡银行（Bank of Singapore）都是与这个案件嫌疑人有关的投资公司的债权人。

在2021年8月18日，星展银行向爱琴海投资有限公司（Aiqinhai Investment Pte.Ltd.）登记了四项证券利息。这些登记是为了作为借款人履行还款义务的担保权益形式。值得一提的是，Aiqinhai Investment Pte.Ltd.的董事兼唯一股东苏海金是新加坡法院起诉的10人中的一员，他被指控犯有洗钱和伪造等罪行。

2022年1月7日，星展银行在新加坡对Xinbao Investment Holdings Pte进行了证券利息登记。苏宝林是该公司的一位董事，同时也是被指控的十人之一。星展银行发言人表示，银行将持续努力确保罪犯无法在新加坡寻求庇护，但对具体的个人名字不进行评论。华侨银行则拒绝发表评论。

此外，新加坡警方起获10亿新元资产案件今天再度过堂。10人中，有7人的案件进行了审理，6人被加控。现在，陈清远加控三罪，且申请保释被拒。据了解，控方以需要进一步调查为由，要求法官还押被告多八天。虽然，辩护律师解释陈清远并没有潜逃风险，不仅妻儿在新加坡，护照也被没收了。但，法官仍然拒绝保释，并安排案件展期至9月6日过堂。

案件回顾

新加坡警方起获10亿新元资产，是新加坡史上涉案金额最高，没有之一。这起事件的惊天大案嫌犯，半数以上在中国有案在身，其中五人涉嫌网络赌博，一人涉嫌诈骗。

本案目前涉及金额高达10亿新元，有十人被捕，平均每人涉及1亿新元。

连夜被控的十人，应该都是原籍中国，而且其中至少五人是来自福建，但其中七人已入籍它国，甚是持有多国护照，成了昨晚和今天的头条新闻。

8月15日，新加坡警方展开罕见行动，全岛同时拉网，在富人区武吉知马、乌节路、圣淘沙升涛湾多处豪华洋房和豪华公寓逮捕10人，有12人协助调查，另有8人在逃，被通缉。

（苏海金在武吉知马此处豪宅被捕）

被捕的10人已于昨晚（16日）被控上法庭，其中一人被控拘捕，四人被控伪造文件，五人被控洗黑钱，目前都是单一罪名。

10人已还押警署，继续接受调查，本案将在本月23日再度过堂。《新加坡眼》判断，在进一步调查并掌握证据之后，10人很可能会被加控其他罪状。

同时，目前正在协助调查的12人、以及在逃的8人如果落网，也有可能正式被控。

应该说，此案目前只是处于初期阶段。后续肯定还好有更多信息披露。

十人当中，目前五人涉嫌洗黑钱，四人涉嫌伪造文件。苏海金则涉嫌拘捕。

从目前掌握的信息，《新加坡眼》梳理了一下本案的来龙去脉。

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编辑：YY

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