EB-5投资移民欺诈案犯遭德州法庭严惩, 元臣为客户维权大获全胜!
2021年7月,以元臣国际律师事务所诉讼律师Henna Ghafoor、李亚欧律师和元臣创始管理合伙人陈帆律师为核心的诉讼团队,代表原告EB-5投资移民杨姓女士,在德州法院针对秦臻(Nick Zhen Qin 或 Nick Qin)和秦梅(Elina Qin)夫妇及下属10家公司(吉隆坡国际保险服务公司;吉隆坡旅游集团有限公司;秦多姆有限责任公司;里弗斯通旅游公司;中美专业旅行社(亚特兰大)有限公司;美中专业运输公司;阿伦戴尔集团有限责任公司;阿伦戴尔管理公司;美中专业旅游(纽约)有限责任公司和美中职业巡回赛(新泽西)有限公司)统称“被告” 共谋EB-5欺诈案维权大获全胜！
元臣律师团队自受理此案起,对案情进行证据收集、精准定性和专业审理,代表客户起诉被告以误导性信息和虚假陈述来骗取投资人的信任和投资款项,并私吞投资人的投资款项, 导致投资移民申请人在美身份和资金的双重重大损失。
2021年6月22日,德州法庭正式开庭审理此案,历经长达多天的庭审,陪审团最终于7月2日一致裁定被告违反合同、欺诈、通过失实陈述进行欺诈、侵权干涉和违反投资人权益、同谋、非法受益等罪名成立,判定被告赔偿原告杨姓女士总计9百万美元！
日前,原告杨姓女士通过法庭的最终判决, 已成功追回其投资的一些房产和车产,以减少其损失。至此,元臣EB-5律师团队代表受害人杨姓女士的EB-5维权诉讼案大获全胜。同时,德州法庭对被告秦臻、秦梅夫妇的欺诈违法行为做出了严厉的判决。此案过程中,全面展示了元臣诉讼律师团队的强大胜诉实力。
随着早期EB-5投资移民项目开始进入投资返还期,近年来美国各地不断爆出EB-5欺诈和纠纷案件。元臣律师在此呼吁EB-5项目投资人,在投资过程中,需高度警惕项目方、区域中心、或者项目公司负责人恶意欺诈、串通、虚构并夸大项目利润、违反商业计划使用投资款、挪用挥霍投资款等违法行为,并且在投资失败时,第一时间咨询专业的律师,捍卫自身的尊严与权益！
元臣律所休斯敦 总部业务联系人 陈帆律师、Crytsal Liu (高级助理） (832)830-8318 Joanna Wang(市场部总监） (713)818-8866 jwang@nguyen-chen.com Annie Chen(中国) 86-13601081129 | |||
往期精彩资讯
尽在元臣微信公众号
联系我们，了解更多
元臣企业合规培训课程
(713)818-8866
元臣国际律师事务所总部位于德州休斯敦市, 执业发展的10余年中,在美国纽约、洛杉矶、旧金山、华盛顿特区、密西根和印第安纳等地设有合作办公室,同时,元臣律所还与中国北京、上海和深圳等地律师密切合作,是拥有超过30名律师及助理的多元化团队, 并拥有德州、加州、纽约州和密西根、印第安纳州执照律师。其中多位资深律师来自中美顶尖律所; 以英文、中文、西班牙等多语言优势和扎实的美国劳工法、商务诉讼、庭审、仲裁、维权、刑事等法律专业知识,为全美和中国客户提供一站式综合法律服务。
元臣恪守全球视野的战略方向,业务涵盖:争议解决、商务/交易诉讼、常年法律顾问、债权人权益保护、跨境并购、国际仲裁、公司合规、劳工法、公司法纠纷 、知识产权、白领犯罪、刑事辩护、移民及家庭事务等。
元臣代表的企业客户覆盖全美及中国,包括石油和天然气,建筑工程、高科技、国际贸易、钢铝制造、精细化工、工业电器、医疗器械、电商企业等领域。元臣熟知美中两国和当代复杂商业环境、惯例及文化习俗差异,凭借深厚的本土知识及美中法律业务实力,为上百家各类型企业客户 (从全球500强到初创企业),在企业人力资源、劳动雇佣、公司合规等方面,担任法律顾问。
详细业务介绍以及更多律师资讯, 请访问元臣中文网站
www.nguyen-chen.cn(中文网站即将上线)
www.nguyen-chen.com(英文)
元臣微信公众平台：nclaw2011
点击下方链接，阅读往期精彩文章