动态 | 朝阳院邀请区人大代表观摩涉外金融案件庭审

近日，为配合完成我区人大常委会2018年金融检察专项调研和报告审议工作，根据朝阳院金融检察专项调研工作小组的部署，朝阳院邀请区人大代表二十余人观摩被告人奥某某妨害信用卡管理一案庭审现场。

一、充分凸显朝阳院金融专业检察履职水平

不同金融案件类型的出现丰富了朝阳院主办非法集资犯罪的办案实践。金融行为的实名制成为此类案件审查重点。本案被告人使用了至少七个虚假身份办理了多张银行信用卡，达到数量巨大的标准，围绕身份证明的虚假性、骗领行为的亲历性、护照使用行为的排他性等多个争议问题，公诉人采用多媒体示证方式，将物证、书证围绕证明目的集中出示，并对书证重点标识，从而增强庭审效果；公诉意见提出实名制的突破带来金融监管风险、导致洗钱等上下游犯罪发生，应为全球共同打击对象，深化了庭审的警示意义。

二、嵌入涉外因素拓宽金融案件国际化审查视野

为回应外籍被告人不知中国金融管理和刑法具体规范的辩解，公诉人充分了解了被告人所在国尼日利亚银行开户实名制的规定、从严打击金融犯罪的专门机构和政策，以及国际公约对打击金融犯罪、洗钱犯罪的框架性条约，从而有力证明了被告人违法性认识的可能性，增加了金融检察的国际化审查实践。

三、深入探索金融案件公诉审查、出庭相分离运行成果

为探索公诉构成论在“三专”工作中的运行机制，我院在本案中继续深入探索实践两个检察官分离履行公诉审查与公诉出庭职能的模式。公诉出庭检察官经过对证据的重新审查、与被告人的再次会见、与翻译人员的多次沟通和精心的庭审准备，结合多种手段出示证据，展现了检察官良好的专业素养和精神风貌，得到人大代表认可，获得了在专业化检察中公诉工作进一步精细化运行的宝贵经验。

四、多措并举提升金融犯罪案件办理质效

此案反映出国家出入境管理部门在外籍人员审查及管控中存在的问题，以及多家银行在审核外籍人员身份证明时验证手段的缺失等漏洞，针对此问题，公诉出庭检察官撰写了专门简报呈送反映，并向工商银行、建设银行等四家银行的北京分行发送检察建议，电话致其法务部要求其对建议中提出的问题予以查找并回复落实情况。人大代表对于朝阳院综合治理防范金融风险的多种举措表示赞许。

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