安小检TV｜当女主播遇上“榜一大哥”豪掷千金，小心洗钱新套路！

洗钱

一个常在影视作品中出现的词汇

那么现实生活中有没有洗钱犯罪呢

当！然！有！

今日《安小检TV》为你讲述

女主播林小小和“榜一大哥”的故事

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何谓洗钱

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。

另外《中华人民共和国刑法修正案（十一）》还将“自洗钱”行为纳入犯罪。那么什么是自洗钱呢？

自洗钱是指行为人在实施上游犯罪之后，对犯罪所得及其产生的收益进行“洗白”以使之合法化的行为。

社会发展日新月异

犯罪分子洗钱的手段也越来越多

一个生活中不经意的举动

或许就会掉入“洗钱坑”

提供资金账户

将财产转换为现金、金融票据、有价证券

通过转账或者其他支付结算方式转移资金

跨境转移资产

……

如何避“坑”

安小检温馨提示：

1. 选择安全可靠的金融机构，并主动配合金融机构进行客户身份识别。

2. 不要出租或者出借自己的身份证件、支付宝账户、微信账户、银行卡等。

3. 不要用自己的账户替他人提现，不要参与“跑分平台”网络兼职。

4. 远离网络洗钱陷阱，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生人汇款或者转账。

特别提醒：明知他人从事违法犯罪活动，仍有偿提供个人名下银行卡供他人使用，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪！

法条链接

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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文案：第一检察部 陈榕榕

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