安哥拉警方高层被披露涉嫌重大腐败案件

西班牙地方法院披露，安哥拉警方高层参与重大腐败案件。

▲法院

西班牙法官Jose de la Mata表示，已有足够的证据可以证明，有27名个人和三家公司(Defex、Comercial Cueto 92和Global Reach)参与重大腐败案件，该案和安哥拉警方关系密切。

Guilherme Augusto de Oliveira Taveira Pinto是该案的重要人物，为了避免其逃脱司法控制，法院已经对其采取预防性逮捕措施，并发出国内和国际逮捕令。

根据调查结果，法官Jose de la Mata认为，被告利用给安哥拉警方提供警用设备的机会，伪造文件，从事逃税漏税、贪污、洗钱等犯罪活动，并长期贿赂众多安哥拉警方高层人员。

负责处理重大腐败案件的西班牙法院，近期调查了一份2008年6月12日的合同，Defex公司与安哥拉警察总局签署的采购合同总额为1.52亿欧元，实际执行成本为5900万欧元， 其余9000多万欧元被双方相关人员私吞。

该法官认为，被告利用职务之便，只分配给公司一部分利润，其余的则使用空壳公司掩人耳目，向安哥拉官员支付回扣，以及满足自己的利益。

▲葡萄牙Linda-a-Velh

Guilherme Pinto是整个计划的核心人物，他具有葡萄牙和安哥拉双重国籍，为安哥拉当局和各方充当中间人，并管理非法款项转移事宜。他此前住在葡萄牙Linda-a-Velha的João de Lisboa街，但目前居住在罗安达。

多年来，他通过自己高超的交际能力，促成了西班牙公司和安哥拉警方之间的一系列非法交易。

已披露的信息显示，欧洲各大银行，比如Deutsche Bank、CaixaBank 和 BNP均参与上述公司的洗钱交易，金钱从多个账户转移到卢森堡和安哥拉。

据调查，部分非法交易以礼物的形式在公司间转移，仅在2008年至2012年的圣诞礼物中，Imperial Gourmet公司向Defex公司收取高达250万欧元的费用。

Comercial Cueto公司通常会向不同的安哥拉人士提供免费私人旅行服务，以达到长期贿赂的目的，进而接收更多的合同交易。

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https://noticias.sapo.ao/actualidade/artigos/justica-espanhola-acusa-27-pessoas-de-pagamento-de-comissoes-ilegais-em-angola