原标题：一文说清俄罗斯石油骗局（报盘特点、如何避免、黑名单）
来源：知乎 博士说油
英文链接：俄罗斯国家石油公司欺诈警告
请警惕以下列表中的供应商，若与您交易的卖方为其中所列请杜绝与其发生任何交易行为。 备注：我们存有政府当日的邮件原本。请务必确保不与此类垃圾公司发生任何业务往来。Slblr TranzltNeft by Vaslly Vlasov tel 791698691Icon Oll by Mr. Shateav tel 749550690OOO Integral tel 74957114OOO Rucas Oll&Gas by Mr. M. PetrovlchOAO AchlnskNeft by Yury Kosyuk tel 790300630OAO Ruslaneft Co LTD tel 792673295NlkltOll by Nlklta Ivanovlch 俄罗斯骗子集团在不断演化，现逐渐发展为向国外买家索取transneft费用，而且还在设计更为复杂的骗局欺骗买家。不断有人向我们咨询Nortagas的情况，本文将为您提供一些答案与参考。 请切记所有的骗子行骗的出发点都来自于人的贪婪。实力不强的经纪人、贸易商和希望一夜致富的买家通常都是骗子的最佳目标。这些公司会提供30000000公吨D2码头FOB价格、38000000公吨D2码头FOB价格、13000000公吨M100配额、每月78000000桶每月航油及汽油，LNG/LPG的供应信息。 他们提供的规格一定比俄罗斯天然气公司还要大得多，但是他们没有任何设备。请慎阅本文同时祝您好运！ ZAO Transnafta是俄罗斯一家假卖家！！ 他们伙同一帮尼日利亚人共同作案。不考虑1-2%的契约或保险。这是个骗局。只要卖家要求买家出具BCL/soft probe， 前期费用等要求时，则此公司100%为骗子，至少他们手中不会有任何实物。正规卖家绝不会向买家提此类要求。作为买方您会先向骗子递交BCL吗，您知道BCL的意思吗？ 1、在俄罗斯境内到底有多少卖家能够以每公吨25000卢布（1美金=23.5卢布）（当国内市场价格为FCA炼化条件下）同时普氏升水1220美金的前提下以700的价格出售汽油（举例而言）？ 2、有什么人能以高出真实市场价40-45%的价格在世界任何安全港口以CIF交货？ 3、您了解运费吗？您接触过轻质成品油货轮自重超过80000公吨的吗？您知道有多少公司拥有这样的油轮？ 5、当您了解这些信息之后，也许您就会发现网上关于成品油（产量、价格）的提法都是不真实的谎言，也只有骗子公司自己会相信自己设的局是真实的。 6、俄罗斯运输公司费用是俄罗斯骗子卖家的幌子：对象针对俄罗斯油品的所有买家---请您绝不要想俄罗斯买家支付任何前期transneft费用。 这是一个由所谓俄罗斯独立贸易商或在卖方指令下搭建的组织完善的犯罪集团，他们全部都在阿里巴巴上做广告，通常其头目都装作TRANSNEFT，俄罗斯国有管道垄断集团的主席，并以其名义开具伪造的Transneft文档包括Transneft银行账号与发票（其实是骗子自己的），关联公司合同。[url=mailto:他使用以下电邮simonbainshtock@mail.ru]他使用以下电邮simonbainshtock@mail.ru[/url]和bainshtocksm@mail.ru。所有假电邮地址都来自俄罗斯一免费邮件服务器使用俄罗斯官方合法名义来愚弄认为在于TRANSNEFT高层贸易的外国人。我们发现他们也同时使用以下别名：Sergey Dmitriev 许多来自不同国家的买家都上过他们的当，这帮骗子目前依然活跃。他们并非意在售油，而是向外国油品买家**前期TRANSNEFT费用。 我们知道有家公司向transneft支付了八单合同的费用，而且损失殆尽。他们的合同里通常包含卖家电话号码、假银行账户、假SWIFT码、假电邮地址、假银行工作人员，该工作人员通常也是骗子中的一员。所有的卖方银行告知买方的电话与电邮信息其实是骗子的而非银行的。甚至有些公司根本就是虚构的并不合法存在。他们提供的transneft发票或**文档如果你要求查证，他们就会让你与一名伪装的transneft工作人员联络，此人常常宣称他是transneft的总裁或是普京总统的亲密朋友。其实这些人也是骗局的一部分。 他们过去常常以transneft管道或transneft托管人的名义提供Alfa银行或俄罗斯标准银行的付款发票；也是假的。其实他们在alfa银行、俄罗斯标准银行或**俄罗斯银行内部有同党来帮忙给他们转账。 目前，他们使用俄罗斯标准银行和**银行将钱转入所谓transneft托管人其实是犯罪团伙的个人账户。该费用从去年的28000美金上升到了每50000合同金额30000美金。他们让你以为你捡到了馅饼，因为你本需要支付内部和外部前期费用但由于他们与transneft总裁的私人关系可以给你安排一个外部费用减免，只需支付内部费用。这都是骗子的口吻。 以下公司也是骗子：Alduke holdings-Sibneftprom, Soyuz Corporation, Lgion Oil, Icon oil&Gas, Rusneftprom, golden Oil, Zorin Energy Resources, Sogaz or Zhogaz. 你一旦支付，他们就会要求你在他们执行第一份合同之前提供更多的合同，因为他们在向您提供任何产品证明或PB之前必须满足transneft内部配额的要求。如果你还是怀疑，他们会让你与假的transneft总裁取得联系，此人会表示他就是Boishtoc先生本人，告诉你俄罗斯卖家与transneft关系非常好，但买方须递交更多合同以便能满足transneft配额。 请注意回避以下个人如Alduke holding公司的Nikolai Gubin和来自 Soyuz Corp 的Andrei Shaika及 Rusneftprom。在alduke案例中，一旦你支付他们就会告诉你与政府之间存在补缴税款问题，同时告诉你若该问题不能解决他们就会要求假的transneft总裁实际的幕后黑手确认税款问题。该幕后黑手不仅会确认alduke或**骗子的确是有良好信誉的卖家同时也会要求你向其预付上百万美元现金（付款账户他们会提供），以便他们能找到俄罗斯官方协助alduke给你提供油品。这都是下辈子的事！！！你只用叫他给你发一张他本人作为transneft总裁boishtoc先生的有效护照复印件，然后在向其汇钱之前与俄罗斯使馆确认该人身份就会发现端倪。使馆会告诉你此人非常危险并要求你尽快中止。 这些骗子也会反对你到莫斯科亲自汇钱至transneft银行，开证作为产品证明POP/PB。无论如何都不要向其支付前期费用，也不要支付为启动此交易而必须支付的大额前期费用。一旦你进行支付就无法拿回钱款同时也浪费了时间。来自transneft的假boishtoc先生会告诉你transneft可信可靠，你应该支付每单合同150000美金的外部费用，同时告知你对俄罗斯卖家的任何关切事宜。为避免此类骗局
1、保持与贵国莫斯科大使馆联系帮助审查俄罗斯卖家。
2、请求大使馆为您推荐一家本地律师对你从莫斯科接受的文档进行审查确认。
3、让律师邀请您到莫斯科验证卖家出具的所有文档同时拜访卖家。
4、请卖家从有资信的俄罗斯银行及大的外资银行先行开具履约保证金，并通过莫斯科律师验证租船合同协议。
5、没有银行就没有骗局。请确认合同上已明确卖方银行。银行使用自己系统的邮件服务器，所以若给出的银行地址不是银行服务器地址时需要警惕。请致电银行，银行工作人员应使用座机作为电话号码而非手机。
6、一旦您通过BCL向对方出示资金证明或软查证，谨慎和成功的卖家不会再需要从你处收取transneft前期费用。只有骗子在乎你是否有钱，因为其目的就是为了骗取这类费用而非卖油。此外，一旦你想他们支付这些费用，他们则会给你一个配额让你他们接受预通知信用证或开具履约保证金前支付更多费用。
7、即使你要求他们签署承诺备忘防止不执行合同时的退款，他们也会签署，因为这笔钱用元也不会再退回。
8、除非你对其提供的文档做了独立审核，否则绝不要轻易接受。他们善于伪造各种炼厂和政府文件。使用卖家指令在全世界**。俄罗斯委任也是骗局的一部分，但是外国人常以为他们代表正规的俄罗斯卖家而成为无辜受害者。
请与大家分享你的上当经历！！！ 骗子通常都是用同样的计量反复行骗，其中一个很重要的原因就是受害人没有将受害经历说出来。你的经历将有助于肃清行业内的骗子。这不仅关系到钱，也关系到尽快找出这些骗子避免浪费时间备注
由于本文是第一次在此公布，阿里巴巴和相关网站（如Lukhoilsandgas, Golden Oil, Zhogas,Sogaz, ...）上还有许多新公司将他们描述成俄罗斯委任公司，比如RUSNEFTPROM.
我们的建议是请您不要与任何所列与ALDUKE HOLDING-SIBNEFTPROM有关系的俄罗斯委任公司进行贸易。
对你而言最实用的方法是拿到他们的业务流程副本，他们全部要求买家在开具履约保证金或产品证明前支付transneft费用，或者是展示其它油品或SGS报告、他们实际运油至他处的历史交易证明。
如何避免俄罗斯石油骗局？
1、切记如果任何人向您要求预付款 - 该交易为骗局
2、如任何人告诉你他与总裁、董事长、副总或**人有良好的私人关系这类说法 – 该交易为骗局
3、若任何人根据所谓的“政府法令“向你索取”注册费用“或是运费，例如transneft或任何交易之前发生的费用 – 该交易有诈
4、任何值得尊重的卖家达成交易前绝不会存在任何支付30000美金所谓transneft费用的问题。大的油品卖家（如GAZPROM,ROSNEFT,...）甚至不会提及此类费用。
5、所有的银行都会使用内部邮件服务器。因此当骗子所列银行工作人员使用的邮件地址是非银行系统时 – 该交易为骗局
6、若你潜在的交易属于“天上掉馅饼“型的。- 请远离。