广州一团伙2个月骗700多万 得手后集体“消失”
“新×天地”诈骗团伙成员被抓
文/金羊网记者 张璐瑶 通讯员 张伟涛 陈玉敏
图/金羊网记者 黄巍俊
公安部反诈骗中心近日根据群众报警信息综合研判，掌握到一个利用网络平台实施“投资返利”诈骗团伙，立即联合广东省公安厅开展联合行动，并指定广州市公安局具体侦办。
广州市公安局刑警支队与海珠区公安分局成立专案组侦查，一举打掉了这个利用网络平台实施“投资返利”诈骗团伙，抓获张某蛟（男，40岁）、张某虎（男，42岁）、汪某（女，35岁，均为江西九江人）等团伙成员11人，现场缴获现金158万元，后期追缴赃款118万元，依法扣押嫌疑人利用赃款购买的价值100万元的豪华跑车一辆，初步查证该团伙涉嫌诈骗总金额高达700余万元。
高息日日返利？投资3天血本无归
家住广州市海珠区的杨女士今年3月经朋友介绍，了解到一个名为“新X天地”的投资理财项目。该项目声称在境外投资博彩业，能保证每日准时返还3.3%的高额利息。杨女士心动了，添加了网名为“新×客服-486”的“项目客服”为好友，并将11000元转入了“客服”指定账户。接下来的两天里，杨女士每天都会准时收到一笔165元的返利，就在第三天她准备继续追加投资时，却发现当天的返利迟迟没有到账，且自己被“客服”拉黑。
同样的遭遇也发生在市民高先生身上，他被稀里糊涂地拉入了一个名为“新×天地”的网络平台内，300多名群友在此畅聊“高额返利”、“日日到账”，并“分享”盈利截图，高先生忍不住加了“客服”，先后将总计13500元转给了对方，最终血本无归。
骗子得手后集体“消失” 家中搜出现金158万
专案组发现“新×天地”项目不属于任何金融机构或企业，其声称的境外投资博彩业盈利也是子虚乌有，相关平台从未授权过上述项目。
专案组对“新×天地”相关客服账号进行调查，结果发现，这些账号于今年3月份已全部注销，与之关联的几十个银行账号也几乎在同一时间内集体销户。种种迹象表明，网络诈骗团伙得手已经下线逃离。民警从海量的数据中捞出了幕后策划者的蛛丝马迹——上述账号及银行账户曾集中活跃于福建省泉州市。
专案组立即赶赴泉州，最终排查出一个以张某蛟、汪某、张某虎、张某运（男，37岁，江西九江人）等人组成的诈骗团伙。5月12日，专案组分赴江西瑞昌、武宁及福建惠安三地，一举将张某蛟等11名犯罪嫌疑人抓获。在张某蛟的家中，民警搜出了诈骗赃款现金158万元。
闻风立即分赃 解散团伙后潜逃
该团伙成员交代，自今年1月起，他们利用网络平台发布所谓“新×天地”虚假投资理财项目，以“投资返利”为诱饵实施诈骗。
今年1月，张某蛟等人在泉州住宾馆或短租房，招揽亲属、同乡入伙。其中，张某蛟为团伙首要人员，其妻子汪某负责管理资金。主要成员的妻子、儿子及同乡等作为“客服”人员发展投资客，并负责提款等。
他们专门购置了十几部手机，注册众多名为“新×客服—×××”的账号，而后对运营这些账号的“客服”进行培训。利用“客服”加好友拉人，大肆鼓吹“新×天地”投资理财项目，游说对方点对点转账。投资到一定额度后，他们就拉黑事主。
至今年3月，该团伙在短短两个月内，累计诈骗700余万元，全国多地公安机关陆续接到事主报警。张某蛟等人闻风立即分赃，解散团伙后潜逃。
目前，海珠警方已依法对张×蛟等11名犯罪嫌疑人刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。
警方提醒 三招识破返利诈骗
投资理财前，要对所投资的项目进行了解，多咨询评估，特别要警惕网络上各类标榜“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目，切勿盲目追求高息回报。此类诈骗中，低门槛、高回报以及最初的小额返利是令事主上当的关键：
首先，利用一些看上去“高大上”的名头，如有海外背景或运营暴利行业等，有些甚至制作冠冕堂皇的虚假网站。
其次，利用高利润做诱饵，一般会宣称20%甚至30%以上的月收益。
第三，利用网络社交平台，通过加好友推荐，或建立群的方式进行轰炸式宣传。
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