【追踪】1348名受害者维权太原警方立案，“方大长风”跑路到了深圳继续圈钱

预防犯罪研究中心 2018-07-01

太原方大长风涉嫌非法融资案追踪

警方立案调查方大长风改头换面仍在集资

　　4月21日，本报以《太原方大长风涉嫌非法融资记者举报遭遇“踢皮球”》为题，披露了太原方大长风实业有限责任公司（以下简称：方大长风），打着区块链技术名义，以发展下线形式销售产品、非法融资的新闻。该报道刊发后引起山西太原市相关部门的高度重视。
　　近日，记者从太原市公安局获悉，经过前期缜密侦查，太原市公安局万柏林分局经侦大队已于5月25日正式立案调查。该分局经侦大队一位王姓大队长称，分局以非法吸收公众存款罪正式对方大长风立案调查。截至目前，分局已接到200多人报案，涉及金额约300多万元。
　　据记者调查初步了解，方大长风下设八个事业部。根据目前掌握的证据来看，该案受害人远超过200人。或是迫于舆论压力，方大长风销售模式已经发生改变，改为卖高档红酒等。
　　多位受害者向《中国产经新闻》记者证实了这一消息。5月29日，自称贷款“投资”12万元的受害者王够青告诉记者，全国约有4万多人受害，目前，方大长风平台已转移到贵州，尽管销售模式发生了调整，但非法集资的影子依然存在。
　　记者从方大长风维权会员群了解到，目前报案人数已达1400多人，涉案金额高达1500多万元。
　　自称“只赚不赔”的生意
　　方大长风以万花筒互联网为平台，对外号称是“只赚不赔”的生意。那么，方大长风到底是做什么样的生意？此前，多位受害者告诉记者，方大长风对外宣称其投资理财具有八大优势：一是公司与投资者签订保本协议，本金安全没损失，只赚不赔；二是公司有数字货币资本市场，有中财沃顿大财团做后盾；三是有碳化林政府工程，有实体，有产品，保证收益的长期性；四是固定收益高，每10天获利12%，每月获利36%；五是推广收益多，一级8%，二级5%，每10天拿一次；六是提现快，分润24小时到账；七是系统稳定，12台服务器保驾护航，一机拿在手，买卖到处有；八是真正实现人生自由，时间自由，财富自由。
　　据多位受害者介绍，万花筒投资理财机制包罗万象。缴费5000元可成为正式会员，缴费1万元可成为银卡会员，缴费2万元可成为金卡会员，缴费3万元成为钻石会员。投资者可获得静态、动态两种收益：每10天分红12%，30天分红36%，2倍出局或复投。
　　但收益分红提现需满足两大条件：一是每次需消耗消费券一个，消费券为投资比例的1%，即投资5000元每次需消耗消费券50元，投资3万元每次需消耗消费券300元；二是每个账户每天最多可消费理财3万元，且每激活一个账号需购买激活券一个，每个激活券100元。
　　方大长风还建立了推广奖励分红机制。比如：V1级代理，直推2人，可获第一代推广奖励8%；V2级代理，直推3人，可获得二代推广奖励5%。还有一个所谓的“烧伤机制1∶1”，即正式会员推广钻石会员，推广奖励只可以按照正式会员比例计算奖金。
　　同时，方大长风建立了六级晋升制度，即所谓的“代理奖励（级差制）”机制，即新晋代理，有效直推5人，团队50人，奖励团队业绩0.1%，每天封顶拿1000元；精英代理，有效直推6人，团队100人，奖励团队业绩0.4%，每天封顶拿5000元；资深代理，有效直推10人，团队300人，奖励团队业绩0.8%，每天封顶拿20000元，团队不同部门要有3个新晋代理；蓝宝代理，有效直推15人，团队1000人，奖励团队业绩1.2%，每天封顶拿30000元，团队不同部门要有3个精英代理；红宝代理，有效直推20人，团队3000人，奖励团队业绩1.6%，每天封顶拿40000，团队不同部门要有3个资深代理；皇冠代理，有效直推30人，团队10000人，奖励团队业绩2.0%，每天封顶拿60000元，团队不同部门要有3个蓝宝代理。
　　该六级晋升制度还特别注明，此处团队业绩指的是二代以外的团队业绩；除去静态奖金，其余奖励25%，进商城消费，5%进入公司慈善基金，其余70%可用于提现。每日提现总额不高于投资额度的120%。若要想享受分公司优惠，申请本人需达到蓝宝代理及以上。

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　　方大长风董事长王溶及其八大事业部对外宣称，“本项目只要参与了想不赚钱都不成！”那么，投资者到底能不能赚到钱呢？一位来自四川绵阳的受害者冯女士称，她办理了十几个账号入账十几万元，只收回1万多元。家住山西交口县康城镇南墕村的56岁老人刘林全说，今年2月22日，他付款8万元没有收到任何返还利润。王够青说，他贷款12万元全部投了进去，目前还有106200元尚未回本。
　　退款承诺“自我矛盾”
　　对于投资者的不断质疑，5月1日方大长风发布声明称，“任何一家公司在初期发展的过程中，都会有诸多的不完美，但我们的目标不变，请大家相信，承诺的事情，随着公司的发展壮大，我们一定兑现。”
　　一位不愿具名的受害者提供的资料显示，本报报道方大长风涉嫌非法融资后，5月1日，该公司发布消息称，“截至4月30日，90%以上的家人们选择了相信公司，跟随公司！”
　　方大长风还发布公告称，近期，方大长风将主要着手于相关产品大数据推送、优质企业股权募集、HTC联合上线三大板块运营。
　　同时表示，对于极少部分没有及时跟随公司的会员账号，已于4月15日着手处理，且有不少会员已经收到公司退款。为加快问题处理速度，公司决定5月1日起，开设多名客服专人专部，核对数据，以便尽快处理退款。
　　但记者调查发现，虽然方大长风承诺4月15日给会员退钱，可大多数会员并未拿到退款。或由于要求退钱的人数太多，方大长风在太原的注册地、实际运营地小店区的晨雨大厦都已人去楼空。部分退钱的投资者告诉记者，大家连公司都找不到了，更不要提公司退钱或给酒之类的承诺了。
　　4月23日，在中国银保监会举行的防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上，处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱指出，非法集资是社会一大痼疾，2018年非法集资形势仍将持续严峻。处置非法集资部际联席会议要在强化责任落实等方面着力。
　　杨玉柱尤其指出，对一些打着“高大上”旗号、花样百出、没有可持续盈利模式的庞氏骗局，要推动地方果断处置、坚决打击。同时，推动省级人民政府切实担负起防范和处置非法集资第一责任人责任。推动各行业主（监）管部门进一步强化行业监管，防控本行业领域风险。
　　在此背景下，方大长风集资行径仍在继续。多位受害者告诉记者，以王溶为首的方大长风仍在以拉人头、高回报、多层利润收入为诱饵，骗取巨额资金。据可靠消息，方大长风新办公地址已迁往深圳。
　　据不完全统计，方大长风涉嫌非法集资案涉及人员遍布山西、河北、内蒙古、新疆、四川等地，全国约有4万多人受害。
　　目前，已有1348名受害者通过各种途径自发组织联名进行维权，并建立了相应会员群。