逐步击破马拉西亚创亿点科技click网络传销金融诈骗组织
逐步击破马拉西亚创亿点科技click网络传销金融诈骗组织
作者：安民乐道（微信公众号）
随着互联网、区块链、虚拟币等先进技术的发展，传销组织也不断披上全新的外衣。各种以区块链、虚拟币为噱头的新型传销组织开始出现在网络上，给百姓带来巨大经济损失，最近的马来西亚创亿点Click网络传销诈骗就是一个典型的例子，今天我们将逐步揭穿其传销诈骗的本质，带大家认清其真实面目！
先前的MBI诈骗集团已是臭名昭著，该传销组织先前在泰国发展，被泰国缉毒部、反洗钱办公室、司法部特别案件厅、肃毒委员会、贸发部和泰国银行联合调查该违法犯罪活动，抓捕数名犯罪头目，导致该组织损失数千万元，部分头目已被枪决。后来，该诈骗集团将目标转移到中国，从国内骗走大量资金，坑人无数，网上也出现大量负面信息，然仍有受骗者至今沉迷其中，幻想着发财致富。
本来该组织已被中国定义为传销组织，已烟消云散，然而各诈骗集团为了进一步发展，换了新的外貌，叫做马来西亚创亿点click科技。而且进一步弥补了之前骗局的不足，从形式上做到“真实”，甚至说马来西亚政府都在投资，政府投资传销组织去搞其他国家，太可怕了，那跟湄公河惨案有的一拼呀，跟某国政府支持往其他国家贩毒一个道理啊。似乎上升到国家间的暗势力斗争了。
漏洞一：创亿点传销成员背景黑暗
既然是传销组织，势必靠发展下线来获取资金，没有实际的业务来创造价值。我们从网上搜索“创亿点”搜索到他们成员留下的信息，并掌握了相关信息。
访问其中一个网址，看到如下信息，明显的传销打鸡血模式，“你可以不是贵族的后代，但你一定要成为贵族的祖先”足够“励志吧”，记得前几年传销还没通过网络玩的时候，在某些大楼里经常有一群人大声喊着口号，吵吵闹闹，似乎只有他们可以拯救世界。那么破绽在哪里，该帖子留下了他的微信号，明显为了拉下线，骗钱。然后下线继续拉下线。
有些“投资人”要讲，对啊，这就是新模式，融资呀。好，既然这样说，就看看此人是什么来头，我们就来揭穿他。我们再关注一下这个发帖的ID“富友联盟”，查询其发帖信息，一查吓一跳。此人不仅仅传播创亿点传销信息拉人，还同时参与多个传销组织，例如：杰奥国际、VNA万代兰金融拆分盘、友邦拆分盘、富友联盟等多个网络传销组织，参与面甚是广泛。
而杰奥国际又是何物？也是早已曝光的臭名昭著的传销组织，坑人无数。
而创亿点的从业人员正是这样一群乌合之众，在多个网络传销组织中徘徊，一个崩了再找一个，不停地拉下线吃新人。而且一个传销组织的收入还满足不了他，因此同时参与多个，判刑的话，估计要牢底坐穿了。
漏洞二：该传销集团的全球化购物网站虚假、涉黑
我们进一步搜索到该团伙的诈骗信息，“http://www.51sjpx.com/n-42525208.html”来到这个网页，先不说这网站是个垃圾网站了，一偌大的集团竟然连个像样的官网都搞不出来，都能把大家耍的团团转。国内的集团，万达、腾讯、万科，哪个没有自己的官网？一个创亿点传销组织，吹的像个行业老大一样，信息却全部发布在垃圾网站或者论坛、贴吧等地。
他们说自己有国际化的可交易平台，线上全球购物网站 Zelafa。额，这么大的交易平台，我怎么从来没听过，难道我孤陋寡闻了？
我们找到其网址，除了该团伙大量宣传时吹嘘这个购物网站，好像没有任何影响力，但是确实有一个官网，打开这个购物网站看看。
哇，果然是个购物网站，还同时支持中英文访问，果然国际化，等等，我看一下他的目录，红色圈内标记的，1段、2段？？ 这是什么？ 这不是设计网站的模板吗？ 怎么连分类都没规划好？且不说你这网站访问慢，连设计都没有完成啊！！还全球化实际购物网站？
好吧，不追究这个了，我们来购物。
天气热了，我要买一台空调，如果是骗子我也认了，只要能揭穿这个团伙，我的牺牲就是值得的。选择“空调”分类。
什么？ 没有任何产品？ 你确定你在运营？ 那我买其他的吧，结果一样，没有任何产品。这就是贵团伙的实体业务？你们就靠这样的网站在赚钱？收入从哪里来？ 不就是不断骗下线吗？有什么不承认的？ 你没搞下线，好的，你还没到那一步，等你被消灭所有后路之后，你就主动去找下线了，祝你成功。等下，那些投了钱，不甘心撤出的新手，先想好你准备发展哪个朋友吧！像培训的那样，不让他买，不断诱惑他，让他自己提出来要买。先逐步返一点钱，欲擒故纵！到时候他也不会恨你的，因为是他自己要求买的。剧本很完美。现实也一定很完美。
他们要说，我们的业务还没扩展到国内，需要大家支持！好的，我们访问其美国站点，同样没有任何产品，如下图。所以，不要找这个理由来抬杠了。
真是不明白该团伙除了拿大家的钱来请客、培训，租个写字楼让你们来参观之外，还有什么具体的实力？
经过域名whois查询，得到其域名注册相关资料，发现经过加密处理，只能说有一定的反侦查意识，注册商NameCheap似乎是唯一能做到whois信息保护的公司。
但仍可以发现其域名2017年注册，2020年过期，看来这个诈骗集团没打算活多久，也就3年就要卷钱跑路的节奏！这似乎是网络传销的发展规律，3年倒闭，该诈骗团伙果然也没打算长远发展，反查其联系电话16613102107。发现其名下域名之多令人惊叹。
通过调查这些域名的使用情况，发现要么无法访问，要么为色情、赌博内容。我们访问了其中两个域名，01mimi.com和000349.cc，其内容不堪入目，前者为色情内容，后者为网络赌博内容，如下图所示。看来与这个电话号码16613102107相关联的域名及其拥有者真是无恶不作，不仅网络传销玩的风生水起，网络赌博，色情网站也同样做的如火如荼，样样涉及黑色产业，真是位人才。
图片涉及违规，不在此上传！（具体请查询微信公众号:安民乐道）
问题又来了，据了解，创亿点的投资人认为马云也投资了他们的金融产品，马云可是中国电商第一人，其手下更是人才云集、IT精英密集，想好好搞个购物网站没什么难度吧？而这个创亿点传销集团引以为傲的全球化购物平台竟然出自一群擅长玩弄色情、赌博的乌合之众？
漏洞三：创亿点传销集团获奖材料属伪造
针对他们的荣誉，“中国最佳十大网络领军人物”，我搜索到的权威回答是，京东·刘强东、360·周鸿祎、搜狗·王小川、科大讯飞·刘庆峰、摩拜单车·胡玮炜、还有腾讯、百度、好大夫等知名公司的领军人物，好像没有传销集团创亿点呀？？
所以，基本可以认定，该组织的材料纯属胡编乱造，而受骗者多为五六十岁中年人，为抑制传销组织坑害百姓，政府坚持“打早控小，露头就打”的原则，我们也将收集资料，及时汇报相关部门，快速立案侦查。
延伸阅读：
2016年8月18日，江苏省沛县人民法院以组织领导传销活动罪判处从事虚拟币网络传销组织骨干成员毛某有期徒刑8个月缓刑1年，并处罚金6万元。
2016年12月7日，徐州市人民法院二审以组织领导传销活动罪分别判处从事虚拟币网络传销组织骨干成员何振球、古希萍、庞喜鸽、杜玉杰、曹爱果、曹苏玲、白平、宗秀薇、高长玉、王丽丽等12人8年到1年半不等的有期徒刑，处60万到10万不等的罚金。
以下引自知乎作者菲凡烽火台（金融反欺诈调查，反传销，防骗咨询），直白揭露其传销模式：https://www.zhihu.com/question/59265434/answer/381970650
传销头子看盘子时，只看2点：资金的流入速度和输出速度。说得高大上一点，就是在相同单位时间内，收入是否比支出多。所以传销投资制定的返利规则也只为2点服务：
1）流入更多——吸引下线发展更多下线来存钱。
2）支出更少——千方百计让下线不提现、少提现。
对于如何“流入更多”，核心吸引力就是“高返利”！
举个例子：
某资金盘存1万本金后，账号下会立即变为2万本金(即原本金的2倍)，但系统不允许一次性提取，只能每天释放当前本金的2%，这2%的资金可提取也可复投。
算个账：
在上述规则中，每天都提取剩余本金的2%，那1年后你到手的钱仍不足2万(因为每天提取的绝对值递减，没法拿得完2万)那如果你将每天释放的2%全部用来复投，让本金滚雪球呢?答案是1年后你的本金将高达——2754万!每天可提取54万!
一方面告诉你传销就是这样把人哄进来的，然后还让你舍不得提现；另一方面我想告诉你，这种资金盘肯定得跑路！传销头子为了让盘子存续得更久，会设定一些等你入瓮后才知道的规则，比如什么提现手续费10%、只能提现100的整数倍、复投金额的10%会转为垃圾商城的代金券、刚开始当天提现当天到账变成隔日到账，再变成隔周到账，再变成指定周几才能提现。
不过都是些小把戏，大招是下面这个：伪炒股模式。在国内还没勒令查封比特币交易平台前，会伪装成炒币(数字货币)，毕竟股票上证券交易所一查就能辨真伪。总之，传销头子会在资金盘APP里出个交易大厅，里面有个A股，怎么买呢？宣称不对外开放，只能用存进来的本金等价兑换成金豆后才能买(兑换又收手续费)。
当你手头的A股升值了，卖了赚到更多金豆，想把金豆转换成人民币时，会告诉你每天只能转换所拥有金豆的10%。然而这都是蝇头小利，重头戏是：传销头子本身，是A股里唯一的庄！而且因为APP是他们自己开发的，所以传销头子的A股持有量可以随意调控!这就跟打游戏用作弊器一样，股价高低他说了算，套死小户没商量。
这种资金盘模式根本不用给下线洗脑，为什么？贪啊！金晃晃的高额返利摆在面前，不是谁都抵得住诱惑，真是妄自做着千秋大业的美梦！
文章来源：预防犯罪研究中心综合安民乐道
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