18岁少年轻松骗取被害人880万……“教导”他的诈骗集团终于被破获，93人被批捕！| 今晚九点半

图为6月16日嫌犯被押解回舟山

随着最后一份审查批捕决定书的盖章生效，7月19日，备受关注的“5.14”特大通讯（网络）诈骗案的审查批捕工作落下帷幕。本案中，浙江省舟山市检察机关依法以涉嫌诈骗罪批准逮捕93名犯罪嫌疑人，这是舟山检察机关在办理审查逮捕案件中，有史以来一次性批捕人数最多的案件。

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18岁少年骗得880万

“我在平台里扮演的角色叫李超，30岁，工作是售楼的……”审讯室里实际年龄尚未满18周岁的犯罪嫌疑人刘某，向办案检察官交代着自己的作案经过，他当初是朋友介绍到缅甸做客服工作，上岗之后诈骗团伙对其进行了专门培训。

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今年3月，刘某在一交友平台上认识了在舟山工作的张先生（化名），刘某的“上司”刘某垚在指导其聊天时，询问了张先生的收入，发现张先生是优质客户。于是在诈骗团伙“集体智慧”下，刘某很快就取得了张先生的信任，虽然未曾谋面，但两人私下无话不谈。

时机成熟后，刘某发来一张二维码，称自己在这个网站玩竞猜游戏，赢了不少钱，可以带张先生一起玩。在刘某的引导下，张先生首次“试水”就有了盈利。后刘某不断诱骗张先生加大筹码，张先生投入了几十万后，打算“下分”（提现），但网站客服称只有账户“流水”达到一定额度才可以提现。

“这个网站是我们公司自己搭建的，后台数据是可以由技术人员控制的，其实就是一个专门用于骗钱的网站。”据刘某交代，为了放长线钓大鱼，该诈骗团伙会先让对方尝点甜头，等对方大额“上分”（下注）后，他们就会操作后台让其输钱，当对方要求“下分”时，他们就会以各种理由诱骗对方继续“上分”。

骗子套路很明显，但由于对刘某的信任，外加渴望拿回本钱，结果……

张先生就是这样一步步掉进了虚假赌博网站的陷阱，为了回本，他只好一次次加大筹码，越陷越深。

5月14日，张先生终于感到不对劲，向舟山市公安局新城分局报了案。此时，他已在该网站投入资金880万元。

经近一个月缜密侦查，警方顺藤摸瓜，挖出了一个特大通讯（网络）诈骗团伙。该团伙大部分成员藏匿在与云南一线之隔的缅甸边境，以福建龙岩、江西瑞金籍人员为主，涉及的串并案件近千起，涉案金额达3000余万元。

6月16日，204名犯罪嫌疑人被押解回舟山。截至目前，该特大网络诈骗案237名犯罪嫌疑人落网，成为舟山史上最大诈骗案，也是浙江省今年以来涉案金额最大的一起通讯（网络）诈骗案。

7天审查批捕140人

诈骗团伙人数之多，网络犯罪取证难度之大，决定了这是一场硬仗。

检察机关高度重视，舟山市检察院迅速抽调全市检察业务骨干成立“5.14”特大网络诈骗专案审查逮捕工作组，下设专案指挥、技术证据固定、案件审查等5个小组，实行“全案全程提前介入，定员定人全面审查”的审查模式，全力以赴办好舟山史上最大诈骗案。

7月9日开始，公安机关陆续将该案被刑事拘留的140名犯罪嫌疑人向舟山市定海区检察院提请批准逮捕。

舟山两级检察机关组建的6个员额检察官专任办案组，分组对140名犯罪嫌疑人进行提审，并围绕证据尚不到位的、存疑不捕的犯罪嫌疑人分别列出补证提纲，引导公安机关不断完善证据。

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“该案不同于一般犯罪，受害人遍布全国，网络犯罪取证难，导致固定证据的难度非常大。”专案组的审查小组组长夏坚德说，要在7天的审查批捕时间内，吃透案情、理清证据，准确打击犯罪，办案检察官们全程都绷紧了神经。

7月13日，浙江省检察院、浙江省公安厅相关领导、办案专家专门听取了案件汇报，指导办案。

7月14日（周六），舟山市定海区检察院专门召开检委会专题会议研究商定法律适用问题，会议从上午8:00持续到下午3:00。

7月15日（周日），晚上10:30，审查案卷、汇报案情、撰写审结报告……每位办案检察官的办公室内依然灯火通明。

……

图为办案人员加班加点、从严从快办理该案

随着审查的不断深入,该特大网络诈骗案的犯罪组织架构、案情脉络逐渐清晰起来：

这一犯罪团伙组织严密，分工明确，内部分为ABCD四级代理，其中A级为组织领导，B、C级分别为部门经理、组长等管理层，D级为“钓手”。

犯罪头目“东哥”以“董事长”自居，管理层在“总经理”“光头强”的指挥下，分头管理人员招聘、绩效考核、工资发放、技术维护等事项，“小组长”则协助管理层做好日常管理工作。团伙成员收入来源除几千元的底薪外，以诈骗所得提成为主。

以刘某所在的诈骗小组为例，由刘某及其他9个组员构成，犯罪嫌疑人刘某垚作为该小组的组长，负责对小组成员的业务指导，并从小组业绩中分得提成。该小组从今年2月至案发，共骗得被害人钱款900余万元，在此次落网的237名犯罪嫌疑人中，就有十几个这样的诈骗小组，每个小组骗得的金额从十几万到几百万不等。

宽严相济，确保打击犯罪不枉不纵

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“电信网络诈骗危害严重，人民群众深恶痛绝，应予以从重处罚。”舟山市检察院虞英波副检察长介绍，依法严惩的同时，为了保证司法打击的准确性，检察机关作为法律监督机关，必须严格落实宽严相济的的刑事政策，确保罪责相适应。

经过反复论证，审查批捕专案组最终决定：对于诈骗团伙中的组织、策划者和骨干分子等依法从严处罚；对于实施诈骗行为且诈骗数额达到构罪标准的组员，以及对诈骗小组金额达到构罪标准的组长，证据确实充分的依法追究刑事责任；对于参与时间短、实得赃款少、所起作用小的从犯以及赔偿损失、认罪悔罪的，依法从轻或减轻处罚。

值得一提的是，本案中有13名像刘某一样的未成年犯罪嫌疑人。“他们涉世未深，基本上是被骗入诈骗团伙，而误入歧途。”未成年办案组的办案检察官说，这些孩子在实施诈骗的过程中，都是按照诈骗集团提供的剧本，以及在管理层的帮助下实施诈骗行为。检察机关根据实际情况，对个别犯罪数额较小的未成年犯罪嫌疑人，依法做出罪轻不捕决定。

7月16日-19日，检察机关分批对公安机关报捕的93名犯罪嫌疑人，以涉嫌诈骗罪依法作出批准逮捕决定；对事实不清、证据不足的犯罪嫌疑人，做存疑不捕决定。

检察官说

“但这并不意味着不追究他们的刑事责任，下一步，检察机关将要求公安机关补充侦查，经过进一步侦查取证，证据确实充分的，仍将依法追究其刑事责任。”始终挺立在一线指导办案的舟山市定海区检察院应福明副检察长表示。

文章来源：检察日报

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