“云联惠”特大传销案又有一起在江西瑞金公诉了！【案件】投资虚拟货币5年变103万元？“万达复利”创始人获刑13年

“云联惠”特大传销案又有一起在江西瑞金公诉了！9月10日，瑞金市人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动的谢某某提起公诉。该案系司法责任制改革后瑞金市检察院新型检察官办案组——涉众型（经济类）办案组办理的第一起公诉案件。

2014年起，云联惠从广东开始向全国攻城略地，会员和加盟商数量井喷式发展，号称拥有三百万会员，累计交易金额约为3300亿元。数据显示，截至2016年8月，云联惠在全国范围里已有11294家加盟商，其中仅广东就有6782家。

2017年3月，谢某某向广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠公司”）交了15万元代理费后，于同年4月28日注册成立了瑞金市云丰网络科技有限公司（以下简称“云丰公司”），谢某某任法人代表，该公司成为了云联惠公司在瑞金的代理公司。

云丰公司依托云联惠公司在网上设立的“云联商城”，以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，发展下线吸引会员。

根据云联惠的介绍，商家或顾客，通过线上和线下渠道，加入云联惠平台。消费者正常消费买东西花的钱，云联惠平台逐日、全额（100%）返还给消费者。商家先将销售额的16%，以佣金形式缴给平台，之后也会逐日返还给商家。

看起来很美，但真实情况是，全额返还几乎不可能。云联惠在实际操作中，设置了几个“暗门”：第一，只有当积分达到100元时，才可以提现，且收取13%的手续费；第二，每天返还的额度，为总额减去已返还金额，再乘以万分之五。

这是一道比较复杂的数学题。以1000元消费为例测算，5年大约返还60%，10年大约返还84%，25年才能返还99%，最后的1%无法返还。

至案发时，谢某某直接或者间接发展杨某某、谢某某、赖某某等下线共计284人，层级共有七级，并从广东云联惠网络科技有限公司会员账户提现16万余元。

检察官说法

谢某某以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

文章来源：红都检察，庞氏骗局快讯，特此鸣谢

【案件】投资虚拟货币5年变103万元？“万达复利”创始人获刑13年

庞氏骗局快讯近日获悉，河南省三门峡市中级人民法院（下称：二审法院）二审宣判一起集资诈骗案。法院驳回“万达复利”创始人陈某峰的上诉，维持原判。

网络配图

2014年11月份，陈某峰让魏某通为其开发带有复利性质的结算系统网站，后魏某通联系南京都创信息科技有限公司购买该程序源代码，先后为陈枫峰开发了“万达复利”、“万达3M”、“中国梦”、“青春188”等理财交易平台。

陈某峰以深圳市鹏旭峰实业有限公司的名义制作虚假资料，通过互联网和微信群等进行宣传，承诺投入1500元到30000元不等的资金，即可注册成为“万达复利”等理财产品的会员或报单中心，并且每天还可以得到固定比例的高额分红，会员再发展他人加入还可以获得推荐奖和见点奖等奖励，奖励和分红均为虚拟的“万达币”，购买或出售虚拟万达币和人民币的比例是1：1，投资1500元5年变成103万元。

陈某峰以此为诱饵发展会员加入“万达复利”等所谓的理财交易平台并要求会员再发展下线，按照一定的顺序形成层级关系，陈某峰收取下线的费用后，给下线注册成为会员或者开通报单中心，在系统上以“万达币”的形式给下线分红和奖励，向下线出售“万达币”。

2016年2月1日，湖北省咸宁市通山县工商行政管理局因陈某峰构成组织、领导传销行为，对其作出行政处罚决定，责令其停止违法行为、消除社会影响，并处没收261.6万元，罚款138.4万元。

后陈某峰通过手机微信、短信与魏某通商量逃避有关部门处理的方法，并指使魏某通关闭“万达复利”网站。从“万达复利”网站开通至关闭期间，陈某峰及下线应某泉（已判刑）、江某琴、刘某佳、林某成等人在全国范围内发展了大量会员加入“万达复利”等理财交易平台，会员超过1600人，总层级11级。

截止案发，陈某峰收取应某泉、陈某国、林某成等人转来的下线会员注册、购买“万达币”等资金共计46339896.05元。陈某峰将部分款项转至其妻子及女儿账户用于购买房产、基金等银行理财产品，其他用于个人消费。

在此过程中，魏某通还负责“万达复利”、“万达3M”、“中国梦”、“青春188”等网络理财交易平台的清理缓存、更换服务器、增加数据盘等日常技术维护。截止案发，魏范通非法获利报酬2467065.66元，魏某通将上述资金一部分用于支付租用网站服务器、雇人清理系统缓存等费用外，其余部分转给自己亲属或购买基金。

2016年7月13日，陈某峰因涉嫌犯集资诈骗罪被灵宝市公安局刑事拘留，同年12月23日，魏某通被灵宝市公安局刑事拘留。

2018年8月23日，灵宝市人民法院以集资诈骗罪分别判处陈某峰、魏某通有期徒刑十三年和二年，并处罚金50万元和30万元。

宣判后，陈某峰不服该判决，以原判认定自己犯集资诈骗罪事实不清、证据不足、定性错误，适用法律及论理不当，量刑畸重，请求改判为组织、领导传销活动罪为由提起上诉。

二审法院认为，陈某峰以非法占有为目的，制作虚假宣传资料，通过互联网和微信群等途径向社会公开宣传，以投资理财的名义并承诺给付高额回报、高额分红及各种奖励的方式，向社会公众诈骗钱财，其行为构成集资诈骗罪，而非组织、领导传销活动罪。

10月26日，二审法院依照相关法律的规定，驳回陈某峰的上诉，维持原判。

文章来源：庞氏骗局快讯，特此鸣谢！

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