泰州警方成功破获“1.15”特大网络诈骗案【大案】公安部统一指挥摧毁“民间互助理财”传销团伙 ​大润生物仅两月就发展数万人

泰州警方成功破获“1.15”特大网络诈骗案

近年来，随着网络科技的日益发达和普及，网络诈骗案件也日益增多，案件类型日趋新颖，侦破难度也越来越大。2019年1月份，泰州靖江警方经过三个多月的缜密侦查，在泰州市公安局统一指挥下，抽调泰州、靖江两级公安机关200余名精干警力，远赴山东、广东、湖南等地，一举抓获以辛某某为首的涉案犯罪嫌疑人180余名，彻底捣毁一长期活跃在山东境内、依托自建网站、以赌博形式实施网络诈骗的犯罪团伙，涉案金额逾亿元。

假借投资为名 网络诈骗“套路”频出

2018年8月11日至9月1日，受害人邵女士通过自己微信添加了一个微信昵称为“李媛”的微信好友，“李媛”以免费加盟做商城“HE茶Market”能稳定赚钱为由，让邵女士微信添加“HE茶Market”的公众号，点击内部链接进行注册并充值。随后，邵女士随机购买了商城内的产品，购买成功后在“小哥哥免单”和“小姐姐免单”中进行选择，以免单获购买产品一半利为由，先后通过自己的农行卡转账19次、江苏长江商业银行卡转账13次共计转账充值139107.53元。收到货品后，邵女士发现商品价格和价值严重不符，这才意识到自己可能被骗了，于是报警。

警方细致摸排 揪出庞大犯罪网络

案发后，靖江警方高度重视，组建专案组对案件开展侦办工作。民警细致梳理了案件的基本情况，通过一系列的数据挖掘和分析研判后发现，仅一个半月，该诈骗团伙的交易流水达17.5万条，涉案金额高达两个多亿，疑似受害人近万，且活动范围位于山东青岛一带。

在青岛警方的协助下成功获悉该犯罪团伙位于青岛市一写字楼内。同时，民警锁定了其中一名犯罪嫌疑人李某，随后民警以李某为切入点，顺藤摸瓜，顺着这条线确定了该犯罪团伙的组织架构和作案手法。

发挥集群优势 远赴山东实施抓捕

基本确定犯罪集团的作案手法、组织分工、资金往来、后台数据、网站运维、商品供货渠道等信息后，靖江市局果断出击，决定策略抓捕，统一收网。1月15日零点，靖江市局抽调了200余名警力分乘8辆大巴车从市局出发前往青岛实施抓捕。上午11时许，在指挥部的统一指挥下，在预定地点集结的警力分批次逐步将窝点包围。随后，指挥部统一令下，现场警力立即开展抓捕行动。1月16日凌晨，180余名犯罪嫌疑人被成功押解抵达靖江。

为确保抓捕行动的万无一失，靖江市局成立临时党支部，明确责任分工，严明工作纪律，党支部班子成员靠前指挥，在36小时不眠不休的抓捕任务中与所有参战人员战斗在一起，严格执行抓捕预案，确保了抓捕任务的圆满成功。目前，该案的27名犯罪嫌疑人经检察院批准逮捕，108名犯罪嫌疑人被取保候审，案件仍在进一步审理中。

警方揭秘

犯罪分子将自己包装成资深投资者等身份，在各微信群内寻找目标客户，以“投资”为名添加被害人为好友，谎称自己有“稳赚不亏”的投资方式，以盈利快，门槛低、易操作为借口诱导受害人注册充值，且各层级人员分工明确，总监和业务经理伪装的“大神”喊单，其余业务员伪装成“资深玩家”，以“晒单、跟投、倍投”的方式烘托气氛，诱使被害人频繁跟单消费获取高额的手续费。

（供稿：泰州市公安局）

文章来源：江苏公安微警务，特此鸣谢！

公安部统一指挥摧毁“民间互助理财”传销团伙 大润生物仅两月就发展数万人

“钱又没有了。”两年前，传销头目刘海萍（化名）落网时，只说了这么一句话。 

    披着“民间互助理财”外衣实施传销，刘海萍及同伙在短短两个月时间迅速聚拢起数千名传销人员，通过一个人为可以后台操作的网络平台，玩起了“钱生钱”游戏。随着游戏崩盘，这个隐秘的传销团伙，渐渐浮出水面。烟台市公安局莱山分局快速反应，在公安部经侦局的指挥下发起全国集群战役，将这个传销团伙一网打尽。该案被列为公安部部督案件，先后在全国各地抓获涉案犯罪嫌疑人30多名，主犯全部落网，追缴赃款2300余万元，查封、扣押住房、车辆若干。 

    2019年4月4日，该案由莱山法院审理，该犯罪团伙中涉案的23人被依法作出判决，以刘海萍为首的10名主犯因犯组织、领导传销活动罪分获实刑及巨额罚金。 

    隐秘的传销组织 

    2017年6月15日，莱山公安110指挥中心接市民报警：在盛泉工业园的一处办公楼前聚集了许多人。报警人称，这些人情绪激动，很可能会打起来。 

    盛泉派出所民警迅速赶到现场，发现在一家叫“大润生物科技”的公司楼内聚集了100多人。这些人虽然情绪激动，但看到民警后，十分谨慎，不肯再多说话。询问聚集原因时，有人含糊其词地解释，这家公司欠了他们钱，多的几十万，少的也有数千元。聚集者口音各异，烟台本地人并不多。 

    他们吞吞吐吐的话语，越发加重了警方的怀疑。在公司二楼一个气派豪华的会议室，民警找到了公司法人刘海萍。这个干练稳重、衣着华丽的女人对民警更是三缄其口，客气地回应称，公司经营出现了困难，无法向投资者兑付红利，才导致了这次聚集。 

    民警感到被访问的人都没有说实话。这种情况有两种可能，一是非法吸收公众存款，另一种就是聚众传销。 

    很快，身穿便衣的莱山公安经侦大队民警也抵达现场。通过初步摸排，他们发现，“大润生物科技”没有任何生产和研发部门。公司有多名高层领导，每人一间豪华办公室。办公室配备了老板台、电脑、真皮沙发，看上去十分气派。 

    “我们初步判断这是一个传销团伙。”办案民警告诉说。在公司一间办公室内，他们找到了女客服小宋，她给经侦民警揭开了谜底。 

    传销老手的“钱生钱”游戏 

    传销，是指组织或经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式谋取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。新型传销则不限制人身自由，不扣押身份证或手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，用金钱吸引，最后让人血本无归。 

    我国法律规定，凡参与传销即为违法行为，其资金不受法律保护，一律罚归国库。 

    小宋告诉民警，“大润生物科技”是一个“民间互助投资”平台。公司有专门的技术团队，制作了一个网上运营平台。新会员必须实名加入，每人投资额度为1000至20000元。投资后，什么都不用做，钱就可以增值。增值周期为5天，收益率为20%。进入增值期需要排队，排队需要交300元激活会员资格取得排单币。 

   也就是说，如果会员投了1万元，5天后就可以收回1.2万元。这种极为诱人的高额回报，来自不断加入的新会员投进来的钱。5天为一周期，出局后重新排队。 

    想要多投资获得更多的回报，就要不断发展新会员加入。没发展下线的，只能投资1000-5000元。发展5人以上的，可以投资1000-20000元。 

   从表面上看，这个平台称之为民间小额投资互助平台，会员投入的钱从平台上看都是会员之间相互赚钱，公司没有拿会员的钱。 

刘海萍是整个传销游戏的核心，她负责租用办公楼，招聘客服，给员工发工资。实际上，每天，新会员投到平台上的钱，有6%直接从后台拿走。这部分钱，分给刘海萍40%，作为刘海萍的分润和公司日常管理费用，其余则由公司几名高管瓜分。 

以新会员一次投资100万为例，其中6万被直接抽出来给刘海萍及其高管。余下在平台上匹配给上线，让满5天的上线携20%的高回报及本金出局。 

    经侦民警调查发现，公司高管基本都是长期从事传销的人员。有自己的团队，有的还做过自己的传销平台。他们手下都有几百甚至上千名相信传销会让自己一夜暴富的传销人员。他们疯狂地向平台上投钱，又疯狂地发展新会员。有人为了多投资，同时使用了几十张身份证在后台注册新的会员名。 

    但是，总有人为所有人的分钱游戏买单。2017年6月，后加入的会员发现平台不再为他们返现，开始聚集到大润生物科技总部要说法。这些传销人员心知肚明，只要再拉来新的会员，平台就有启动的一天，他们就可以继续不劳而获，继续分钱。 

    所以，在现场面对民警的询问，没有人愿意道出实情。而此时，公司多名高管已经狂赚百万甚至数百万，携款潜逃了。 

    可怕的是，大润生物科技公司2017年4月成立，到案发时仅两月时间，该案已在内蒙、河北、吉林等20多个省份发展会员26000多人。 

2017年6月15日案发当天，莱山警方迅速成立专案组侦办此案。依旧坐阵公司继续发财梦的刘海萍戴上手铐的第一句话就是：“钱又没了。” 

    梦想一夜暴富的一群人 

    一辈子梦想暴富的刘海萍，没想到苦心经营得来的500多万元在身上还没捂热，便离自己而去。 

    这个出生在长岛的中年女人，投资海参养殖失败后，一直在寻思快速致富的办法，直到她认识了资深传销人员陈海洋。 

     已经40岁的陈海洋曾因参与组织传销罪，在内蒙古被判刑。出狱后，他不思悔改，依旧沉迷传销。他巧舌如簧的把钱生钱的传销法则灌输给了刘海萍，由刘海萍打造平台，陈海洋则拉着数千人的传销大军入伙，让这个平台在两个月的时间内迅速壮大。 

    在平台里，陈海洋如水蛭吸血，迅速把自己喂饱。这个原本一穷二白的中年光棍，短时间内给自己找了一个漂亮媳妇，又在开发区高档小区全款买下豪华住宅，成家立业。然而，不义之财来得快，散得也快。案发后，陈海洋被判入狱7年，妻子随后与他离婚，财产被全部罚没。 

公司副总裁吕小林，原本是黑龙江的一名退休干部，2015年因参与传销被判刑。本案案发前，已经赚得上百万的吕小林和妻子跑回了内蒙古赤峰老家。他先花30万元给儿子买了一辆高档轿车，余下的钱不敢带在身上，用老母亲的身份证存在银行一部分。另一部分放进铁桶，深埋在自家菜地里。民警后来在菜地里挖出了80多万元现金。 

    “技术男”的敢与不敢 

    刘雷是本案主犯中唯一一名年轻人。1989年出生，到案时，他的孩子刚刚出生没多久，妻子还在坐月子。 

    刘雷毕业于南方一家中专，学的是计算机科学与技术。对编程方面的精通，让他在圈内小有名气。刘雷被公司一名高管拉入伙，主要负责平台的开发与维护。 

    自负的刘雷在设计平台时，故意留下了漏洞，并把这个漏洞告诉了自己的亲友。利用这个漏洞，刘雷的亲友在平台上疯狂获利。在案发前，平台已经出现了明显的问题，有人建议刘雷将后台数据删除。然而，考虑再三，刘雷最终没有敢把这些重要证据删除。 

    案发前，刘雷与好友一起逃到了栖霞，后在潍坊落网。非法赚取的500多万元一分未花，全部退赃。 

    公司高管衣某从事传销多年，本案获利190多万元。他潜意识里觉得，这样赚来的钱迟早会被警察找回去，既不敢花，又不敢存进银行。后来，他听信别人建议，以为钱买了保险就不会被追缴，于是便拿出50万元赃款买了保险，案发后被全部追回。 

    2017年7月，该案被列为公安部督办案件。8月，莱山公安发起全国集群战役，先后抓获犯罪嫌疑人30多人，追缴赃款2300多万元，住房、车辆若干。 

2019年4月4日，这桩“民间互助理财”传销大案在烟台市莱山区法院开庭审理。因被告人数众多，审判时间从早晨一直持续的傍晚。构成犯罪的23名被告人被依法判决，刘海萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑，另有2名主犯家属、朋友因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝赃罪分获有期徒刑。该案中涉传销活动违法所得及相关财物全部依法予以没收，上缴国库。 

经侦民警提醒您：无论传销组织如何变换手法、巧妙伪装，但只要其同时具备“交入门费”、“拉人头”、“分层级” 、“直接或间接按发展人员的数量作为计酬或返利依据”等特点的，就可能涉嫌传销。希望广大群众擦亮眼睛，远离传销。 

(文中人物全部为化名) 

  新闻链接：如何识别传销犯罪 

    骗局一：挂羊头卖狗肉 

　　这是最传统的传销，多以销售护肤品、保健品、日用品等的名义发展下线，目的就是瓜分下线缴纳的入门费。一旦交了入门费，那后面卖什么东西、提不提货、有没有使用价值，都无所谓。这种以产品为噱头，实则是拉人头的传销，叫道具型传销。 

　　骗局二：超级工程带你富贵带你飞 

　　这类传销多打着相应国家政策号召的旗号，歪曲利用国家经济政策、区域性发展政策，以“资本运作”“投资工程项目”等为名的传销活动，可以说是“最泛滥的传销”。 

　　骗局三：善心变魔心 

　　这类传销常常以“慈善救助”“爱心互助”等为名而进行的传销。他们号称有官方背景，披着伪慈善外衣，大玩“资金互助”游戏，欺骗善良群众上当受骗，可谓“最无耻的传销”。 

　　骗局四：虚拟货币类炒升值 

　　随着比特币被热炒，这种以投资“虚拟货币”升值为噱头，打着科技创新、金融创新等幌子，借助于网络，以电子商务为包装掩护的传销活动，是当前“最时髦的传销”。 

　　骗局五：免费午餐吃不吃 

　　如果有人承诺你“购物100%报销”，那你就要小心了。这些传销组织打着电商或者微商的旗号，依托网络商城，用少量商品为道具，以“消费返利”为诱饵，引诱人员加入。可以说是“最隐蔽的传销”。 

　　骗局六：金融互助，我骗人人，人人骗我 

　　金融互助类传销以“资金盘”的俗称扬名网络世界，号称打造互助共赢平台，参与人必先“舍”后“得”，最明显的特征是发展“下线”。它是金融诈骗犯罪与传统传销相结合的产物。金融传销将传销的方向和设计点集中于资本，大玩资金游戏和金钱刺激，让更多的参与者深陷其中，无法“破局”，可以说是“最狡猾的传销”。 

　　骗局七：红包变炸药包 

　　玩网游、抢红包是很多人喜欢的休闲方式。但当它们和“互联网金融”“游戏理财”挂在一起，谎称可以边玩边“致富”，那就是个骗钱的坑。此类传销 最大的特点是加入门槛低，玩家之间通过扫二维码加入游戏顺序，形成上下线关系，下线在游戏中消费，上线可抽取不同比例佣金，形似“金字塔”，可谓是“传染最快的传销”。 

文章来源：中国警察网，特此鸣谢！

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