广西97名“资本运作”传销“老总”及骨干分别被批捕起诉

广西57名“资本运作”传销“老总”及骨干分别被批捕起诉

日前，南宁市青秀区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对田海燕、叶满兰、何宁芳、何志敏、何明敏、何芳、兰玉玲、周四龙、徐碧薇、曹礼、范海春、饶伟、黄建光批准逮捕。

传销书籍

经审查，田海燕、叶满兰等13人，通过“拉人头”发展下线方式壮大以“资本运作”为名的传销组织，并对参与人员按照“五级三晋制”进行管理，并从中获取非法利益。田海燕、叶满兰、何宁芳、何志敏、何明敏、何芳、兰玉玲、周四龙、徐碧薇、曹礼、范海春、饶伟、黄建光在该传销组织中均是老总级别。案件正在进一步办理中。

日前，南宁市青秀区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对吴小会、李国林、林高峰批准逮捕。经审查，吴小会、李国林、林高峰加入以“资本运作”为名的传销组织后，积极参与该组织各类活动，发展下线，并管理内部人员。吴小会、李国林、林高峰在该传销组织均是老总级别。案件正在进一步办理中。

日前，南宁市青秀区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对李相如、赵文强、张黎琳、何胜利批准逮捕。经审查，李相如、赵文强、张黎琳、何胜利通过拉人头方式发展下线，壮大传销组织已达三层，参与人员达30人以上。李相如、赵文强、何胜利在该传销组织中均是老总级别；张黎琳是经理级别并担任传销组织的申购总管。案件正在进一步办理中。

日前，南宁市良庆区人民检察院依法以组织、领导传销活动罪对丁木前、孔超等35名被告人提起公诉。经审查，丁木前、孔超等35名被告人先后来到南宁市良庆区参与以交钱申购份额的“消费投资”（又叫“资本运作”）传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位，级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。

该传销组织从2013年至2018年间发展极其迅速，根据该组织下线的银行账户交易流水清单及查扣的网络层级图，该传销组织体系发展的下线人员达1000多人，涉案金额特别巨大。案件正在进一步办理中。

近日，防城港市港口区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对牟妮萍、赵宇辰、吴迪提起公诉。

起诉书指控：被告人牟妮萍、赵宇辰组织、领导以“资本运作”为名，要求参与者缴纳加盟费获得加入资格，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人吴迪在该传销活动中承担管理、协调职责，也应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

鉴骗提醒，“天上不会掉馅饼，传销的本质是“庞氏骗局”。庞氏骗局很简单，就是拆东墙补西墙，收益来源来自于后来的人交的入门费，一旦这个资金链断裂，就可能导致模式崩盘。其实目的还是骗取钱财，以高额回报为诱饵，骗取入门费为最终目的。"[此文来源于鉴骗，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

南宁40名骨干参与“资本运作”案宣判

近日，广西南宁市兴宁区人民法院依法对一起“纯资本运作”重大传销案进行宣判，40名传销“老总”犯组织、领导传销活动罪被依法判处有期徒刑有期徒刑六年至二年四个月不等，并处罚金一百五十万元至二十五万元不等。

40名被告人出庭受审

经兴宁区法院审理查明，被告人郑明臣等40名被告人自2013年起在南宁市以交钱申购虚拟份额参加“纯资本运作”“自愿连锁经营业”“1040工程”等组织为名，通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员以其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。

被告人至案发时均在组织中发展成为“老总”级别，并在传销体系中起到管理、协调作用。该组织团伙从2013年至今发展极其庞大，网络层级超过30级，涉案金额特别巨大，参与人数超千人。

法院认为，被告人郑明臣等40名被告人共同组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱了国家正常的经济社会秩序，各被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。其中郑明臣等四人伞下“老总”人数超过十人以上，人员达到120人，情节严重。

法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依法判决郑明臣等四十名被告人有期徒刑六年至二年四个月不等，并处罚金一百五十万元至二十五万元不等的刑罚，对扣押的违法所得依法没收，继续追缴被告人的违法所得，上缴国库。

据了解，南宁开展打击传销攻坚战役以来，南宁市采取日常清查整治和不间断常态化打击相结合方式，全市坚持每周一大打，城区、开发区每天清查整治，涉传重点区域和景点做到节假日打击治理不停歇。

先后侦破“19.307”“19.327”“19.418”“19.603”等特大传销专案，立传销案件136起，破案84起，刑事拘留涉嫌传销人员261人，逮捕79人，打掉传销团伙18个，捣毁传销窝点84个。

自6月27日市委、市政府召开2019年全市打击传销攻坚战役会议以来，全市先后开展“烈焰”系列打击和清查整治传销专项行动8次，共清理出租屋2489间，抓获涉传人员2768人，教育遣返受骗群众20000多人。同时破获一批特大传销专案，查扣冻结资金5040余万元。全市打传工作取得了阶段性成效。

为了全面防止传销死灰复燃，南宁市除了强化对出租屋加强管理，还派打传队工作人员驻点守候传销人员聚集的小区和重点场馆、银行等，一旦发现传销人员，立即抓扣处置。

对于抓获的传销人员，市打击传销领导小组开展宣传教育反洗脑工作，让他们认识传销害人本质，及时醒悟，迷途知返。

同时，在传销人员手机通过短信、微信朋友圈曝光其从事传销的事实。对教育遣返人员，将其手机、身份证等物品邮寄回原籍，并向传销人员家属、原籍所在街道社区和打传机构邮寄一封信，共同做好传销人员的教育管控工作。

文章来源：广西高院，特此鸣谢！

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