麻烦大了！涉洗钱华人“地下钱庄” 被刑事起诉 ...

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（环球中文网www.cbeiji.com 讯）本月初媒体披露的涉嫌洗钱的温哥华“地下钱庄”，已经被政府提出控告，位于大温地区列治文的汇款服务公司–银通国际投资公司（Silver International Investment）在警方调查后，已被刑事起诉。

较早前，皇家骑警在一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动中发现，列治文有洗黑钱服务，涉及金额逾5亿元，每天处理大约150万元。

《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道，联邦政府公诉服务处（Public Prosecution Service of Canada)证实，已就该项行动，落案起诉秦蔡选(Caixuan Qin，译音)、朱建军(Jian Jun Zhu，译音)及公司Silver International Investments Ltd.提出刑事起诉。

（MIKE CLARKE/AFP/Getty Images)

透过《资讯自由法》所取得的皇家骑警与卑诗省政府的文件，指有组织罪犯利用该公司作为非法地下钱庄，来清洗毒品黑钱。根据指控，列治文一个“私人贷款人网络”从该公司借来现金，然后借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场，包括在河石赌场赌钱，这样该群赌客可以在加拿大得到款项，还款时可通过在中国的地下钱庄，以避过中国当局的外汇管制。毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱，而来自中国的赌客则是整个洗黑钱活动的重要帮手。

每天可洗150万加元 连接世界各地的资金网

据RCI消息，加拿大皇家骑警的调查显示，银通海外公司的洗钱生意每天处理的款项最多可达150万加元。该公司和许多涉嫌卷入贩毒活动的团伙有联系。毒贩把装满现金的箱子送来，几分钟之后，这笔钱就打进了一个远在中国的银行的账户，公司收取百分之五的手续费。

赌场豪客或者想从中国把钱转到国外的人可以通过银通从一个列治文“私人贷款网”借到大笔现金。有专人用冰球运动员背的那种大包把20加元面值的现金从银通钱库送到附近的River Rock赌场，供那些来自中国的VIP客人买筹码。稍后他们赢的钱会被换成更容易用于在BC省投资的百元现钞。他们借的钱则通过在中国的地下钱庄偿还。

加拿大皇家骑警办案警官布鲁斯.沃德（Bruce Ward）在今年八月份的一次警方会议上披露过相关情况。他说，银通用来自中国的伪造转账单据做掩护，帮毒贩把钱汇到墨西哥和秘鲁，方便他们在国外购买毒品或转移资金。由银通控制或汇款的中国境内账户有六百多个。中国警方认为这是一个大型地下钱庄系统，正在进行调查并逮捕嫌疑人。

“电子海盗”调查最初的目标是赌博活动

沃德说，警方一开始的调查目标是River Rock赌场的赌博活动。他们稍后发现那些被送到中国VIP赌客手里的大包现金来自10分钟车程外的银通钱库。随着调查的进展，警察还发现了一个负责“引来大鱼”的人。他去澳门赌场物色中国富商，然后吸引他们来加拿大赌博。他的资金出入是通过银通。但是沃德没有说明此人是否属于银通员工。

公司和个人都面临5项控罪
法庭文件显示，出生于1984年的秦蔡选及出生于1975年的朱建军面对5项控罪，包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分。该公司亦面对5项控罪。

按公司记录，秦才轩是银通国际的董事。被告10月30日将第一次上庭，他们的代表律师没对媒体提问做出回应。

全部被告将于10月30日在列治文省级法庭首度提堂。代表该公司的律师内桑森(Matthew Nathanson)暂未就事件置评。

税务局表示仍在进行调查
加拿大税务局表示，该税务局仍在进行调查。该等案件很复杂，需要多个月甚至多年来完成，这会取决于涉及的人数、是否得到足够的证据或资料及是否有证人。

公司纪录显示，秦蔡选是该公司的董事，而秦蔡选为该公司所提供的邮寄地址是列治文一个柏文单位。根据田土厅资料，秦蔡选并非该柏文单位的业主，一间位于温哥华南区的250万元房屋，则以秦蔡选为登记业主。

早前报道办公室大门玻璃要求防弹
该间在2014年开设的公司，在列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号一个办公大楼其中一个单位经营。

在2014年10月，有人入禀卑诗小额钱债法庭，指该公司未有支付安装配备电子锁的玻璃大门的费用。不过，该公司反指承包商手工差，未能造到合约所写，玻璃门上的玻璃必须要防弹。

报道指，皇家骑警在调查中发现，多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关，而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。

此外，在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中，皇家骑警起出逾200万元现金，大部分是20元钞票，以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到，该公司在短短一年之内，便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱，又把超过3亿元送到海外。2名被证实进入银通办公室的人，后来被皇家骑警截住，在他们的车上找到2个行李箱的现金，合计100万元，是涉嫌贩毒的赃款。

有本地华裔资深评论人士抨击西媒带“隐性种族歧视”

据报道，有本地华裔资深自由撰稿者兼评论人伍永洪抨击部分英文媒体从业员涉嫌持“隐性种族歧视”（Soft Racism）观点，先把一些海外华裔买家形容为炒贵本地楼价的元凶，接着利用舆论逼卑诗省府向外国买家加征15%物业转让税(Property Transfer Tax，PTT)；近期又有文章指华裔涉及大温赌场洗黑钱，甚至可能以财务支持恐怖分子。有本地英文媒体记者出面否认有关批评，指不应以种族歧视说法来妨碍媒体记者的查询权利。

负责撰写华裔涉及赌场洗钱新闻的《温哥华太阳报》调查采访记者库珀(Sam Cooper)进行了否认。

伍永洪周三则针对库珀回复表示，绝对无意要库珀禁言，称对方应揭发罪案和错误行为；他纯粹质疑库珀对于罪案和坏行为的报道，总是只涉及有中文名字的人，可在“地狱天使”及本地的有组织罪行方面往往只字不提；甚至其他族裔的犯罪活动，库珀也没有报道。伍永洪说，库珀似乎只对华人的错误行为有兴趣。

伍永洪说：“华裔不都是有钱人，更多是打工的普通市民，华裔买豪宅毕竟是少数，何况也有白人买豪宅。英文媒体往往选择性大篇幅报道华裔买豪宅，似刻意炮制一种印象，最终令卑诗省府在压力下通过实施PTT。”

伍永洪批评道，加国部分英文媒体从业员报道有关新闻时，企图在进行种族归类(Racial Profiling)。他说，卑诗史上一直都存在反华、排华情结，自从中国崛起后，一些英文媒体遇上华裔负面新闻就会显著报道，似乎有意给读者“洗脑”(brainwashing)，包括近年列治文的中文招牌、生育旅游、有柏文立案法团只用普通话开会等议题。质疑专门挑出涉中文名字的人。

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