突袭！CRA在警方配合下锁定三个城市同步搜查 温哥华警方证实......
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【环球中文网 www.cbeiji.com讯 本网综述】加拿大税务局CRA（Canada Revenue Agency）发表声明说，在皇家骑警和警方的配合下，CRA的30名罪案调查员持搜查令在三地同时展开搜查行动，这三地包括GTA地区、西温哥华（West Vancouver）以及卡尔加里。
CRA没有透露在三地搜查的具体地点，但称搜查是有明确目标的，依据则主要是涉及外国公司逃税避税的一系列交易，以及通过离岸银行户口的转账记录等等。
CRA 表示，目前他们正调查42宗涉及跨国或离岸避税的案件。在其中一个个案中，他们发现了相当复杂的公司运作结构，相信涉及到数百万的避税额。
在2016年4月，国际调查记者联盟（ICIJ）得到了巴拿马律师事务所Mossack Fonseca所泄露的1,150万份内部文件，揭出大量个人及机构以离岸方式在海外开公司避税的惊人内幕，这些文件就是震惊全球的所谓“离岸文件”（Panama Papers）。
去年11月，又有1,340万份被称为“天堂文件”（Paradise Papers）的敏感财务资料泄露，其中至少提到3,300多加拿大的公司、信托公司、基金会、实体以及个人，包括三名前加拿大总理，数名亿万富豪，一支加拿大冰球队。名单中加拿大实体及个人的数量仅次于美国、英国和....。
这也是历史上最多加拿大实体及个人卷入离岸金融服务的事件。而在“离岸文件”中，只有625个加拿大实体及个人被列入其中，而“天堂文件”涉及的加拿大实体及个人是这个数字的5倍。
CRA在最近发表的声明中称，对全国三地的同步搜查与“离岸文件”有关，但没有提到是否与“天堂文件”有关。
CRA早前表示，联邦已经投资$10亿来确保加拿大税务系统的正常运作，针对离岸金融服务的个案，已有990项审计及42宗刑事调查正在进行之中。
CRA在声明中强调，无论是个人，还是实体，一旦被判逃税，就可能按逃税额处以50％至200％的罚款，并被判处最多长达五年的监禁。
该机构称：“CRA的调查确定了涉及外国公司的一系列交易，并通过离岸银行账户进行了多次转账，据称这是逃避税收的手段。
CRA没有确定哪些人员，企业或地点是针对的。代理机构和税务部长Diane Lebouthillier的发言人不会提供关于周三事件的更多信息。
西温哥华警方证实 两名警方人员参与执行搜查令
西温哥华警方证实，其中两名警方人员参与执行搜查令，向CRA提供支持。警方不会透露任何进一步的细节。
多伦多一名专门从事白领犯罪的辩护律师格伦詹宁斯表示，这些被搜查的人很可能会面临逃税罪名。
“这些搜查令的大多数案件最终都会被判刑！”他说。
2016年4月，离岸文件泄密事件 由全球媒体联盟（包括CBC和加拿大多伦多之星）披露，一个月后，CRA 通过官方渠道获得了所有记录。
上个月，尽管全球十几个政府表示，迄今为止，由于财务记录的大量泄露，他们追讨5亿元的未付税收，但CRA迄今还没有收到一分钱。
形成鲜明对比引发了对CRA在离岸税收作弊方面的持续批评。
CBC新闻此前曾报道说，该机构为防范其记录所引用的刑事定罪很少，实际上与海外逃税有关系。
CRA多次表示，它正在对离岸文件中揭露的可能的税务欺诈进行刑事调查，并且它已执行了数量不确定的搜查令，直至2016年夏季。
CBC一再强调这些搜查令的细节，这些搜查令是公共法庭文件，以验证CRA的声明。但该机构引用了纳税人的隐私，之前拒绝透露任何有关他们的信息 - 甚至包括基本信息，例如有多少人或进行过哪些城市搜索。
加拿大税务局较早前曾表示已经向文件中122名嫌疑加人进行审查，以往亦曾执行多次搜查，今次则是局方首次公开进行的大规模搜查，但没有透露捡获的文件或电脑设备类型，仅表示共有30名刑事调查员及警员参与行动。
税务局在声明中透露，今次行动在外国税务专家和加国洗黑钱监察部门“金融交易及报告分析中心”（FINTRAC）配合下进行，声明指：“调查证实一连串交易涉及外国企业，多项转帐都透过离岸银行户口进行，借此避税。”
离岸避税令加国政府每年损失估计达150亿元，加拿大税务局表示会继续就巴拿马文件进行刑事调查。
资料显示，加国60大上市企业在避税天堂开设逾1,000间子公司，《星报》与加国媒体Corporate Knights的联合调查显示，加国102大公司每年避税105亿元。
在2016年4月，巴拿马律师事务所Mossack Fonseca的内部文件，在德国《南德意志报》曝光，文件揭露大量个人及机构以离岸方式在海外开设公司避税。
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