2022年11月，仙桃市公安局“情指行”一体化合成作战中心民警刘超，对本地境外回流人员进行综合分析研判，发现樊某等9人，有结伙偷越国边境实施、参与电信网络诈骗犯罪的重大嫌疑。经过一个多月的侦查，仙桃警方对涉案信息流、资金流及人员扩线分析，顺藤摸瓜，抽丝剥茧，摸清了诈骗团伙人员基本情况及结构关系。今年2月13日，仙桃市公安局合成作战支队、长埫口派出所等单位组织警力30余人，兵分多路，对涉案人员展开抓捕。连日来，该团伙成员廖某、朱某、易某等12名犯罪嫌疑人，先后被警方抓获归案。经查，犯罪嫌疑人廖某等人密谋在境外成立诈骗公司，组织国内人员前往。2020年3月，廖某组织人员分别乘坐大货车和面包车窜至云南临沧，在当地蛇头的带领下偷越国边境前往境外，并开设诈骗公司，向国内不特定人员实施诈骗犯罪。
发财梦碎 诈骗团伙境外血亏200多万
“缅北挣钱缅北花，一分别想带回家。”2月21日，在仙桃市公安局长埫口派出所主动自首的犯罪嫌疑人小明（化名），用这句境外流行的顺口溜回顾自己的遭遇。2020年3月，小明受朋友“到国外去赚大钱”的邀约，几经辗转，翻山越岭，偷越国边境抵达境外。满怀希望来赚快钱的小明，与同伙培训一周后就在诈骗公司上岗，主要参与虚假网络贷款、资金盘、杀猪盘等诈骗犯罪。很快，他们就发财梦碎，“说是月入过万，但消费奇高，收入还没保障，安全也堪忧。”“我们就像一块移动的肥肉，不被榨干最后一滴油是不可能离开的。”随着国内“断卡”行动深入推进，各地劝返滞留境外人员的力度加大，小明等人在境外感受到前所未有的生存压力。“在境外一年多的时间，没有攒到一分钱，还让家里掏了五六万元才得以回国。”“跟赌博一样，没有赢家。我们搞诈骗还亏了200多万元。”该诈骗团伙主要嫌疑人廖某等人证实了这个说法。仙桃市公安局长埫口派出所副所长姚鹏分析指出，在境外，开设诈骗公司的场地租金、保护费用、生活开支越来越高。在国内，打击电信诈骗的力度更大、手段更多，客户信息购买和涉案资金取现等犯罪成本水涨船高。但归根结底是国家打击治理电信网络诈骗法律制度更加健全，警方预警劝阻力度空前，全民反诈氛围日渐浓厚，群众防骗意识不断提升。“有时候刚搭上线就被识破骗局，有时候没来得及取现就被冻结。”犯罪嫌疑人小明对此深有同感，又深感后悔，“浪费了青春，伤害了同胞，留下了案底，但能回国回到家乡是幸运的，哪怕判刑还是能够踏踏实实重头再来。”
2021年1月，急需用钱的辛女士接到一个自称信贷公司员工的电话称，可以提供网络贷款，而且门槛低、下款快、额度高。“当时家里急着要用钱，找银行贷款手续没办下来。”辛女士通过了微信好友申请，在对方的指引下，下载了所谓贷款APP，并填写个人信息、充值办会员，多次缴纳保证金、担保解冻金，等发现上当时已被骗10万余元。“被骗的受害人绝大多数是涉世未深的年轻人，没有稳定收入，正好需要用钱，轻信骗子会退还保障金、操作失误需解冻等陷阱。”仙桃市公安局合成作战支队民警邹国华表示，确实需要资金周转，一定要找正规银行贷款。虚假网络贷款就是盯住受害人急需贷款的心理，包装成正规贷款平台，承诺审核快、放贷快，骗取会员费、保证金等。嫌疑人小明认为，“不管是虚假网络贷款还是‘杀猪盘’骗局，手机下载了国家反诈中心APP就能搜索检测识破。”“在家人身边，努力过好平凡生活，也是一种幸福。”民警呼吁广大青年朋友，既要学习反诈知识防范被骗，也要引以为戒，不要轻信境外高薪引诱非法偷越国边境，更不要参与跨境电信网络诈骗和赌博、吸毒等违法犯罪活动。
来源：平安仙桃
编辑/罗婉婷 责编/邓一凡 李兵 终审 /尹立群