【反诈进行时】重拳出击！史上最严涉诈涉赌银行卡管控

去银行办个业务就被警察抓了？

    这是怎么回事？

案例

刘某用自己的银行账户帮人转账，从中获取非法收益（俗称“跑分”），尝到甜头后的他嫌自己转账额度太低，9月16日，当刘某去银行开通手机银行业务时，被公安民警当场抓获！

伴随着电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪的变种升级，像刘某这样从事“跑分”或“贩卡”的人群常常为了办一张银行卡、开通离柜业务而游离在各个银行网点，用各种捏造的谎言、伪造的证明材料，骗银行工作人员给他们办卡、开业务，用于各类违法犯罪活动，致使我市“两卡”违法犯罪日益突出。

但是，今时已不同往日！

    注意！前方高能！

宁德市公安局联合中国人民银行宁德中心支行，组织全市公安机关和商业银行，在城区和乡镇的所有银行网点，开展“公安+银行”联合严审涉诈涉赌银行账户行动，对无正当理由要求开办银行卡、开通网银或手机银行等功能性业务的，由公安机关介入开展联合审查。全市牢固树立“一盘棋”，全面部署“一张网”！

 全市公安机关积极召开专项行动会议

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参与联审的公安民警整装待发      

认真细致开展审查，警示教育市民不参与“两卡”违法犯罪    

涉嫌违法犯罪人员，一律带回公安机关继续审查      

行动以来，全市公安机关共计抓获涉银行卡违法犯罪人员57名，震慑、劝退不法开卡人员490余名，有力地遏制了我市电信网络诈骗犯罪多发势头。

警方提醒

宁德公安将对“两卡”违法犯罪持续保持高压严打态势，任何从事非法买卖银行卡、利用银行账户帮助违法犯罪转账洗钱等违法犯罪，将一律从严打击！

 “跑分”和买卖“两卡”将面临哪些后果？

1、涉嫌违法犯罪，可能面临有期徒刑等刑罚处罚。

2、5年内不得新开账户，列入失信人员名单。

3、不得使用网上银行、手机银行、POS机刷卡等非柜面业务，取消第三方支付功能，即：支付宝、微信等收付款。

“断卡”行动，我们每个人要做什么？

1、拒绝出租、出售、出借银行卡、手机卡、第三方支付等。

2、不参与电信网络诈骗，不帮助赌博、诈骗转账洗钱。

3、曾出借、出售手机卡、银行卡的，立即前往柜面销户。

4、发现违法犯罪线索，及时拨打110或96110（反诈专线）进行举报。

来源：宁德公安

责编：王诗琦

审核：林裕顺 黄菁铭