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【4-16欺诈新闻】青岛鲁银“隐形”经营应对行业整顿，涉嫌诈骗被投资者举报
今年3月初，青岛鲁银商品现货交易中心有限公司公告称将搬迁办公地点，而该公司目前采用发售模式运营红酒、茶叶等相关品种，此类交易因涉嫌违规成为交易所整顿工作的重点。而据投资者李玉称，仅两个月其在青岛鲁银的账户便亏损66.5多万元，其中，手续费高达63万元。均是以炒原油现货有老师带单为由诱惑投资，目前已向公安机关举报。
专家点评：青岛鲁银的原油白银投资品种采用OTC模式，交易平台及其会员单位从某种意义上说是投资者的对手方，其利润来源除投资者的交易手续费，还包括投资者的亏损。如属诈骗，投资者对青岛鲁银的投诉意见，就应直接到派出所报案。青岛商务局虽有审批权，但对企业运行中的违规违法行为无权干涉。投资者可先到青岛大宗商品行业协会投诉青岛鲁银，青岛大宗商品行业协会让投资者书写青岛鲁银会员单位违规违法经营问题，可帮忙推动青岛鲁银方面协商解决。
4月11日，安徽省公安厅发布消息称，警方破获一个声称可修改国外博彩网站赔率诈骗的犯罪团伙。其中在黄山经商的江苏男子刘某通过社交软件结识一自称女黑客的“同乡”网友后，被其诱导在国外博彩网站充值，从而被骗30万元。刘某报警求助后，警方经过对受害人聊天记录以及涉案网站的梳理，最终在曲靖市某小区内将张某某等6名犯罪嫌疑人抓获，当场缴获涉案手机20余部。
专家点评：该团伙首先会在网上招募一些女孩，工作就是找人聊天，聊天时通过一个软件可以将位置定位在要实施诈骗的城市，也就是装成所谓的“老乡”从而获取受害人信任，进而实施诈骗。因此，市民群众不要随意登录类似博彩网站，以免上当受骗，这些网站要么是充值后无法提现，要么是人为控制输赢，此外还有泄露个人身份信息和银行卡信息的危险。
济南博士生董女士因为要通过博士生考试需要在指定的刊物上发表三篇毕业论文，并通过互联网搜索发现了一个可以帮助在刊物上发表毕业论文的网站。不料遭遇网络诈骗，先后向对方汇款86500元后，仍不见其毕业论文被发表，怀疑自己受骗的董女士选择向公安机关报案求助。警方接案后奔赴吉林等地，于今年3月成功破获该系列网络诈骗案，抓获四人，追回被骗赃款。经审查，犯罪团伙诈骗10余起，涉案40余万元。
专家点评：犯罪团伙搭建的诈骗网站的注册地址在福建省泉州市，但两个对公账号分别是长春和贵州某科技有限公司，属于典型的跨省网络诈骗案。警方围绕诈骗网站和两个汇款账号的注册情况开展调查最终破获案件。而文案工作者在选择网络媒体发表文章或借助第三方平台发表时应查询相关网站或平台的资质及其网站备案。
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