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【4-19欺诈新闻】国诚金融存管资金“被挪用”实为冻结，公司人去楼空
早些时间，国诚金融被曝出涉及7000名投资人，逾期4.5亿元事件，直到目前，尚未完成投资者兑付工作。今年4月1日，国诚金融发布公告指责其保证金托管行浙商银行私自挪用公司500万元。而浙商银行4月6日回复称资金仍在风险保证金存管账户，且账户目前被法院冻结，并保留追究国诚金融发布虚假言论责任的权利。同时上海富友支付和网银在线也根据公安要求冻结国诚金融账户资金。4月14日，国诚金融位于上海的总部人去楼空，仅剩一名管理机房临时工。
专家点评：国诚金融因关联公司国阳财富暂停客户兑付而陷入危机并公告宣布限制提现，在其第二股东温征自首投案后挤兑加剧。善后方面提出本金打折方案遭投资人拒绝，还曾被质疑以办理房产抵押贷款为名，利用公证处的公信力，诱骗办理借款公证，以为借款人办银行贷款需要资金流水为由，骗取借款人的房产。而此次国诚金融发布公告称资金被挪用被指转移投资者维权的方向和视线，但手法拙劣。面对此局面，平台应认真调查自身漏洞和不足，为投资者减少损失。
4月18日，深圳警方侦破一宗利用虚假期货交易平台实施诈骗案。事主黄某通过互联网认识一教人炒股男子，经男子介绍，黄某在广东某创意文化产权交易中心平台开户并通过该平台下的艺术品交易平台买入“丝路飞天蜡像”，共投资22万余元基本亏空。随后黄某发现被诈骗，于2017年2月向深圳南山分局报案。据受害者提供信息，实际交易软件内显示的走势图为国外期货平台“轻质原油、纽约银”等K线图，跟投资的艺术品无关。警方初步统计案件涉及诈骗金额超过9亿元，目前案件仍在深挖中。
专家点评：诈骗团伙设置类似于股票型平台成立艺术品交易中心，在国内发展会员单位，由会员单位在网络上拉拢受害者投资所谓艺术品交易，并鼓吹艺术品投资盈利好、风险低、第三方资金存管等。然而所谓的第三方存管实际为广东某创意文化产权交易中心有限公司开设的账户，不断诱导受害者放大杠杆频繁交易，以收取高额交易手续费、仓单服务费等名义诈骗受害人资金。
日前，临朐县公安机关接到多名群众报案称怀疑被村民付某骗走钱款，警方接案后全面摸排受害人和付某的信息，并将犯罪嫌疑人付某成功抓获。经审讯，付某对冒充尼姑，以“神仙银行”、筹资兴建养老院为名，承诺高额回报、高额利息为诱饵，非法吸收40余人共计1300余万元存款的犯罪事实供认不讳。2017年4月，犯罪嫌疑人付某因涉嫌非法吸收公众存款罪已被依法刑事拘留。
专家点评：当前，一些所谓“法力无边”的“神棍”“半仙”利用部分群众封建迷信意识重、寻求心理安慰，借鬼神之名替人消灾祈福，但其目的是为了借机敛财或骗色。而投资者面对所谓高额回报诱惑的时候，应坚信天上不会掉馅饼，通过合法合规的机构理性投资，谨防上当受骗。
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