【5-04欺诈新闻】深圳南山警方破获虚假期货交易平台诈骗案，涉案金额达10亿

南山警方破获虚假期货交易平台诈骗案

2017年5月3日，深圳南山警方对外公布破获特大“虚假期货交易平台”诈骗案，一举捣毁诈骗窝点14个，刑事拘留该团伙的组织策划者、核心骨干等犯罪嫌疑人371人，冻结涉案账号113个，该案涉案资金10亿多元。警方已冻结其中8840万元涉案资金。据悉，这是南山公安分局破获的史上最大诈骗案，也是南山公安史上最大的一次抓捕行动。据初步统计被骗人数达到近7000人。

专家点评：涉案团伙人员购买虚假行情软件，将各类产品以期货形式挂在其交易平台进行虚假交易，暗扣高额手续费、延期费等费用实施诈骗活动。但未经批准从事期货交易，已触犯国家法律，涉嫌构成非法经营罪，而欺骗投资者行为，则涉嫌构成诈骗犯罪。而大部分受害者还不知道自己被骗，以为是操作技术和判断力导致投资失败，受害者应尽快前往南山派出所报案，挽回损失。

男子虚假刷单获取7亿积分骗取671万元

天猫店主陆建华、颜康等人通过积分套现的方式实施诈骗。首先利用6家网店，制造根本不存在发货、物流、收货的虚假网络商品交易，然后通过虚假交易换取真实积分，最后利用积分套现骗取钱财。通过这简单的“三步走”，陆建华等人在短短的几十天内，制造了14亿多元的交易量，获取7亿多天猫积分，骗取天猫公司671万余元。4月1日，江苏省南通市崇川区法院一审判处陆建华等8名被告人八年至十二年零六个月不等的有期徒刑。

专家点评：客观行为反映主观故意。陆建华等人主观上具有非法占有他人财物故意，仅是反复虚假交易固然不是犯罪，但该案被告人瞄准的是虚假订单背后产生的巨额资金，而不只是为了提高店铺的信誉度。从客观结果上看，陆建华等人行为导致天猫的资金池须支付相应积分的对价，从而遭受财产损失。因而陆建华等人具备主观上的故意，也侵犯了他人财产权，而且最终每个犯罪嫌疑人根据刷单量分配了赃款，均构成诈骗罪。

男子借投资理财骗取老人2000万元

去年6月，诈骗犯罪嫌疑人陶某成立江西省乐平市绿圃农业有限公司，在招商宣传单上介绍投资养老院有高额回报，以此高息为诱饵，行集资诈骗之事。在福建三明市投资代表前往公司实地考察，致使三明百位老人拿出300万元进行原始股投资。老人被骗报案后，警方于今年3月底在江西抓获犯罪嫌疑人陶某。目前已查明涉案金额达2000万元，涉及天津，山东、江西赣州、三明等六地受害老年人五百多名。

专家点评：此类案件的被害人多为老年人，大都防范意识不强，轻信高息承诺，投资不法分子的“理财”产品，误入圈套。要正确识别非法集资活动，要看集资主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关部门的批准。另外是否承诺高额回报，因为非法集资行为一般都许诺高比例集资回报。

社会民生

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6、保险业将开展非法集资风险专项排查。

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