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【5-05欺诈新闻】河南宋庆龄基金会被指非法集资，办事处撤销仍敛财
宋庆龄基金会作为中国三大公益基金会之一，设立于北京，但河南、广东等省也设有省级宋基会。而在今年3月，有河南平顶山的群众反映称，河南省宋庆龄基金会叶县办事处和河南宋基保险代理有限公司叶县营业部，在平顶山叶县非法吸收公众存款多年。目前该机构资金断裂，导致投资人资金受损超1亿元。4月30日，叶县政府发文称对“河南宋基保险代理有限公司叶县营业部”“非法吸收公众存款案”集资参与人员进行信息统计登记工作已完成，当地公安已介入调查。
专家点评：据该办事处原主任广立称办事处收取存款后交给上级省宋基会的投资公司，随后将资金拆借给企业做短期过桥贷款，因银行断贷导致资金链断裂，使投资人受损。然而叶县办事处早在2015年4月23日注销，任广立职务也被免去，叶县分支机构非法集资实为任广立个人行为，并且假冒河南宋基保险代理有限公司叶县营业部的名义，实际用于个人投资，和宋基会会没有任何关系。
男子田兴非法购买新百伦公司的商标注册资料等相关文书，并用它们在阿里巴巴知识产权保护平台上注册了一个投诉账号，冒充新百伦代理人，通过恶意投诉淘宝商家来收取所谓“知识产权保护费”获利200多万元。商家在经营压力下还得每月给田兴私人账号打一笔“商标使用费”，以免其继续投诉。直到有商家向平台举报，浙江台州温岭公安机关于2017年4月将冒用新百伦公司资质投诉并敲诈卖家的犯罪嫌疑人田兴及其同伙抓获归案，并以涉嫌诈骗罪将其刑拘。
专家点评：据统计，2016年阿里巴巴知识产权保护平台上共发现疑似恶意投诉账号5862个，其投诉行为给卖家造成的资产损失达到1.07亿元。目前，恶意投诉总量已占到阿里巴巴知识产权投诉总量的24%，大量知名品牌像在本案中一样被恶意抢注，由此可见恶意投诉已形成黑色产业，所衍生出的问题需要平台、商家等各方携手共同治理。
5月4日，江门市公安局通报称，3月29日在公安部和广东省公安厅的指挥下，江门市公安机关展开“飓风8号”专案收网行动，共摧毁电信网络诈骗犯罪窝点60多个，抓获各类犯罪嫌疑人237人，刑拘214人，冻结赃款数百万元。江门市民陈某便是受害者之一，被不明身份的网络好友诱骗至某“国际理财网站”进行投资理财。先后4次向此网站转账累计1.1万多元人民币，后因无法取回资金发现被骗。据统计，“飓风8号”专案涉案金额超1000万元。
专家点评：该专案中除利用理财平台诱骗受害者投资外，还设有虚假赌博网站平台。诈骗团伙广发信息对私彩网站进行宣传钓鱼，又伪装成“高富帅”和“白富美”，同时又充当私彩网站客服，利用网络的隐蔽性分身实施诈骗。初期通过后台数据控制让受害人押对筹码获得小额好处，利用受害人贪婪心理进而怂恿其加大投资额，诈骗金额达到百万元时，犯罪嫌疑人会更改私彩网站链接以躲避警方。
1、合肥：设虚假招聘骗局，收缴各种费用诈骗他人；
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2、财政部：仍有个别地方政府违法违规融资担保；
3、深圳出台首个网贷催收规范：严禁使用短信侵扰，催收电话一天不得超过三次；
4、外汇局：对外汇业务高风险金融机构采取更严格监管；
5、前员工涉嫌合同诈骗犯罪，东北证券管理混乱受处罚；
6、俄媒：美国家安全局去年搜集1.51亿美公民通话信息。
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