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【5-30欺诈新闻】10万微商集体诉讼被骗100亿元，摩能国际被指“传销”
2016年底，摩能国际启动了“大海计划”，确定了“回款三百亿”的目标。2017年，摩能国际旗下各大品牌在全国各地巡回举办以招商为目标的“峰会”，也就是传统的会销。但多位微商代理称，摩能国际采取“传销”的模式招商，到全国各地巡回的开会洗脑，诱骗几十万微商小白的加入，被骗金额从几万到几十万不等。截至5月28日已有数百人前往摩能国际总部，网上也组建了QQ和微信维权群，参与维权的个级别代理超过10万人，初步估计涉及金额达100亿元。
专家点评：摩能国际棒女郎一共分为7个级别，最高级别的“官方”要求打款600万，每一层级的拿货价不同，要想获得更大差价，须不断往上升级。按照官方宣传，拿代理送60个流量，卖不出去公司6个月内包销，让代理们纷纷打款升级代理。结果零售卖不动，代理找不到，公司不给退，陷入进退两难的阶段。目前规范微商经营的各项法律法规尚不完善，不法分子也会抓住微信商务监管空白实施违法犯罪。一旦被骗，应立即报警并向警方提供相关材料，以便警方开展侦查工作。
为了缓解资金周转困难，甘宇兵以其控制的广州市环宇投资有限公司名义与刘某等人合作开设“中大财富P2P网络理财平台”，后来，甘宇兵出资买下平台自己控制，虚构借款需求,以年利22%吸引市民，骗取投资。截至案发已导致被害人损失5051万元。今年5月，广东高院对男子甘宇兵非法集资案作出终审裁定，维持广州中院一审判决，以集资诈骗罪判处甘宇兵有期徒刑15年。
专家点评：鼓励金融创新与惩处金融诈骗犯罪并不矛盾，从事互联网金融活动必须得到监管部门的批准、符合国家的相关规定。随着全国范围内的互联网金融风险专项整治工作持续开展，政府监管力度不断增强，一些违规P2P网贷平台在城市有所收敛，继而将目标和市场从城市蔓延到小城镇和农村，尤其针对农村封闭滞后的金融环境。“庞氏骗局”在农村地区屡屡得手，违规P2P平台崩盘以后，众多的受害者中，连乡村最贫穷那一批人也难逃魔掌。
一对来自承德的年轻夫妇边某、刘某纠集一批来自北京、辽宁、承德的青年男女和未成年人，进行细致角色分工，专门在网上钓男性，大肆进行“酒托”诈骗。共有100多名男子被骗，赃款高达74.5万元。5月26日，经天津市南开区人民检察院提起公诉，法院判处边某、刘某有期徒刑10年。案件审理期间，边某、刘某等15人主动缴纳诈骗款项用于赔偿被害人经济损失。据悉，天津另一此类诈骗团伙的三名成员也被判处有期徒刑。
专家提醒：网上交友需谨慎，当女性网友主动提出约见相识不久的男子时，被约见一方要格外提高警惕，防止遭到“温柔一刀”；在消费时要仔细留意菜单和酒水单金额，如果遭遇不合理的高消费，一定不要碍于情面，要学会果断拒绝；一旦察觉自己可能遭到诈骗，要妥善收集证据，及时向警方报案。
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