聚焦 | 钱宝网张小雷自首：涉案54家公司 用户过亿

12月27日，据江苏省南京市公安局官方微博“平安南京”消息，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前南京市公安机关正在开展调查。

目前，钱宝网官网已经无法访问。

诡异的是，12月26日钱宝网官方微信公号仍在照常推送，向投资者祝贺新春。张小雷亲自现身视频中，为“钱旺2018新春礼盒”打call，并献了一副对联：司晨官岁月无期岂欠一鸣，啸天郎四海有崖可承终托，横批“忠信相随”。

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事实上，提前录好视频、假装张小雷现身，是钱宝网的惯用手法。但伴随张小雷的自首，这个可能是继e租宝之后最大规模的投资骗局，或许会就此揭开。

1张小雷曾被疑跑路

今年8月27日，钱宝网被曝出实控人张小雷卷款跑路，投资人无法提现，上海总部办公室人去楼空。

次日，钱宝网官网发布声明辟谣，并称已报案。其工作人员对小犀财经表示，账户资金被冻结，是因为处在“冻结期”，并称“地址搬迁是根据公司发展情况而定，并没有出现网上所说的跑路现象，目前一切正常。”

当时，张小雷也用视频直播的方式应对跑路之说，称视频中的办公室就是钱宝网的办公地点，但直播中张小雷并未透露具体地址。经致电其客服电话询问时，得到的回答是“办公地点不便透露”。

当时，在钱宝网的官网上，联系地址共有7个，分布在南京、北京、杭州、上海、厦门和吉林6个城市。

8月28日，记者曾去探访钱宝网北京分公司地址——朝阳区静安中心1511号。结果发现办公间大门紧锁，从透明玻璃门看进去，屋内没有任何办公用品。向大厦的保洁人员打听后得知，1511已经闲置很久。

据静安中心物业服务中心工作人员介绍，租用1511的公司是在今年6月份搬走的，但具体为什么搬走、搬去哪里，工作人员称不知道。

之后，两次致电钱宝网，两位客服给出了自相矛盾的回答。

一位女性客服称，钱宝网目前有5个分公司，分别位于上海、南昌、成都、苏州、广州，北京并没有分公司；另一位男性客服则称：“我们在成都、南城、上海、北京、广州等地都设有分公司。”

当询问分公司地址时，上述客服表示，公司的迁址跟消费者没有任何关系，可接受外部人访问的地址只有上海总部，其他地址不便透露。

目前，“钱包网张小雷投案”已经出现在百度搜索的实时热点中。

2新三板公司已终止挂牌

据了解，张小雷也是新三板挂牌公司泡宝网（全称为“山东泡宝网络科技股份有限公司”）的实际控制人。12月22日，泡宝网发布了公司股票在股转系统终止挂牌的公告，于当日退出新三板市场。

2016年9月5日，泡宝网发布公告称，公司因存在实际控制人及其关联方资金占用及涉嫌构成非法发行证券的情况，被证监会山东监管局出具监管关注函，要求公司对所述问题引起高度重视，采取有效措施予以整改。

钱宝网平台“宝购”频道中曾有“钱宝应用市场和游戏发行业务新三板股权申购确权项目”，该项目于2016年1月4日至2016年1月31日期间，以2.14万元元/份的均价发行了7741个(交易界面曾显示为2.5万个)“钱宝份额”(以下简称“份额”)，共向2071位自然人投资者募集资金1.66亿元。按照“钱宝网”发起该项目时的项目介绍，“钱宝份额”将于2016年4月折换为泡宝网股票。该行为违反了股转相关规定，并涉嫌构成非法发行证券。

因多次违规，泡宝网曾多次受到监管警示函。12月7日，全国股转公司发布公告称，2017年8月29日，泡宝网子公司上海冰穹网络科技有限公司向实控人张小雷所控制的成都钱坤智能系统有限公司提供借款1400万，未履行内部决策程序、未及时进行信息披露且未约定利息，构成了资金占用。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条的规定，全国股转公司决定对泡宝网、公司实际控制人张小雷、董事长张小悦、时任财务负 责人兼董事会秘书杨文阳采取出具警示函的自律监管措施。

泡宝网主办券商西南证券2016年多次发布风险公告，提醒广大投资者注意投资风险，分别涉及泡宝网实际控制人变更、全资子公司未取得资质开展相关业务以及2016年半年报。

资料显示，泡宝网2015年7月28日挂牌新三板，主要从事办公用品、家电电器、日化用品、食品特产的网络销售与配送服务，属于基础层企业，2017年上半年营收2286.37万元，净利润亏损1104.43万元。

3泛美亚骗局的幕后主使

第三方平台天眼查的信息显示，张小雷涉及的公司共有54家，并且每家公司的业务都相互关联。这种关联在钱宝网官网也可以找到蛛丝马迹。在钱宝网网站底部，点击“钱旺集团”后，页面会跳转到钱旺微商平台，即所谓的“钱旺生态圈”。

除了54家仍在存续状态的企业外，张小雷旗下涉及到的被吊销和已注销的企业超40家。其中，海南泛美亚体育管理有限公司赫然在列。

作为“中国球员落难事件”的一手缔造者，海南泛美亚体育管理有限公司的CEO张小雷和董事长黄希妍同时出现在了钱宝网的运营主体、成都钱坤智能系统有限公司的股东和高管名单中。

前曼联主帅莫耶斯出席钱宝·足球·live发布会。@视觉中国

当年因诈骗罪被判入狱的张小雷又与老同事走到一起，二人分别出任钱坤智能的执行董事兼总经理和监事。

2016年11月2日，钱坤智能进行了名称、住所、经营范围变更，将原有地址南京市浦口区星火路9号701室改为四川省成都市金堂县淮口镇现代大道242号。据媒体称，此次跨省迁址，实际上是“被南京市政府勒令撤出南京”。

公开信息显示，到今年6月止，钱坤智能涉及的法律诉讼达15起，并于2017年7月6日因未依照《企业信息公示暂行条例》规定的期限公示2016年度年度报告，被金堂县市场和质量监督管理局列入经营异常名单，至今没有移出。

钱坤智能的控股公司、张小雷实际控制的海洋井网络科技有限公司，也于今年两度被杨浦区市场监督管理局列入经营异常名单。其中，2017年4月被列入经营异常的原因，为通过登记的住所或者经营场所无法联系。

钱宝网号称会员数近2亿。此次平安南京官微发布后，部分网友表示怀疑，并称是“被盗号的假消息”，甚至有网友表示，“你知道这个信息发这出来后有多少人会自杀吗？”

对于钱宝网一案接下来的进展，我们将持续关注。

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本文来源：菲凡烽火台综合小犀财经、柒闻网整理

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