曝光 | 又一特大传销组织被抓！“利物币”涉及600家企业，金额高达4亿
1月3日，绵阳市公安局经侦支队发布消息，游仙公安分局2017年破获了一起特大网络传销案，打掉一个以投资网络虚拟币“利物币”为名，参与人数达2000余人，涉案金额高达1亿余元的网络传销组织，移送审查起诉犯罪嫌疑人31名。同时，通报称，2017年，绵阳共破获各类经济犯罪案件168起，移送检察机关审查起诉经济犯罪嫌疑人488名，为群众挽回经济损失1.36亿余元。
2016年5月，游仙公安分局经侦大队陆续接到群众报案称：辖区有人以投资虚拟货币“利物币”为名，发展大量群众参与投资，后“利物币”网站关闭，游仙地区负责人孟某某、齐某某失去联系。
接报后，游仙公安分局立即成立专案组开展调查取证。经精心部署、缜密侦查，及时将孟某某、齐某某等11名骨干分子抓获归案。在捣毁游仙片区网络后，专案组发现“利物币”传销组织在绵阳地区的总头目为赵某某和杨某某。经近一年时间的深挖细查，今年，杨某某在新疆昌吉市被抓获归案；赵某某迫于压力，主动到公安机关投案自首。经审讯，二人对其组织、领导传销活动的犯罪行为供认不讳。
经查：2016年以来，该传销组织大肆对外宣传，“利物币”为德国磐石基金打造的4代虚拟货币，具有流通、保值的功能。投资人只需购买价值6000元人民币的“利物币”，即可激活网络矿机，矿机每日生产的“利物币”储存于投资人个人账户中。投资人可从中获取动态收益和静态收益，动态收益是以投资人发展下线人数为返利依据，静态收益为每隔一个固定时间获得部分固定收益。动态收益和静态收益的返利均为“利物币”，投资人需通过找上线兑换或卖给下线激活矿机套现为人民币。通过采取以上模式，该犯罪团伙共诱骗数千名群众参与传销。
绵阳经侦支队还通报称，2016年底，安州区公安机关陆续接到群众反映，安州创业园区内某科技公司打着政府招商引资的旗号，大量对外招揽会员并免费赠送公司原始股权。接报后，安州区公安分局及时成立专案组对线索进行摸排研判，发现该公司运作模式符合传销犯罪特点，及时立案侦查。
经查：2016年3月，犯罪嫌疑人马某某在安州区注册成立某科技有限公司。同年9月，公司因资金断链，相继招募李某某、魏某某等人，对外大肆宣传公司在安州工业园区内有纯电动校车、合作办学、合作开发农业等多个项目，以购买产品赠送公司原始股为诱惑，通过口口相传、互联网等渠道，利诱会员发展下线，形成上下线层级关系，并以下线消费业绩作为上线计酬依据，从事传销活动。截止案发，该团伙发展下线100余人，涉案金额达50余万元。
涉案金额天，绵阳警方还通报了一起虚开增值税专用发票案。盐 49 30681 49 15231 0 0 1364 0 0:00:22 0:00:11 0:00:11 2985县公安局历经半年时间，通过发起全国集群战役，成功破获一起涉及四川、陕西、云南、贵州等20多个省市600多家企业的特大虚开增值税专用发票案，涉案金额高达4亿余元，抓获犯罪嫌疑人20余名。
2016年11月28日，盐亭县局接到绵阳市国税稽查局移送的涉税案件线索反映：在盐亭注册成立的某物流有限责任公司涉嫌虚开增值税专用发票。警税部门围绕涉案公司注册、经营、财务、资金流、物流等多方面广泛开展摸排核查，收集固定大量证据，最终锁定罗某某为两家涉案公司的实际控制人。专案组立即对罗某某进行全力抓捕。
2017年4月21日，专案组在北京将犯罪嫌疑人罗某某抓获归案。该罗到案后拒不交待犯罪事实，在“零口供”的情况下，专案组依据收集的扎实证据，证实了罗某某等人在无实际货物交易、劳务服务的情况下，以物流公司的名义，先后向全国多家企业虚开增值税专用发票。
由于该案涉及四川、江西、云南、安徽、辽宁等20多个省市600多家企业，点多面宽量大，2017年7月5日，公安部经侦局通过“云端行动”系统成功发起全国集群战役。目前，除四川外，云南、江西、山东、安徽、辽宁等省市公安机关已先后对涉案企业及人员进行立案侦查，并对当地主要犯罪嫌疑人采取强制措施，进一步扩大了打击跨区域涉税犯罪的战果。目前，案件已移送审查起诉。
那么，如何来识别网络传销呢？警方提醒，主要有三大方法进行识别。一是入门费。是否需要以在网上注册成为会员，认购少量商品或缴纳一定费用取得加入资格；二是拉人头。是否需要发展他人成为自己的下线，并以直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算报酬；三是团队计酬。是否以直接或间接发展人员的“销售”业绩（拉人头的数量）为计算报酬的依据。
如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。群众要提高警惕，不要轻信各类违背市场价值规律的传销骗局，以免掉入陷阱、上当受骗。
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本文来源：成都商报
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