第一部分：税务干部因留抵退税问题被追责或立案审查案例
“明哥说税”按：5月10日，国家税务总局督察内审司司长邓勇在财政部、国家税务总局、中国人民银行三部门联合举行留抵退税新闻发布会上表示，严肃查处税务人员不作为、慢作为、乱作为甚至内外勾结、通同作弊等违法违纪行为。对落实留抵退税消极懈怠、工作拖拉、推诿扯皮、失职失责的一律严肃处理；对出现区域性大规模骗取留抵退税案件的一律严肃处理；对税务干部和不法分子内外勾结、通同作弊骗取留抵退税的一律严肃处理。截止5月15日税务部门已公布了10批29起税务人员落实留抵退税失职失责、内外勾结受到处理典型案例，其中立案审查4起、受到责任追究25起。涉及26个省市自治区，其中：吉林2起、黑龙江1起、天津1起、河北1起、山西1起、内蒙古1起、辽宁1起、浙江1起、安徽1起、福建1起、江西1起、湖北1起、湖南2起、广东1起、重庆1起、四川1起、贵州1起、云南1起、陕西1起、甘肃2起、宁夏1起、青海1起、新疆1起、大连1起、厦门1起、青岛1起。
3.123起：九批24起税务干部因留抵退税问题被追责或立案审查案例，99起骗取留抵退税案件
第八批遗漏收集一起：
云南省税务局公布1起税务人员留抵退税审核未落实有关规定、应发现未发现企业不符合退税条件造成多退税款受到责任追究案例发布时间：2022-05-13 23:21 来源：国家税务总局云南省税务局为促进严格落实留抵退税审核责任，防范留抵退税工作中的风险，确保党中央、国务院部署实施的大规模留抵退税政策落准落好，云南省税务局公布1起税务人员失职失责受到责任追究的案例：腾冲市税务局2名税务人员在办理某旅游文化公司留抵退税时，没有落实有关制度规定，应核对未核对企业退税所属时间和退税资格等条件，应发现未发现该企业不符合退税条件，造成多退税款。目前，腾冲市税务局已追缴多退税款，并对负有主要责任的审核人员腾冲市税务局和顺税务分局杨某某、负有领导责任的核准人员腾冲市税务局副局长谷某某追究执法过错责任。云南省税务局有关负责人表示，将进一步加大对留抵退税政策执行、风险防控、稽查办案、责任落实、问题整改等工作的全方位督察，严肃查处在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为，特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，深入开展一案双查，依法依规依纪严肃处理。二十六、青岛市税务局公布1起税务人员留抵退税审核未落实相关规定、应比对未比对相关数据，应发现未发现企业不实申请造成多退税款受到责任追究案例 发布时间: ：2022-05-15 来源: 青岛市税务局为促进严格落实留抵退税审核责任，防范留抵退税工作中的风险，确保党中央、国务院部署实施的大规模留抵退税政策落准落好，青岛市税务局公布1起税务人员失职失责受到责任追究的案例：青岛市即墨区税务局第一税务所所长、退税审核人员江某在办理某企业留抵退税申请时，没有落实留抵退税相关制度规定，应比对未比对企业申报数据，应发现未发现企业不实申请，造成多退税款。目前，青岛市即墨区税务局已追缴多退税款，并对负有主要责任的审核人员江某追究执法过错责任。青岛市税务局有关负责人表示，将进一步加大对留抵退税政策执行、风险防控、稽查办案、责任落实、问题整改等工作的全方位督察，严肃查处在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为，特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，深入开展一案双查，依法依规依纪严肃处理。二十七、宁夏回族自治区税务局公布1起税务人员留抵退税审核未落实相关规定、应比对未比对相关数据造成多退税款受到责任追究案例发布时间 : 2022-05-15 19:12 来源：宁夏区税务局办公室为促进严格落实留抵退税审核责任，防范留抵退税工作中的风险，确保党中央、国务院部署实施的大规模留抵退税政策落准落好，宁夏回族自治区税务局公布1起税务人员失职失责受到责任追究的案例：银川经济技术开发区税务局2名税务人员在办理某中型批发企业留抵退税申请时，没有落实留抵退税相关制度规定，应比对未比对该企业在《退（抵）税申请表》上填写的营业收入与税收征管信息系统记录的相关数据，且数额差异较大，造成多退税款。目前，银川经济技术开发区税务局已追缴多退税款，并对负有主要责任的审核人员税源管理一科管理员袁某某、负有领导责任的税源管理一科科长董某某追究执法过错责任。宁夏回族自治区税务局有关负责人表示，将进一步加大对留抵退税政策执行、风险防控、稽查办案、责任落实、问题整改等工作的全方位督察，严肃查处在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为，特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，深入开展一案双查，依法依规依纪严肃处理。二十八、厦门市税务局公布1起税务人员留抵退税审核未落实相关规定、应核对未核对相关信息、应发现未发现企业划型错误造成多退税款受到责任追究案例发布日期：2022-05-15 19:53 来源：厦门税务为促进严格落实留抵退税审核责任，防范留抵退税工作中的风险，确保党中央、国务院部署实施的大规模留抵退税政策落准落好，厦门市税务局公布1起税务人员失职失责受到责任追究的案例：厦门市同安区税务局第二税务所2名税务人员在办理某城建企业留抵退税申请时，没有落实留抵退税相关制度规定，应核对未核对企业资产总额、营业收入等相关信息，应发现未发现该企业划型错误情况，造成多退税款。目前，厦门市同安区税务局已追缴多退税款，并对负有主要责任的审核人员税收管理员李某某、所长洪某某追究执法过错责任。厦门市税务局有关负责人表示，将进一步加大对留抵退税政策执行、风险防控、稽查办案、责任落实、问题整改等工作的全方位督察，严肃查处在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为，特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，深入开展一案双查，依法依规依纪严肃处理。二十九、大连市税务局公布1起税务人员留抵退税审核未落实相关规定、在企业风险应对任务未完成的情况下违规审核通过企业申请造成多退税款受到责任追究案例 发布时间：2022-05-15 20:18 来源：国家税务总局大连市税务局为促进严格落实留抵退税审核责任，防范留抵退税工作中的风险，确保党中央、国务院部署实施的大规模留抵退税政策落准落好，大连市税务局公布1起税务人员失职失责受到责任追究的案例：大连市金州区税务局退税审核人员刘某某在办理某房地产开发企业留抵退税申请时，没有落实留抵退税相关制度规定，在该企业存在增值税涉税风险疑点、风险应对任务尚未完成的情况下，违规审核通过其留抵退税申请，造成多退税款。目前，大连市金州区税务局已追缴多退税款，并对负有主要责任的审核人员刘某某追究执法过错责任。大连市税务局有关负责人表示，将进一步加大对留抵退税政策执行、风险防控、稽查办案、责任落实、问题整改等工作的全方位督察，严肃查处在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为，特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，深入开展一案双查，依法依规依纪严肃处理。
“明哥说税”按：4月1日全国范围实施大规模留抵退税政策以来，各级税务稽查部门通过运用税收大数据加强分析、受理举报等方式，精准筛选疑点线索，对骗取留抵退税违法犯罪行为“露头就打、打早打小”。截至5月15日，国家税务总局和各省市税务部门陆续曝光了107起骗取留抵退税案件，涉及34个省、市、自治区和计划单列市。其中：北京1起、天津2起、河北4起、山西3起、内蒙古3起、辽宁2起、黑龙江5起、江苏7起、浙江2起、安徽4起、福建3起、江西3起、山东3起、河南5起、湖北3起、湖南2起、广东5起、广西2起、海南2起、重庆3起、四川6起、贵州3起、云南3起、西藏3起、陕西2起、甘肃2起、青海3起、宁夏1起、新疆1起、大连5起、宁波3起、厦门3起、青岛2起、深圳2起。
累计曝光78起骗取留抵退税案件，6批12起税务人员落实留抵退税失职失责、内外勾结典型案例
10日税务总局曝光6起骗取留抵退税案件，各级税务部门累计曝光74起（汇编）
12日累计曝光85起骗取留抵退税案件，涉及34个省、市、自治区和计划单列市
117起：八批22起税务干部因留抵退税问题被追责或立案审查案例，95起骗取留抵退税案件
5.123起：九批24起税务干部因留抵退税问题被追责或立案审查案例，99起骗取留抵退税案件
一零零、黑龙江省双鸭山市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件为确保大规模增值税留抵退税政策落准落好，黑龙江省双鸭山市税务局稽查局对骗取留抵退税违法行为“露头就打、打早打小、打准打狠”。近期，根据税收大数据分析线索，依法查处了双鸭山市馨润泽商贸有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税4.86万元。双鸭山市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。双鸭山市税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，严厉打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。一零一、河北省衡水市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件近期，河北省衡水市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了河北和煜药业科技有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过未按规定转出进项税额、进行虚假纳税申报等手段，骗取留抵退税10万元。衡水市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。衡水市税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，重拳打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。一零二、广东省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件发布时间：2022-05-15 19:34:05来源：国家税务总局广东省税务局为护航大规模增值税留抵退税政策落准落好，广东省税务部门严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期根据税收大数据分析线索，指导茂名市税务局稽查局依法查处了茂名长盛贸易有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税84.61万元。茂名市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。广东省税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，精准分析、快速锁定案源线索，严厉打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。一零三、天津市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件发布时间：2022-05-15 19:38 来源：国家税务总局天津市税务局近期，天津市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，指导第三稽查局依法查处了天津畅旺达商贸有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税91.21万元。天津市税务局第三稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。天津市税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，对骗取留抵退税案件进行“速立、快查、严办”，严厉打击涉税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。一零四、重庆市税务局第六稽查局依法查处一起骗取留抵退税案件发布时间：2022-05-15 19:50:00 来源：重庆税务为确保大规模增值税留抵退税政策落准落好，近期重庆市税务局第六稽查局依法查处了重庆市万州老窖酒业有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税24.09万元。重庆市税务局第六稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。重庆市税务局第六稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，精准筛选疑点线索，严厉打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。一零五、江苏省泰州市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件发布时间：2022-05-15 20:21 来源：国家税务总局泰州市税务局近期，江苏省泰州市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了泰州市晟峙商贸有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过个人账户收取销售款隐匿公司销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税21万元。泰州市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。泰州市税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，聚焦政策落实中的风险点，严厉打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 一零六、河南省郑州市税务局第一稽查局依法查处一起骗取留抵退税案件日期：2022-05-15 20:16 来源:国家税务总局郑州市税务局近期河南省郑州市税务局第一稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了河南墨烨实业有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税45.20万元，郑州市税务局第一稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。郑州市税务局第一稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，严厉打击骗取留抵退税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。一零七、甘肃省兰州市税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件发布时间：2022-05-15 20:34 来源：国家税务总局甘肃省市税务局网站为确保大规模增值税留抵退税政策落准落好，甘肃省兰州市税务局稽查局严厉打击骗取留抵退税违法行为，近期根据税收大数据分析线索，依法查处了甘肃超越材料科技有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税5.24万元。兰州市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。兰州市税务局稽查局有关负责人表示，将充分发挥税收大数据作用，对骗取留抵退税案件进行“速立、快查、严办”，严厉打击涉税违法行为。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。