移民中有外界所传的毒枭和身家数十亿美元的诈骗犯?---投资入籍计划国家作出回应

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上上周的时候，外界所传的犯罪分子因为和投资入籍计划国家所谓的关系登上了头条。《投资移民知情者》做了一个梳理。

Mehul Choksi----外界盛传的印度史上最严重银行诈骗案的案犯

印度中央调查局希望安提瓜和巴布达当局----安提瓜和巴布达当局已经确认Mehul Choksi是该国公民，并且目前身在该国----逮捕并且遣返Mehul Choksi，它们表示此人是印度史上最恶劣的银行诈骗案的幕后主使。

Mehul Choksi的安提瓜律师David Dorsett表示，这位商人是政治迫害的受害者；他的客户没有收到遣返的正式要求；而且，印度监狱的状况非常不人道，这会侵犯人权。

Mehul Choksi的安提瓜律师David Dorsett表示，印度监狱的状况很不人道

尽管安提瓜和巴布达此前承诺要配合印度政府的合法要求，但是该国总理Gaston Browne同时表示，这件事要由法庭决定，强调要遵守正当的程序。

“如果有人认为他们可以迫使我们作出决定，违反国家的法律和宪法，迫使高级官员干预司法，这是不可能的，也是不可忍受的，” Gaston Browne告诉《安提瓜观察家报》。

这个案子将会检验安提瓜有没有决心对抗一个比它大得多的国家要求（很可能是非法的要求），有没有毅力和能力去保护公民不可剥夺的权力，以及严肃对待正当程序和权力划分的态度如何。

不管结果怎么样，该国投资入籍计划的潜在申请人都会给予仔细关注。

同时请看：不能指望移民局剔除那些涉嫌的罪行暂时还没有公诸于众的申请人

Low Taek Jho AKA Jho Low----外界盛传的马来西亚1MDB洗钱丑闻的“幕后主使”

马来西亚当局正在试图拘捕Low Taek Jho AKA Jho Low，据传此人涉嫌从马来西亚1MDB主权财富基金侵吞了数十亿美元的资金。美国检察官宣称，Low Taek Jho AKA Jho Low是洗钱案和侵吞案的幕后主使，此案在马拉西亚还没有了断。

有报道称，Low Taek Jho AKA Jho Low是圣基茨和尼维斯的经济公民，该国政府以政策规定为由，既没有承认也没有否认。

Low Taek Jho AKA Jho Low曾经是叱咤曼哈顿的名流

但是，人们都知道圣基茨和尼维斯政府是选择性利用政策，就像今年2月媒体推测上面提到的钻石商人Mehul Choksi获得了该国国籍时所作的否定表态一样。

Jabir Motiwala AKA Jabir Saddiq----外界盛传的孟买黑帮心腹干将

上上周的时候，安提瓜和巴布达移民局否认这个叫Jabir Motiwala----又名Jabir Saddiq----通过该国的投资入籍计划成为该国公民。

Jabir Motiwala被控是“黑帮老大Dawood Ibrahim的得力助手”，这个黑帮老大被通缉的原因不仅是创立了匹敌Pablo Escobar和“EI Chapo”的毒品帝国，同时也是犯下了恐怖主义行径，包括1993年孟买爆炸案，造成了数百人死亡。

“放下枪，来吃印度烤鸡”------黑帮老大Dawood Ibrahim遭到印度和美国，以及国际刑警组织的通缉

“指控子虚乌有，”安提瓜和巴布达移民局表示，它们已经“彻查了文件，确认没有向一个叫做Jabir Motiwala或者Jabir Saddiq的人颁发公民身份”。

安提瓜和巴布达移民局进而批评WIC News----新闻爆料者-----批评它不提前核实真实性就发布诽谤性的指控，同时揣测后者第一时间发布指控的动机不纯。

“我们只能揣测（来源不明）的指控抹黑安提瓜和巴布达的投资入籍计划是为了得到某种程度的好处，” 安提瓜和巴布达移民局表示。

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