美国FBI因洗钱嫌疑展开对北欧三大银行的调查

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根据瑞典“每日工业报"（Dagens Industri）得到的信息，美国的司法部已经给瑞典司法部发函，请求瑞典协助调查针对瑞典瓦伦包家族旗下的SEB银行，瑞典Swedbank银行和丹麦最大的银行Danske银行的洗钱指控。这三家银行目前被美国三个部门同时调查：司法部，FBI和纽约市南区的联邦检察办公室。

消息透露出来之后，Swedbank银行的股票瞬间狂跌9.6%，SEB银行 7.6%，Danske银行 4.2%。

洗钱的指控主要是针对这三个银行在波罗的海国家的业务，其实并没有什么新意。

早在3年前，丹麦媒体就披露了Danske银行的爱沙尼亚分行存在洗钱嫌疑。在2年前，Danske银行在就已经承认了自己的爱沙尼亚分行存在高达2000亿欧的可疑交易。这个数字接近了丹麦全国一年的GDP（注：丹麦2018年的GDP为2900亿欧）。为此，丹麦银行在接受丹麦以及欧洲多国的调查。

而瑞典媒体在2019年也揭露了波罗的海国家有50名Swedbank银行的客户有超过400亿瑞典克朗的可疑交易。瑞典和爱沙尼亚的金融监管部门进一步的调查导致了瑞典的Swedbank和SEB刚刚在今年年初因对自己的波罗的海业务监管不足而分别接收到了瑞典金融监管部门高达40亿瑞典克朗（约4亿欧）和10亿瑞典克朗（约1亿欧）的罚款单。其中Swedbank收到的40亿克朗的罚单是瑞典政府历史上开出的最大罚单。瑞典政府在最近20年时间里每年的“罚款收入”平均为7.6亿瑞典克朗，而今年因为Swedbank和SEB总共50亿瑞典克朗的罚单也罚款收入暴增。

目前不知道美国的调查还能调查出来什么新的内容，以及产生多少罚款。但这绝不是美国第一次罚其他国家的公司。作为世界警察的美国之前就因为瑞典电信巨头爱立信在中国、印度尼西亚、越南、沙特阿拉伯、科威特等国的行贿行为而开出了高达100亿克朗的罚单。而瑞典的网络运营商Telia也因为在乌兹别克斯坦和其他数个中亚和前苏联国家行贿而被美国罚款80亿克朗。

参考新闻：

https://www.svd.se/kallor-fbi-utreder-swedbank-seb-och-danske-bank

https://www.gp.se/ekonomi/miljardfakturan-som-du-inte-vill-ha-1.31129891

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-15/fbi-investigating-seb-swedbank-danske-di-reports-shares-tank

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