几十万人被骗，检察院公诉“亚元文旅资产”特大传销案，涉案金额19亿

防骗研究数据中心 2021-11-30

近日，盐城建湖县人民检察院“亚元文旅资产”特大传销案提起公诉。

2015年5月至2018年2月，兰某某、欧阳某成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司，建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台。李某宝等7名被告人加入公司后，积极采用发微信、打电话、开现场会组织参观等方式进行宣传，引诱人员购买“亚元”、“文旅资产”入会，并要求参加者继续发展他人参加，按照一定顺序组成层级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励等方式进行返利。

2017年9月，山东籍男子孙某通过微信了解关于文旅资产现货交易平台宣传资料后，将这当成发家致富的良机，通过投资2万元成为股东会员之后，通过微信群聊，并在朋友圈中大量发送“投资致富”信息，诱使他人进入平台投资，直接发展会员80余人，其间个人业绩达到了3亿余元，所有下级用户13万余人。

孙某通过发展下线共获利500万余元。孙某某对传销活动的实施以及传销组织的扩大等起到关键性作用，其行为已触犯刑法。建湖县人民检察院依法对孙某某提起公诉。

8月21日，邵东县人民法院分别判处该传销组织7名传销骨干，7人分别被判处有期徒刑二年至三年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。

经查，“亚元文旅”传销组织吸纳传销资金达19.9亿余元，传销人员达34.1万余人。

2018年3月11日，盐湖公安分局情报信通大队民警在工作中发现：涉嫌组织、领导传销活动罪的上网逃犯兰某、李某等人在盐湖区藏匿。

获此线索后，分局党委高度重视，要求进一步摸排调查，立即部署抓捕工作。

当日11时，在分局党委委员、指挥中心主任任革喜的统一指挥下，情报信通大队、110机动队民警在东郡小区、大世界花园小区两处住所，成功抓获六名犯罪嫌疑人，其中四名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪，被江苏、山东、湖北三省相继上网追逃，其余两人涉嫌窝藏罪。

经查自2017年7月以来，犯罪嫌疑人兰某、李某、罗某、沈某等人利用“亚元”、“文旅资产”等项目为幌子实施传销诈骗活动，并制作各种虚假宣传，以此来获取投资者的信任。

公司法定代表人兰新民于2018年6月19日被盐城市亭湖区人民检察院以涉嫌传销罪正式逮捕。

之后亚元数字货币骗局暴露，其他犯罪同伙改名“文旅资产”继续行骗，没多久就被警方破获。