小伙卖卡赚快钱 “截和”50万疑似电诈赃款 江岸警方“断卡”行动打掉卖卡团伙 抓获3名嫌疑人
“断卡”
“实名不实人”的银行卡、电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、赌博等其他违法犯罪，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。“断卡”行动势在必行
来自湖北汉川的胡某此前在武汉打工，因为疫情辞去了工作。今年7月份，胡某突然收到前同事李某的一个电话，告知其只要愿意将本人实名的银行卡、手机卡及支付平台账户变卖就立马可得到1000元钱。正缺钱的胡某听到李某的话心动了，于是将自己办的银行卡、手机卡和支付平台账号一套卖给了李某，获利1000元钱。
尝到了甜头的胡某，心想这种来钱方法简单快捷，在随后李某不断劝说告知会有高额回报的诱导下，胡某终于心动加入了李某所说的卖卡“生意”，帮助李某寻找下线，招募人员开卡倒卖来赚快钱。
为尽快发展业务，胡某盯上了身边同样缺钱的好友张某，在胡某的游说下，张某尝试出售了自己的银行卡、手机卡和支付平台账户给胡某，获利了1000元。胡某将张某卖给他的银行卡转手以4000元的价格卖给了上线李某。
9月至11月期间，张某伙同程某带领招聘来的多名人员辗转武汉、河北多处县市开设银行卡新户12张，绑定支付平台账号及电话卡后以每套4000元的价格打包出售。其出售的银行卡因涉嫌多起电信网络诈骗，被山西、上海、成都等多地公安机关依法冻结，涉案过户资金逾60余万元。
于此同时，胡某经常将出售的银行卡、某支付平台账号找回，企图“截和”谋取横财。10月份，在胡某找回朋友张某的支付平台账号时，发现张某支付平台账户内有50万资金。胡某心中大喜，及时转走卡内资金，随后与张某等同伴进行分赃。
武汉江岸警方根据涉案银行卡进行追踪核查，发现银行卡开户者为张某，并依据张某的活动轨迹，顺藤摸瓜，查清了胡某贩卖“两卡”团伙的脉络。
11月10日，江岸警方开展收网行动，在武汉市武昌区一举擒获胡某、程某、张某三名犯罪嫌疑人，捣毁一有组织的跨多地电信网络诈骗违法犯罪团伙，现场查缴5张银行卡。
经审讯，犯罪嫌疑人胡某、程某、张某三人对其犯罪行为供认不讳。“都是贪念，让我走上了歪路”胡某悔恨的说道。
目前，犯罪嫌疑人胡某、程某、张某已被江岸警方依法刑事拘留，其他相关涉案人员正在追抓中。
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