湖北企业被江西市场监管跨区冻结1.64亿？原因是---
近日，湖北荆门的企业家李威威在网上投诉：个人名下的一张银行卡及相关的11家公司账户被江西省宜春市袁州区市场监管局调查冻结，涉及资金1.64亿元，其中包括在港交所上市的米虫互联网络(武汉)有限公司（简称“武汉米虫”），理由是个人及上述公司在经营中涉嫌传销。目前，宜春市市场监管局已受理投诉，表示最迟将在11月1日前办结并答复。
湖北一企业遭江西宜春市监部门调查
今年34岁的李威威是湖北省荆门市的创业明星。据介绍，2015年李威威开始创业，短短5年时间，他在深圳、杭州、惠州、武汉、襄阳、荆门等地开展网络安全、网络游戏等版块的经营，有了价值20多亿元的资产。2022年12月，李威威宣布不再经营热血传奇游戏的代理业务，创立了米虫互联网络(武汉)有限公司（以下简称武汉米虫）。武汉米虫立足技术创新，融合人工智能，打造了一个集娱乐、社交电商、本地生活等为一体的综合性短视频服务平台。
“8月10日，我发现个人的一张银行卡被冻结。”李威威称，随后了解发现，不仅是其个人账户，其名下实际的武汉米虫、米虫科技信息（深圳）有限公司、浙江旭玩科技有限公司、金丰科技信息（深圳）集团有限公司、湖北澳园产业园发展有限公司、天津畅游天下科技有限公司、湖北奥游信息科技有限公司、永州众乐邦企业管理有限公司、安徽起舒信息科技有限公司、金惠(武夷山)信息科技有限公司、福建清耀科技有限公司等11家公司的账户都被冻结了。原因是江西省宜春市袁州区市场监管局认为，他及其实控的11家公司在经营时涉嫌传销，为防止其转移或隐匿资金，在今年7月24日向当地法院申请财产保全，要求查封、冻结上述11家公司及其个人财产合计1.64亿元。
李威威称，这已经不是其第一次遭到江西宜春有关部门调查了。2020年5月18日，他作为热门网络游戏热血传奇的代理商，曾被江西宜春警方以涉嫌侵犯著作权罪调查。经申诉，最终，该案以宜春市公安局宜阳分局下发解除取保候审通知书告一段落。
企业方称1.64亿元被冻结缺乏依据
一份宜春市袁州区市场监管局立案审批表显示，今年的3月，该局执法人员接群众举报，武汉米虫公司涉嫌传销，违反了《禁止传销条例》第七条，建议立案调查。
袁州区市场监管局向当地出具的承诺书（受访者供图）
今年7月24日，宜春市袁州区市场监管局向当地法院申请财产诉前保全时，出具的一份加盖有袁州区市场监管局公章的《承诺书》称，“我单位承诺在办理米虫互联网络（武汉）有限公司涉嫌组织传销一案中向贵单位申请财产诉前保全出错，导致相关当事人造成的财产损失，由我单位承担。”
李威威进一步介绍，宜春这次调查的对象是武汉米虫，11家公司中的金丰集团、奥游等公司与武汉米虫没有任何业务关联，这些公司也没有在江西没有开展任何业务。“只是这些公司背后的控制人都是我李威威。我有一张银行卡在5年内没有进账，也被冻结了。”
武汉米虫的代理律师、湖北赋兮律师事务所律师尚满庆称，宜春市袁州区市场监管局对“武汉米虫涉嫌传销案”没有管辖权，若武汉米虫通过网络服务销售商品涉嫌违法，应当由其住所地武汉东湖区新技术开发区市场监管局或者其上级部门直接管辖。
此外，李威威称，武汉米虫被指涉嫌传销的业务，是武汉米虫2020年的一项会员充值业务，消费者充值不同金额获得不同的会员权限，购买商品时获得不同额度的折扣优惠。当时，该业务的流水总计3000多万元，且只做了三个月就停止了。这是因为疫情反复，导致经常出现会员买了商品发不了货。李威威不解地说，不知道宜春市袁州区市场监管局申请冻结1.64亿元的依据在哪里？
宜春市监部门受理跟进调查
据上游新闻报道，9月8日，记者联系宜春市袁州区市场监管局了解案件调查进展情况，该局办公室工作人员根据立案审批表上的信息，联系了立案申请人、该局打传办负责人郭某，表示可以由她进行回复。郭某所在科室的工作人员则称，郭某休假在外，且她本人只是牵头在立案审批表上署名，对具体情况不了解。同时，宜春市袁州区市场监管局办公室工作人员告诉上游新闻记者，目前他们正在对该案进行调查，具体经办人在出差办案中，“还没有定性”，具体情况不便透露。
9月11日，极目新闻记者拨打宜春市袁州区市场监管局局长张家清的电话，无人接听，去短信未能获回复。随后，极目新闻记者还与宜春市袁州区区委宣传部工作人员取得了联系，被告知要采访须得到上级宣传主管部门的同意。随后，记者又与宜春市委宣传部相关人员联系，再次得到“仍需向上级宣传主管部门报备同意”的回复。
近日，李威威已就宜春市袁州区市场监管局调查“武汉米虫涉嫌传销案”向武汉市市场监管局求助，并向宜春市市场监管局反映投诉。9月初，宜春市市场监管局出示的一份受理告知书称，将在11月1日前办结并书面答复。
武汉市市场监管局相关人士表示，2020年1月1日起施行的《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》第十二条：“投诉由被投诉人实际经营地或者住所地县级市场监督管理部门处理”的规定，若有消费者投诉武汉米虫涉嫌传销，管辖权属应为武汉米虫实际经营地或住所地。对此，武汉米虫等单位可进一步向国家市场监管总局求助。
北京市中闻（武汉）律师事务所刑事业务团队胡雯琼律师认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第249条规定，查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围，若武汉米虫涉嫌传销的金额流水仅3000多万元，目前冻扣1.64亿元，悖离相关法规，有超标之嫌。
“从警方看管中逃脱”的湖北企业家再被跨省调查 江西宜春：有人举报他涉传销
近日，湖北企业家李威威网络发声称，个人账户及相关的11家公司，被宜春市袁州区市场监督管理局跨省冻结，涉及资金1.6亿元，其中包括刚上市一年的米虫互联网络(武汉)有限公司（简称米虫）。
“对方说米虫公司的会员充值业务涉嫌传销。”李威威称，律师在申请冻结的卷宗中没看到举报记录，他认为这次调查可能与他3年前“逃脱事件”有关。
2020年5月，李威威在代理《传奇》游戏期间，被宜春的游戏公司举报侵犯著作权，宜春警方从咸阳机场将其带走调查。几天后，李威威从监视居住的酒店逃回湖北荆门并向荆门警方求助。这起“逃脱事件”成为当时热点新闻。
历经悬赏追逃、取保候审、解除取保候审系列措施之后，李威威案“不了了之”。“宜春警方再没找过我。”
宜春警方解除取保候审通知书（受访者供图）
袁州区市场监管局工作人员回复封面新闻记者时表示，事情还没有定性，不便向外透露具体情况。
该局局长张家清则告诉封面新闻记者，“是接到群众举报后立案调查的，传销已经定性，跟之前的逃脱事件无关。”
上市公司被举报涉嫌传销 被申请冻结1.6亿元
8月10日，米虫公司财务人员发现公司银行账户被冻结。一同冻结的，还有另外10家公司和部分公司实控人李威威个人账户。
几天后，米虫公司收到宜春市袁州区人民法院邮寄的《行政裁定书》。《裁定书》显示，宜春市袁州区市场监督管理局以上述12个主体在经营时涉嫌传销，为防止转移或隐匿资金，向法院申请财产保全，要求查封、冻结上述12个主体对象的资金（累计1.6亿元），法院依法裁定支持申请。
9月1日，袁州区人民法院驳回米虫公司的复议申请。
李威威称，被指控“传销的业务”，是2020年开展的一项会员充值业务。“消费者充值不同的金额获得不同级别的会员权限，购买商品时获得不同额度的折扣优惠。老会员介绍新会员注册，可以提高优惠权限。但新会员再介绍新会员，就与前一个老会员无关，只有直接的介绍人可以提高优惠权限。”
李威威表示，米虫是上市公司，所有经营模式要经过公司法务审核，会员业务与京东等其他电商平台模式大同小异，没有传销中拉人头获取佣金、无实物销售、多层级分成的情节。“你去餐厅吃完饭，服务员让你扫码注册会员，买单时可以优惠；你老婆在你推荐下也扫码注册，店里又给你一些优惠，或者送你一瓶饮料。你能说餐厅是在搞传销？”
李威威介绍，这项活动因为疫情期间配送障碍，只做了3个月，累计涉及资金3000万元。“11家公司业务不同，资金往来也少，一刀切冻结这么大面积的资金，太草率了。”
封面新闻记者注意到，在驳回复议申请的裁定书中，袁州区市场监管局向法院提供了12个主体对象账户之间的转账记录，法院认定有转移资金情形。
市场监管局承诺“冻结错了愿承担损失” 工作人员称“事情还没定性”
米虫公司的代理律师介绍，在袁州区人民法院调阅卷宗时，得知有4名会员向宜春警方报案举报米虫公司涉嫌传销，警方调查后认为不涉及刑事犯罪，将案件移交市场监管局调查处理。“卷宗里却没看到报警记录。11家公司不在宜春，甚至不在江西境内。”
代理律师称，在申请冻结资金材料中，袁州区市场监管局向法院出具了书面承诺书，称如果申请冻结行为错误导致当事人财产损失，由袁州区市场监管局承担损失。
袁州区市场监管局的承诺书（受访者供图）
湖北赋兮律师事务所尚满庆律师认为，按照相关法律规定，行政机关只能为公益性案件做担保，“不知道袁州区市场监管局为何要冒险做案件担保。”
封面新闻记者向袁州区市场监督管理局了解案件调查进展情况时，该局办公室工作人员根据立案审批表上的信息，联系了立案申请人、该局打传办负责人郭某，表示可由她进行回复。
郭某所在科室的工作人员则称，郭某休假在外，且她本人只是牵头在立案审批表上署名，对具体情况不了解。“我们有20多人在办这个案子，不可能所有人都在表上署名。办案的人都出外勤了，其他人不了解情况。”
记者询问，是否可以在工作纪律范围内协调案件负责人作简略回应。局办公室工作人员表示：“事情还没有定性，具体情况不方便透露。”
市场监管局局长称接举报后立案 认为“传销性质已经定性”
“我觉得这次是3年前逃脱事件的后遗症。”李威威表示，2020年，他身上曾发生“跨省抓捕及逃脱事件”。
据当时极目新闻、上游新闻的报道，李威威大学期间利用计算机天赋开始创业，从事游戏引擎开发、游戏开发、网络安全技术开发等业务。
“有人专门做网络攻击生意，用网络攻击方式胁迫知名游戏公司、开展非法游戏服务牟利。我是做网络安全防护的，跟他们在业务上是敌对关系。”李威威称，他曾经作为技术支援参与湖北警方、宁夏警方的两起破坏计算机案，由此与某些阵营“仇恨加深”。
李威威向记者展示了一份银川市公安局出具的聘请书，聘请他对8.18案的涉案电子证物进行勘验、检查，协助侦查人员查明案情。
9月11日，袁州区市场监督管理局局长张家清告诉记者，案件不是报警引起，是有人向市场监管局举报，“我们据此立案调查，并且向市、省监管局报备了，认为传销性质已经定性。这与3年前的逃脱事件没有关系。具体报案人有多少、涉及多少受害人，我还不掌握，了解之后回复。”
截至发稿前，记者再次电话、微信联系张局长，试图了解更多细节，均未获回应。
来源丨“局中局”综合整理极目新闻、封面新闻等
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